2019 年半年度报告 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资 B 股 债券代码：143252 债券简称：17 鄂资 01 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 205 2019 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 董事 | 张奕龄 | 因出差未能出席 | 王臻 | | 独立董事 | 康喜 | 因出差未能出席 | 史哲 | | 独立董事 | 卢淑琼 | 因出差未能出席 | 史哲 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王臻、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员） 王贵生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 ...