泛海控股股份有限公司 2018 年年度报告 泛海控股股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 4 月 1 泛海控股股份有限公司 2018 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对 2018 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 朱慈蕴 | 独立董事 | 公务原因 | 胡 坚 | 公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 ...