甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 告编号：2020-065 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告 （更新后） 2020 年 10 月 1 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主 管人员)何维角声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董 事对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。 公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：公司存货管理制度规定存货应 每月盘点一次和每半年至少应全面盘点一次，但公司并没有完全执行该规定。 公司在货物调拨时依据经相关负责人签字批准的调拨单或书面申请由仓储部门 发货，而货物发出 ...