新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文 新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张园园声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准意见的审计报 告，本公司《董事会对非标审计意见涉及事项的专项说明的公告》（公告编号 2020-016），请投资者注意阅读。 新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷： (一) 新疆浩源公 司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查； (二)控股股 东非经营性占用资金 (三)违规对关联方提供担保 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解 ...