郑州三晖电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 郑州三晖电气股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 郑州三晖电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳争 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 成杰 | 董事 | 因公出差 | 余义宙 | 公司在本报告"第四节经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"部分表述了公 司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 ...