无线通信模组及解决方案业务财务数据 - 无线通信模组及解决方案业务营业收入为18.19亿元，营业成本为14.66亿元，毛利率为19.42%，营业收入同比增长73.00%，营业成本同比增长80.45%，毛利率同比减少3.33%[8] 供应商采购数据 - 前五名供应商合计采购金额为10.29亿元，占年度采购总额比例为58.48%，其中关联方采购额占比为0.00%[12] 投资活动现金流量数据 - 投资活动现金流出小计为4910.20万元，比上年同期减少69.87%[17] 子公司财务数据 - 子公司西安兆格注册资本200万元，总资产1.67亿元，净资产1.47亿元，营业收入1.89亿元，营业利润6602.19万元，净利润6297.98万元[32] - 子公司方格国际注册资本8.29万元，总资产7684.28万元，净资产1447.02万元，营业收入1.18亿元，营业利润486.45万元，净利润420.71万元[32] - 子公司上海众格注册资本1000万元，总资产1.03亿元，净资产5547.4万元，营业收入1.87亿元，营业利润816.85万元，净利润1171.3万元[32] - 子公司美格智联注册资本8000万元，总资产9495.81万元，净资产8942.32万元，营业收入8116.46万元，营业利润3995.87万元，净利润3057.56万元[32] - 子公司美格智投注册资本5000万元，总资产1.00亿元，净资产7999.88万元，营业利润3999.88万元，净利润2999.92万元[32] 公司产品技术支持情况 - 公司产品支持最新安卓11版本，支持GMS认证，可持续开发到安卓14版本[4] - 公司在WIFI6基础上支持OFDMA、MU - MIMO、1024QAM、BSS Coloring、TWT等关键技术[4] 应收账款情况 - 截至报告期末，公司应收账款净额为32,118.27万元，整体规模较大[37] 会计师事务所报酬情况 - 境内会计师事务所报酬为70万元，审计服务连续年限为1年[41] 募集资金相关情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为20,875.65万元，本期已使用募集资金总额为1,350.57万元，已累计使用募集资金总额为20,710.17万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为5,591万元，占比26.78%，尚未使用募集资金总额为1,378.43万元[46] - 2017年6月公开发行股票2,667万股，募集资金净额20,875.65万元，截至2021年12月31日，累计投入20,710.17万元[48] - 截至2021年12月31日，募集资金账户累计理财收益净额为10,650,743.14元，利息收入扣除手续费支出净额为1,478,778.76元，余额为13,784,301.75元[48] - 部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2020年10月31日调整为2021年12月31日[50] - 2022年审议通过募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案[50] - 2018年终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将资金投入“窄带物联网（NB - IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”[50] - 截止2021年12月31日，全部剩余尚未使用的募集资金1378.43万元存放于募集资金专用账户[51] 子公司新设情况 - 2021年新设子公司品速智联，对整体生产经营和业绩无影响[55] 公司发展策略 - 研发上建设美格智能研发大平台，市场上加快开拓海外重点地区，产品上加大特定产品开发力度[57] 公司调研及业绩说明会情况 - 2021年5月14日、9月10日、9月23日、12月8日有机构到深圳实地调研公司业务情况[59][60] - 2021年5月14日投资者通过全景网参加美格智能2020年度网上业绩说明会[59] 股东大会出席情况 - 2021年第一次临时股东大会出席率66.70%，时间为2月2 - 3日[63] - 2020年年度股东大会出席率66.70%，时间为5月20 - 21日[63] - 2021年第二次临时股东大会出席率66.70%，时间为7月12 - 13日[63] - 2021年第三次临时股东大会出席率66.75%，时间为8月30 - 31日[64] - 2021年第四次临时股东大会出席率66.72%，时间为12月6 - 7日[64] 公司人员任职及报酬情况 - 黄敏任副总经理、董事会秘书，任期从2018年1月31日至2024年7月11日，报酬60,000 [67] - 宁欢任监事，任期从2021年5月20日至2024年7月11日，报酬1,200 [68] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计98,905,200 [68] 公司人员外部任职情况 - 杨政任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事，任期从2018年11月15日至2022年11月19日[72] - 马利军任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事，任期从2017年10月13日至2023年10月13日[72] 公司管理层持股及任期情况 - 董事长兼总经理王平期初与期末持股数均为78,771,200股，任期从2015年05月07日至2024年07月11日[85] - 副董事长王成期初与期末持股数均为19,692,800股，任期从2015年05月07日至2021年07月12日[85] - 副董事长杜国彬期初与期末持股数均为300,000股，任期从2015年05月07日至2024年07月11日[85] - 董事、副总经理夏有庆期初与期末持股数均为80,000股，任期从2015年08月17日至2024年07月11日[85] 公司管理层参会情况 - 董事王平本报告期应参加董事会10次，现场出席9次，通讯出席1次，出席股东大会5次[98] - 董事王成本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会3次[98] - 董事杜国彬本报告期应参加董事会10次，通讯出席10次，出席股东大会0次[98] - 董事夏有庆本报告期应参加董事会10次，现场出席9次，通讯出席1次，出席股东大会5次[98] - 董事黄敏本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会3次[98] 关联债权债务情况 - 公司报告期不存在关联债权债务往来[101] 公司议案审议情况 - 2021年8月6日审议通过全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易等议案[105] - 2021年8月13日审议通过前次募集资金使用情况专项报告等议案[105] - 2021年11月19日审议通过聘任2021年度审计机构的议案[108] - 2021年1月14日战略委员会审议通过调整公司组织结构的议案[108] - 2021年4月26日战略委员会审议通过2020年度财务决算报告的议案[108] - 2021年4月26日薪酬与考核委员会审议通过2020年度董事、高级管理人员薪酬等议案[111] - 2021年7月12日薪酬与考核委员会审议通过调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的议案[111] - 2021年8月25日，公司审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》等议案[135] - 2021年10月28日，公司审议通过《2021年第三季度报告》等议案[135] - 2021年8月6日，公司审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等议案[138] - 2021年8月13日，公司审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案[138] - 2021年1月14日，提名委员会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》[156] - 2021年8月13日，薪酬与考核委员会审议通过《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案[156] - 2021年6月23日审议通过选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案[157] - 2021年7月12日审议通过聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案[157] - 2021年4月26日审议通过注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案[176] - 2021年8月30日公司召开第三次临时股东大会，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[177] - 2021年5月20日公司股东大会审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[198] - 2021年8月13日公司审议通过激励计划相关议案，截至2021年12月31日已行权239,300份，总股本增加239,300股[198] - 2022年3月24日公司审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[199] 公司管理层外部任职时间 - 王平在兆格投资自2014年6月17日起担任执行事务合伙人[119] - 王平在方格国际自2014年12月16日起担任执行董事[119] - 王平在天诚控股（深圳）有限公司自2016年9月29日起担任执行董事[119] 公司管理层持股比例 - 现任董事长兼总经理王平持股104.06[123] - 现任副董事长杜国彬持股113.19[123] - 现任董事、副总经理、财务总监夏有庆持股75.83[123] - 现任副总经理、董事会秘书黄敏持股55.33[123] - 现任独立董事杨政持股5[123] - 现任独立董事马利军持股9.17[123] - 现任监事宁健持股20.87[123] - 现任监事宁欢持股33.77[123] - 现任监事付芷依持股5.66[123] 审计委员会会议情况 - 审计委员会2021年召开会议8次[129] 公司现金分红情况 - 2021年4月26日和5月20日，公司审议通过2020年度现金分红预案，以182,275,706股为基数，每10股派现金红利0.20元，总计派发现金红利3,645,514.12元，派发现金红利总额占2020年归属母公司股东的净利润为13.29%[146] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.36元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[174] - 每10股送红股数为0，派息数（含税）为1.36元，转增数为3，分配预案股本基数为182,485,506股，现金分红金额（含税）为24,818,028.82元，其他方式现金分红金额为41,992,783.36元，现金分红总额（含其他方式）为66,810,812.18元[188] - 可分配利润为90,700,820.38元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[192] 公司租赁情况 - 公司向深圳市凤凰股份合作公司支付本期租金1,377,660.00元，增加使用权资产5,996,303.43元，承担租赁负债利息支出270,546.33元，计提折旧1,160,574.84元[154] - 公司向上海翎丰维璟物业管理有限公司支付本期租金14,379,000.00元，增加使用权资产41,375,652.01元，承担租赁负债利息支出1,746,316.04元，计提折旧12,064,114.08元[154] - 公司向西安神州数码实业有限公司支付本期租金3,030,047.56元，增加使用权资产4,442,284.01元，承担租赁负债利息支出87,924.48元，计提折旧2,961,522.72元[154] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工66人，主要子公司在职员工882人，在职员工合计948人，当期领取薪酬员工总人数948人，需承担费用的离退休职工人数为0人[160] - 员工专业构成中生产人员0人，销售人员75人，技术人员806人，财务人员15人，行政人员52人[160] - 员工教育程度方面硕士及以上99人，本科585人，大专及以下264人[160] 公司诉讼情况 - 公司向彩虹奥特姆（香港）集团有限公司及相关连带责任担保人提起诉讼涉案金额2108.02万元，一审已开庭尚未宣判[167] - 江门市蓬江区文森装饰材料有限公司向公司提起诉讼涉案金额11.85万元，一审法院判定公司支付货款11.85万元，公司上诉二审尚未开庭[167] 公司限制性股票情况 - 副董事长杜国彬持有300,000股限制性股票，已解锁90,000股；董事等夏有庆持有80,000股限制性股票，已解锁24,000股；副总经理黄敏持有60,000股限制性股票，已解锁18,000股，授予价格均为12.09元/股[178] 公司合并范围情况 - 本期合并范围新增控股公司品速智联[186] 公司内部控制鉴证情况 - 公司聘请信永中和会计师事务所出具内部控制鉴证报告[187] 公司股票期权授予登记情况 - 2021年3月24日公司完成2020年度预留股票期权授予登记工作[195]