财务业绩 - 公司2022年度实现营业收入43.01亿元，同比增长10.91%[2] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，同比增长0.92%[2] - 公司2022年营业收入为17.92亿元，同比增长25.27%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8,644.24万元，同比增长157.68%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长140.22%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为4.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为-115.91万元[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.99%[8] 研发及创新 - 公司2022年度研发投入4.41亿元，占营业收入的10.25%[2] - 公司2022年度新增专利申请1,032件，累计拥有专利3,800余件[2] - 公司2022年度新增软件著作权登记1,032件，累计拥有软件著作权3,800余件[2] - 公司持续推出拥有核心竞争力的新产品，包括数字人民币相关产品、eSIM平台、安全连接物联网产品等[18] - 公司持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度，申报专利29项，其中发明专利20项[19] - 公司云计算系统安全关键技术与应用项目获评中国电子学会科技进步二等奖[20] - 公司持续加大数字人民币、区块链、隐私计算等新技术的研发投入[21] 业务发展 - 公司2022年度新增客户超过1,000家[2] - 公司2022年度新增销售网点超过100家[2] - 公司2022年度新增员工超过500人[2] - 国内蜂窝物联网终端用户数首次超过移动电话用户数，占比达52.3%[14] - 国内物联网行业快速发展，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域[14] - 国际智能卡产品市场销售规模前列的公司包括法国Thales、Idemia及德国G+D Mobile Security等[14] - 海外支付市场非现金支付渗透率快速提升，金融终端产品市场蓬勃发展[14] - 公司金融IC卡相关业务实现营业收入4.39亿元，同比增长31.35%[21] - 公司金融终端业务实现营业收入6.68亿元，同比减少3.45%[21] - 公司通信行业方向业务实现营业收入2.72亿元，同比增长165.81%[22] - 公司国际业务实现营业收入3.83亿元，同比增长306.20%[22] - 公司税务业务实现营业收入2,312.51万元，同比减少28.25%[22] - 公司多款产品入选武汉市首批数字经济服务资源池[20] 财务状况 - 公司2022年度获得政府补助1.02亿元[2] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为464.08万元[11] - 公司2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为437.94万元[11] - 公司2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动收益为88.20万元[11] - 公司2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,571.15万元[11] - 公司2022年非经常性损益合计为2,412.37万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额增加140.22%[2][3] - 投资活动产生的现金流量净额增加479.57%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额减少144.21%[3] - 货币资金占总资产比重增加15.69%[7] - 应收账款占总资产比重增加4.12%[8] - 固定资产占总资产比重增加5.10%[9] 风险与挑战 - 存在上游智能卡芯片价格持续维持高位，下游市场竞争激烈，导致金融IC卡等智能卡产品销售毛利率下降的风险[51] - 消费电子行业半导体市场需求疲软，供大于求，相关芯片价格下行明显，可能面临存货减值的风险[51] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，规范公司内部管理，切实履行信息披露义务[53] - 公司召开股东大会全面采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票[54] - 公司董事会有9名董事，其中3名独立董事，董事的选举程序、董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[55] - 公司监事会有3名监事，其中2名职工代表监事，监事的选举程序、监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[56] - 公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》、《关联交易管理细则》的规定审核、披露公司各项关联交易事项，公司关联交易价格公允[57] - 公司经营层的薪酬与公司经营业绩、根据公司经营目标制定的关键管理工作相关指标等挂钩[58] - 公司严格按照有关法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[59] - 公司拥有自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人[62] - 2022年第一次临时股东大会的投资者参与比例为45.51%[63] - 2021年年度股东大会的投资者参与比例为45.47%[63] - 2022年第二次临时股东大会的投资者参与比例为40.47%[63] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动[64] - 公司2022年度报告披露了董事、监事、高级管理人员的任职情况[65][66][67][68][69][70] - 报告期内公司存在董事、监事离任和高级管理人员任免的情况[65][66] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由股东大会和董事会决定[76] - 公司董事和高级管理人员的报酬根据年度薪酬考核方案、履职情况、工作业绩等确定[77] - 报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计1,012.61万元[78] - 公司董事长闫春雨、时任总经理孙静及财务负责人张艳菊因信息披露不准确收到湖北证监局警示函[74,75] - 公司2021年度业绩预告与实际报告存在较大差异[74] - 公司2022年度召开了15次董事会会议[80] - 董事出席董事会及股东大会的情况良好，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况[80,81] - 董事艾迪对召开2022年第三次临时股东大会的议案投反对票[82] - 公司董事勤勉尽责，为公司提出了专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平[84] - 审计委员会在报告期内共召开5次会议，对公司财务报告、内部审计工作等进行了审议和监督[85,86,87] 员工及薪酬 - 公司员工总数为1,669人，其中技术人员占比45.6%[88] - 公司建立了以价值创造为导向的薪酬体系，为员工提供富有行业竞争力的薪酬及其他福利[88] - 公司持续优化培训体系建设、人才梯队建设及课程体系，为公司战略转型提供人才支持[89] 利润分配 - 公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[91] - 公司拟以2022年12月31日总股本430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），以现金形式分配的利润占公司当年实现的可供分配利润的25%[92] 内部控制 - 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，持续优化内控制度体系建设[94][95] - 公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏[95] - 公司内部控制能够有效防范经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[95] - 公司2022年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.53%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的99.75%[96] - 公司报告期内存在2项非财务报告重要缺陷[103] - 公司治理专项行动自查问题已于2021年度整改完毕[103] 环境保护 - 公司依照相关环保标准进行生产与污染物排放[106] - 公司进行排污许可登记，有效期至2028年3月6日[105] - 公司主要污染物排放浓度/强度均达标[106] - 公司采用活性炭吸附法对废气进行处理，废水经化粪池处理后排入市政污水管网[106] - 公司定期委托第三方环保检测机构对废水、废气及噪声进行检测[107] - 公司制定了突发环境事件应急预案并定期开展演练[108] - 报告期内公司环保投入包括危废处理费用、环境检测费用和环评验收费用[109] 社会责任 - 公司践行社会责任理念，在投资者权益保护、职工权益与关怀、社会公益等方面履行社会责任[110] - 公司及其基金会持续开展爱心助学活动，资助寒门学子实现大学梦[110] 关联交易及同业竞争 - 武汉同喻及其实际控制人艾迪、闫春雨承诺不会与天喻信息及其下属企业从事同业竞争[114] - 武汉同喻承诺不会非法占用天喻信息资金、资产，也不会要求天喻信息违规提供担保[116] - 武汉同喻承诺与天喻信息发生关联交易时将遵循公平合理的原则[117] - 艾迪、闫春雨承诺不会非法占用天喻信息资金、资产，也不会要求天喻信息违规提供担保[119] - 艾迪、闫春雨承诺与天喻信息发生关联交易时将遵循公平合理的原则[120] 资金占用及违规担保 - 深创智能及其实际控制人承诺在规定时间内向天喻信息偿还欠款[136][137][139][140][141] - 深创智能及其实际控制人承诺具有足够的能力及时依约支付股权转让款及欠款[139][140] - 公司向两家不同芯片代理商支付的采购保证金2,500.00万元和1,400.00万元已于2023年4月13日全部原路退回[150] - 公司应收代理商的销售货款1,249.05万元已于2023年4月11日全部收回[150] - 公司向供应商预付500.00万元流量卡采购款已于2022年12月26日全部原路退回[151] - 公司将持续优化供应商预付款管理制度,加强应收账款管理,提升内部控制管理水平[152] - 公司监事会和独立董事同意公司董事会采取相应措施消除上述事项的影响,维护公司及全体股东利益[153,154] - 公司实际控制人及其关联方非经营性占用上市公司资金[157] 其他重