股东大会投资者参与情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.88%，召开日期为2022年01月06日，披露日期为2022年01月06日[10] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.21%，召开日期为2022年06月28日，披露日期为2022年06月28日[10] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.58%，召开日期为2022年10月11日，披露日期为2022年10月12日[10] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为39.08%，召开日期为2022年10月24日，披露日期为2022年10月25日[10] 公司管理层人员信息 - 董事长贾廷纲年龄50岁，任期起始日期为2023年03月03日，终止日期为2026年03月02日，期初和期末持股数均为0股[14] - 副董事长许小菊年龄43岁，任期起始日期为2023年03月03日，终止日期为2026年03月02日，期初和期末持股数均为11756664股[14] - 董事王君年龄45岁，任期起始日期为2023年03月03日，终止日期为2026年03月02日，期初和期末持股数均为10800股[14] - 独立董事余爱水年龄57岁，任期起始日期为2020年01月15日，终止日期为2026年03月02日，期初和期末持股数均为0股[14] - 监事会主席夹良军年龄43岁，任期起始日期为2023年03月03日，终止日期为2026年03月02日，期初和期末持股数均为0股[14] - 监事李尤年龄36岁，任期起始日期为2017年，终止日期为2026年，期初和期末持股数均为0股[14] - 郑英霞于2022年10月24日被补选董事，2023年3月3日被选举为副董事长[22] - 贾廷纲于2023年3月3日被选举为董事长[22] - 许小菊于2023年3月3日被选举为副董事长，此前任期满离任总裁[22] - 秦辉于2022年9月26日因工作调动辞去公司董事职务[22] - 李尤娜在2017年7月至2023年3月担任公司监事会主席[29] - 王君在2020年7月至2023年3月担任公司监事[33] - 饶至琳在2018年7月至今担任公司监事，2022年5月至今担任公司采购中心非生产采购部总监[37] - 何真丞在2014年创立深圳市正超然科技有限公司，2017年加入公司[38] - 刘永青和李春辉均在2021年9月加入公司，10月分别担任公司财务总监和董事会秘书[39] - 贾廷纲自2022年12月起在上海电气自动化集团有限公司任党委书记、董事长[40] - 郑英霞自2022年9月起在上海电气自动化集团有限公司任财务总监[40] 公司人员股份变动情况 - 何爱彬持有股份705,359股，集中竞价卖出22,000股后剩余683,359股[17] - 何真丞集中竞价买入1,400股[17] - 许小菊持有股份11,756,664股[17] - 王维东持有股份111,734,362股[17] - 王君持有股份10,800股[21] - 报告期内相关人员股份合计持有124,208,185股，变动后剩余124,187,585股[21] 公司人员荣誉及成果 - 余爱水近年来在国际学术期刊发表论文200余篇，授权和申请发明专利40余项[27] - 王君获2019年度惠州市巾帼奖、2021年度仲恺高新区三八红旗手、2022年度仲恺高新区招商大使称号[33] 公司人员报酬情况 - 本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为759.42万元[45] - 原总裁许小菊从公司获得的税前报酬总额为309.86万元[47] 董事会会议召开情况 - 2022年召开了9次董事会会议，如第四届董事会第二十三次会议于2022年01月06日召开[50] - 公司2022年召开多届董事会会议，如第四届董事会第三十次会议于2022年9月30日召开，决议公告刊登在巨潮资讯网（2022 - 057）[110] 董事出席会议情况 - 董事王庆东本报告期应参加董事会11次，现场出席7次，通讯出席4次，出席股东大会4次[54] - 董事王维东本报告期应参加董事会11次，现场出席5次，通讯出席6次，出席股东大会0次[54] - 董事许小菊本报告期应参加董事会11次，现场出席5次，通讯出席6次，出席股东大会0次[54] - 董事肖秀娟本报告期应参加董事会11次，现场出席7次，通讯出席4次，出席股东大会2次[54] - 董事翁智怡本报告期应参加董事会11次，现场出席7次，通讯出席4次，出席股东大会4次[54] - 董事郑英霞本报告期应参加董事会3次，现场出席3次，通讯出席0次，出席股东大会0次[54] 董事会审计委员会会议召开情况 - 第四届董事会审计委员会召开会议7次[60] 公司员工情况 - 报告期末在职员工数量合计9421人，其中母公司199人，主要子公司9222人[63] - 员工专业构成中生产人员6666人、销售人员143人、技术人员1964人、财务人员90人、行政人员558人[64] - 员工教育程度中博士5人、硕士59人、本科1548人、大专2128人、大专及以下5681人[64] 劳务外包情况 - 劳务外包工时总数28177.5小时，支付报酬总额1205894.29元[66] 公司利润分配情况 - 每10股送红股数为0，派息数（含税）为2.2元，转增数为0[73] - 分配预案的股本基数为642155778股，现金分红金额（含税）为141274271.16元[73] - 以其他方式现金分红金额为193137518.36元，现金分红总额（含其他方式）为334411789.52元[73] - 可分配利润为895616616.20元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[73] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[73] - 2022年度利润分配以642,155,778股为基数，每10股派发现金股利2.2元，合计派发现金股利141,274,271.16元[74] - 2022年已实施的回购股份支付现金193,137,518.36元视同现金分红金额，2022年度现金分红总额为334,411,789.52元[74] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本扣除回购专户中已回购股份后的642,155,778股为基数，每10股派发2.2元现金股利，合计派发141,274,271.16元，不送红股，不以资本公积转增股本[98] 公司限制性股票激励计划情况 - 2022年11月拟向411名激励对象授予738.2185万股限制性股票，授予价格10.68元/股[77] - 经调整后，2022年限制性股票激励计划拟授予191人，授予数量为396.5000万股[78] - 2022年12月16日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，获原则同意实施激励计划[116] 公司内部控制情况 - 内部控制评价报告全文于2023年3月29日在巨潮资讯网披露[81] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[81] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[81] - 财务报告重大缺陷认定标准为该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额超过营业收入的2%[81] - 非财务报告重大缺陷认定标准为内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关且超过营业收入的2%[81] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[83] - 公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制，内控鉴证报告意见类型为标准无保留意见，全文于2023年03月29日在巨潮资讯网披露[83] 公司环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[87] 公司备查文件情况 - 备查文件包括载有公司法定代表人签名的《2022年年度报告》文本原件、载有法定代表人等签名并盖章的财务报告文本、报告期内公司在中国证监会指定披露媒体上公开披露过的所有文档文本及公告原稿、其他备查文件[92][101][102][103] 公司基本信息 - 公司董事会秘书为李春辉，证券事务代表为张晶，联系地址为广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室，电话0755 - 86310555[122] - 公司股票简称赢合科技，代码300457，法定代表人为何爱彬，注册地址在广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路19号晔明模具工业园B栋202[129] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/ ），媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网[130] - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市静安区威海路755号25层，签字会计师为江燕、傅韵时[133] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市黄浦区广东路689号，保荐代表人为张一鸣、孙迎辰，持续督导期间为2019年11月11日 - 2022年12月31日[133] 公司高级管理人员薪酬情况 - 报告期内公司高级管理人员薪酬方案制定公平合理，发放程序符合法规要求，且圆满完成本年度各项任务[124] 公司子公司情况 - 报告期内公司无因购买新增子公司的情况[126] - 2022年2月17日新设子公司浙江赢合科技有限公司，本期纳入合并报表范围[199] - 2022年4月8日新设孙公司Yinghe Technology GmbH，本期纳入合并报表范围[199] - 2022年9月28日注销东莞市康正轧辊设备有限公司，注销对本期业绩无重大影响[199] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入90.20亿元，较2021年增长73.40%[134] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.87亿元，较2021年增长56.53%[134] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，较2021年下降27.04%[134] - 2022年末资产总额163.73亿元，较2021年末增长28.41%[134] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产57.50亿元，较2021年末增长4.17%[134] - 2022年第一至四季度营业收入分别为15.53亿元、30.71亿元、19.89亿元、24.07亿元[139] - 2022年非流动资产处置损益为1.27亿元，2021年为 - 22.13万元，2020年为 - 535.51万元[142] - 2022年计入当期损益的政府补助为3.46亿元，2021年为2.22亿元，2020年为3.72亿元[142] - 2022年公司营业总收入901,982.20万元，同比上升73.40%；归属于上市公司股东的净利润48,741.80万元，同比上升56.53%[182] - 2022年专用设备制造营业收入9,019,821,965.72元，同比增长73.40%，营业成本7,187,789,877.38元，同比增长76.91%，毛利率20.31%，同比下降1.58%[192] - 锂电池专用生产设备营业收入8,192,111,780.08元，同比增长66.94%，营业成本6,639,967,431.69元，同比增长71.35%，毛利率18.95%，同比下降2.09%[192] - 境内地区营业收入8,504,023,763.65元，同比增长69.87%，营业成本6,832,015,558.80元，同比增长74.88%，毛利率19.66%，同比下降2.30%[192] - 境外地区营业收入515,798,202.07元，同比增长163.90%，营业成本355,774,318.58元，同比增长127.80%，毛利率31.02%，同比增长10.93%[192] 行业市场情况 - 2022年全球储能电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%，预计到2025年将超600GWh[151] - 《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年电化学储能系统成本降低30%以上[151] - 2022年全球新能源乘用车销量达1031万台，同比增长63%，预计到2025年全球动力电池出货量超1.55TWh[155] - 2022年中国动力及储能电池扩产项目达113个，规划投资近9000亿元[171] - 《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年电化学储能系统成本降低30%以上[170] 公司业务订单情况 - 报告期内