公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[1] - 公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作，不存在控股股东干涉公司决策和经营活动的行为[2] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，拥有独立完整的业务和自主经营能力[3] - 公司严格按照有关法律法规和内部制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露工作[4] - 公司设立了投资者电话专线、专用邮箱、互动易等多重形式，加强与投资者的沟通[5] - 公司召开的股东大会均由董事会召集召开，保证股东特别是中小股东能够充分行驶股东权利[6] - 公司监事会严格按照相关要求履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督[7] - 公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等专门委员会[8] - 公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也未曾为控股股东提供担保[9] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[10] 高管变动 - 公司董事长兼总经理陈钦忠先生通过大宗交易方式减持2,790,000股[102] - 公司副总经理兼财务总监赵秀华先生于2022年4月21日被聘任[105] - 公司副总经理兼董事会秘书姚兴存先生于2022年7月15日被聘任[105] - 公司原副总经理、财务总监、董事会秘书林梅女士因个人原因于2022年4月21日离任[104,105] - 公司董事会成员包括陈钦忠、陈本宋、陈世荣、陈峥伟等人[105] - 公司独立董事包括王建宾、兰邦胜、郑守光等人[103] - 公司监事会成员包括张瑜、林金发、张涛晓等人[103] - 公司董事长兼总经理陈钦忠先生持有公司48,321,000股[102] - 公司董事兼副总经理陈本宋先生持有公司4,455,000股[103] - 公司董事会成员及高管团队具有丰富的行业经验和专业背景[105] 经营业绩 - 公司2022年度实现营业收入约4.59亿元，同比增长约15.91%[106] - 公司2022年度实现营业收入约为10.5亿元，同比增长约15.4%[182] 股东大会及董事会 - 2021年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告等议案获得通过[113] - 审议通过2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、2021年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[113] - 审议通过续聘2022年度会计师事务所、2022年度董事和高级管理人员薪酬方案等议案[113] - 审议通过公司及子公司向银行申请综合授信额度、开展原材料期货套期保值业务等议案[113] - 审议通过聘任财务总监、副总经理等高管人员的议案[114] - 审议通过终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案[114] - 审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[115] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[116] 内部控制 - 公司建立了规范的公司治理机构,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限[143] - 公司设置了内部审计部门,制定了内部审计制度,加强内部审计监管[143] - 公司制定了一系列人力资源相关规定,建立了专业规范的人事管理机制[144] - 公司建立了企业文化,为公司发展提供良好的环境和舞台[144] - 公司注重企业文化建设，通过开展形式多样的文化、体育等联谊活动丰富员工的文化生活，增强了企业凝聚力和竞争力[145] - 公司建立了有效的风险评估过程，能够及时识别公司可能遇到的各类风险并采取应对措施[145] - 公司建立了财务报告相关的信息系统，并建立了有效沟通渠道和机制，确保信息传递及时准确[145] - 公司建立了相关的控制政策和程序，包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制等[145,146] - 公司制定了较为完整的风险控制管理规定，对财务结构、筹资、投资等方面进行事前评估、事中监督和事后考核[146] - 公司制定了《募集资金管理办法》，明确了公司、保荐机构、募集资金专户存储银行对募集资金的管理和监督[146] - 公司制定了《信息披露管理制度》，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时[146] - 公司监事会负责对董事和高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督[146] - 公司审计部负责对全公司及下属企业的财务收支及经济活动进行审计，及时发现内部控制缺陷并提出整改方案[146] - 公司内部控制自我评价报告全文于2023年4月25日在巨潮资讯网披露[147] 环境保护 - 公司全资子公司顶创恒隆严格遵守环保相关法律法规，执行相关国家及行业标准[155] - 顶创恒隆建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求[156] - 顶创恒隆污染防治设施运