财务表现 - 公司2022年全年收入为人民币62.3百万元，较2021年减少20.8%[3] - 公司2022年实现纯利润人民币2.6百万元，较2021年净亏损人民币2.0百万元实现扭亏为盈[3] - 公司2022年综合收入为人民币62.3百万元，较2021年减少20.7%[16] - 公司2022年国内市场销售为人民币51.4百万元，较2021年减少0.6%[16] - 公司2022年度实现净利润约人民币2.6百万元，较2021年度的净亏损约人民币2.0百万元实现扭亏为盈[37] - 2022年玻璃钢格栅产品销售收入为28,853千元人民币，毛利率为32.0%，相比2021年的41,188千元人民币和26.0%毛利率有所下降[180] - 2022年环氧楔形条产品销售收入为33,413千元人民币，毛利率为19.1%，相比2021年的37,276千元人民币和27.5%毛利率有所下降[180] - 2022年总销售收入为62,287千元人民币，毛利率为25.1%，相比2021年的78,624千元人民币和26.7%毛利率有所下降[180] 市场销售 - 公司出口至美国的产品销售较2021年减少约80.3%[4] - 公司国内市场销售占2022年总销售的82.5%，较2021年增加16.8个百分点[16] - 玻璃钢格栅产品收入从2021年的4120万元减少至2022年的2890万元，降幅29.9%，主要由于海外市场销售减少[17] - 环氧楔形条产品收入从2021年的3730万元减少至2022年的3340万元，降幅10.5%，主要由于中国风电叶片轮叶制造商的建造合同减少[19] - 美国市场销售从2021年的1252.2万元减少至2022年的247.0万元，降幅80.3%，主要由于进口关税上调[25] - 英国市场销售从2021年的817.4万元减少至2022年的710.2万元，降幅13.1%，主要由于全球经济低迷[25] 产品与成本 - 玻璃钢格栅产品毛利率从2021年的26.0%增加至2022年的32.0%，增加6.0个百分点[17] - 环氧楔形条产品毛利率从2021年的27.5%减少至2022年的19.1%，减少8.4个百分点，主要由于原材料价格上升[19] - 玻璃钢格栅产品每平方米平均售价从2021年的257.9元增加至2022年的405.8元，增幅57.3%，销量减少55.5%[20] - 酚醛格栅产品每平方米平均售价从2021年的519.5元增加至2022年的824.7元，增幅58.7%，销量减少91.9%[21] - 环氧楔形条产品每米平均售价从2021年的57.4元减少至2022年的55.5元，降幅3.3%，销量减少7.4%[23] - 分销成本从2021年的430万元减少至2022年的210万元，降幅51.0%，主要由于清关费和销售人员成本下降[27] 公司运营与投资 - 公司计划于2024年下半年开始投入工业硅砂物料的生产和销售[13] - 公司正在兴建位于内蒙古的厂房，为硅砂业务分部做准备[13] - 公司于2022年12月31日的股本为人民币3,600,000元，与2021年持平[36] - 公司于2022年12月31日的权益持有人应占权益总额为人民币70,861,000元，较2021年的人民币68,246,000元有所增长[36] - 公司于2022年12月31日无任何银行借款，主要依靠经营活动产生的现金支持运营[38] - 公司间接全资附属公司南通美固于2022年7月19日出售南通德而汇精密设备科技有限公司100%股权，总代价为人民币31,000,000元[42] - 公司于2022年12月31日无重大投资、收购及出售附属公司及联属公司的计划[43] 企业管治与董事会 - 公司致力于维持高标准的企业管治，采用GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则[59] - 公司董事会每月评估财务及运营数据以监督公司及其附属公司的表现[87] - 公司董事会负责监督公司遵守法律及监管规定的政策和常规[61] - 公司董事会负责检视董事及高级管理层的培训及持续专业发展[88] - 公司董事会负责检视公司遵守企业管治守则的情况及在报告中的披露[88] - 公司董事会负责重大事项的决策前需报告并取得事先批准[87] - 公司董事会负责制定整体策略、订立管理目标及监督管理层表现[60] - 董事会由六名董事组成，其中三名执行董事，三名独立非执行董事，独立非执行董事具备专业会计资格或财务管理经验[89] - 董事会已建立机制确保获得独立意见和建议，截至2022年12月31日，董事会独立机制执行情况有效[90] - 董事会采纳了董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素，提名委员会每年检讨并修订政策[92] - 董事会每季度至少举行一次会议，2022年度所有董事的会议出席率为100%[98] - 审核委员会在2022年度举行了四次会议，审阅了年度、季度及中期业绩，并履行了企业管治职责[101] - 薪酬委员会在2022年度举行了一次会议，讨论了董事及高级管理层的薪酬事宜，高级管理层薪酬范围为0至50万元人民币[103] - 提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事李文泰先生担任主席[105] - 风险管理委员会负责监察制裁风险及出口管制，评估受制裁国家的商机风险[108] - 董事会由六名董事组成，其中四名为男性，两名为女性，董事会多元化政策执行情况有效[115] - 公司在录得盈利、经营环境稳定且无重大投资或承诺时，将向股东派付年度股息，并允许宣派特别股息[116] - 董事会每年至少举行四次会议，董事有权寻求独立专业意见，费用由公司承担[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴世良先生担任主席，已审阅2022年度经审核年度业绩[121][122] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层的薪酬向董事会提出建议，并检讨整体薪酬政策及架构[124] - 提名委员会每年至少举行一次会议，评估独立非执行董事的独立性，并提供重选退任董事的推荐建议[127] - 风险管理委员会由三名成员组成，施冬英女士担任主席，负责风险管理和内部监控系统[128][134] - 外聘核数师国富浩华和中审众环分别获得554千元和1,500千元人民币的审计服务薪酬[132] - 公司董事会全面负责内部监控系统及其成效检讨，截至2022年12月31日止年度已遵守内部监控及风险管理之守则条文[135] - 公司已委任独立内部监控顾问检讨截至2022年12月31日止年度已实施的系统及程序，包括财务、经营及法律合规监控以及风险管理职能等范畴[135] - 公司对贪污及贿赂行为采取零容忍态度，并致力于在所有业务往来中保持专业、公平及诚信[137] - 公司已采纳反贪污政策，以推广及支持反贪污法例及规例[137] - 公司董事会重视投资者关系，尤重公平披露及全面报告公司的业绩及活动[163] - 公司已建立一套组织架构，订明相关的营运政策及程序、职责及权限，分部/部门主管直接向董事会报告[158] - 公司的风险管理程序涉及年度风险识别及分析，包括评估发生风险的后果及可能性以及制定降低相关风险的风险管理计划[159] - 公司遵守证券及期货条例及GEM上市规则之规定，确保公告所载之资料以清晰公平之方式呈述，不会属虚假或带有误导性[161] - 公司于截至2022年12月31日止年度并不知悉任何贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱相关法例及规例的违规情况，以致对公司造成重大影响[162] 员工与成本 - 公司2022年员工总数为65名，较2021年的107名减少39.3%[69] - 2022年员工成本总额为人民币10.9百万元，较2021年的14.1百万元减少22.7%[69] 环境、社会及管治 - 公司通过增加制造基地的窗户和楼顶高度，以减少电子光使用和空调需求，从而降低温室气体排放[187] - 公司采用低苯乙烯制造的树脂，以降低挥发性有机化合物排放量[191] - 公司通过多种渠道评估环境、社会及运营项目的重要性，以确保业务目标符合持份者的期望[184] - 公司制定了环境、社会及管治政策，并定期审查环境保护、雇佣及劳工常规、运营常规及社区投资等事务[177] - 公司通过持份者参与过程，确定需要处理的环境、社会及管治事宜[179] - 公司通过量化原则编制环境、社会及管治报告，披露相关标准、方法及假设[194] - 公司董事会通过制定环境、社会及管治政策，监督其实施并监测表现，以提升公司在该领域的表现[196] - 公司通过持续沟通渠道和专责会议与持份者保持互动，确保其参与公司事务[197] - 公司与持份者展开开放透明的对话，收集其对环境、社会及管治事宜的期望和意见[199] - 公司通过员工会议、客户服务渠道、股东周年大会等方式与各持份者定期沟通[199] - 公司持份者包括政府/监管机构、股东及投资者、雇员、客户、业务伙伴/供应商及社区/公众[198] - 股东及投资者关注投资回报、企业管治、可持续发展及法律合规[198] - 雇员关注薪酬福利、职业发展、职业安全及健康[198] - 客户关注优质产品及服务、客户权利及个人资料保护[198] - 业务伙伴/供应商关注诚信合作、商业道德与信誉[198] - 社区/公众关注法律合规、社区事务参与及环境保护意识[198] 其他 - 公司未使用任何金融工具对冲外汇风险，但管理层会监控外汇风险并在必要时考虑对冲[68] - 公司2022年无任何或然负债，与2021年情况相同[66] - 公司在2022年6月9日采纳了第二份经修订及重列的组织章程大纲及细则，以遵守GEM上市规则的相关条文[170]