公司股本现状 - 公司股本名义价值为24134963丹麦克朗，分为24134963股，每股名义价值1丹麦克朗[8] 董事会增资及发行认股权证授权（2026年1月3日前） - 董事会在2026年1月3日前可多次发行认股权证，认购股份名义价值最高达422642丹麦克朗，无优先认购权[6][10] - 董事会在2026年1月3日前可多次增加公司股本，最高达名义价值422642丹麦克朗，无优先认购权[11][14] - 董事会在2026年1月3日前可多次增加公司股本，最高达名义价值5,500,000丹麦克朗，股东有优先认购权[133][134] - 董事会获授权至2026年1月3日，可通过转换可转换债券，多次增加公司股本，最高名义价值达1470万丹麦克朗，股东无优先认购权[137][140][141] - 董事会获授权可增加公司股本，最高名义价值达550万丹麦克朗，股东有优先认购权，将通过现金出资进行[139] 2020年12月17日认股权证发行情况 - 2020年12月17日，董事会根据授权授予并发行581796份认股权证，每份可认购1股名义价值1丹麦克朗的股份[13][16] - 基于上述581796份认股权证，公司股本最多可增加581796股[22][28] - 2020年12月17日，董事会还授予并发行175824份认股权证，每份可认购1股名义价值1丹麦克朗的股份[29][34] - 上述175824份认股权证中，90216份从2021年1月1日开始归属，6084份从2020年1月1日开始归属，79524份授予日即归属[30][35] - 基于上述175824份认股权证，公司股本最多可增加175824股[31] - 2020年12月17日董事会分配并发行351,036份认股权证，每份可认购1股面值1丹麦克朗的股票，之后第2.5条授权减至728,964份认股权证，可增加公司资本名义价值至多728,964丹麦克朗[107] - 2020年12月17日公司授予并发行351,036份认股权证，授权剩余728,964份认股权证[111] - 基于认股权证的资本增加最低和最高名义金额分别为1丹麦克朗和351,036丹麦克朗[112][117] 2021年认股权证发行情况 - 2021年6月17日授予、10月21日正式发行62147份认股权证，归属计算从2021年4月1日起，授权额度降至名义价值1437853丹麦克朗[32] - 每份上述62147份认股权证可认购1股名义价值1丹麦克朗的普通股，认购价1丹麦克朗[33] - 2021年6月17日授予、10月21日正式发行62,147份认股权证，相关股份增资归属计算从2021年4月1日开始，条款2.5授权减至1,437,853[37] - 每份认股权证有权以1丹麦克朗的认购价格认购1股面值1丹麦克朗的普通股，调整机制可能导致股份数量和认购价格不同[38] - 基于认股权证的最低和最高名义增资额分别为1丹麦克朗和62,147丹麦克朗，增资认购价格为每股1丹麦克朗，公司增资成本约10,000丹麦克朗（不含增值税）[40] 2021年12月7日认股权证发行情况 - 2021年12月7日授予并发行523,599份认股权证，其中500,683份从2022年1月1日起每月归属1/36，22,916份发行时即完全归属，条款2.5授权减至914,254[42] - 每份认股权证有权以5.38美元的认购价格认购1股面值1丹麦克朗的普通股，基于认股权证的最低和最高名义增资额分别为1丹麦克朗和523,599丹麦克朗，公司增资成本约10,000丹麦克朗（不含增值税）[44][45] 2022年3月11日认股权证发行情况 - 2022年3月11日授予并发行35,000份认股权证，从2022年4月1日起每月归属1/36，条款2.5授权减至879,254[51] - 每份认股权证有权以2.96美元的认购价格认购1股面值1丹麦克朗的普通股，基于认股权证的最低和最高名义增资额分别为1丹麦克朗和35,000丹麦克朗，公司增资成本约10,000丹麦克朗（不含增值税）[53][55] 2022年6月14日认股权证发行情况 - 2022年6月14日授予并发行65,000份认股权证，其中10,000份从2022年2月1日起每月归属1/36，10,000份从4月1日起每月归属1/36，45,000份从6月1日起每月归属1/36，条款2.5授权减至814,254[60] 2022年9月15日认股权证发行情况 - 2022年9月15日，董事会授予并发行11,000份认股权证，决议进行相关股本增加，授权额度降至803,254丹麦克朗[66] - 5,000份认股权证从2022年8月1日起每月归属1/36，6,000份从2022年8月8日起每月归属1/36[66] - 每份认股权证可认购一股面值1丹麦克朗的普通股，认购价格分别有1.83美元、2.42美元、2.23美元，按行使日官方汇率换算成丹麦克朗，最低每股1丹麦克朗[62][68][79] - 基于认股权证可认购的最低和最高名义增资额分别为1丹麦克朗和65,000丹麦克朗、1丹麦克朗和11,000丹麦克朗、1丹麦克朗和380,612丹麦克朗[63][70][81] 2022年12月12日认股权证发行情况 - 2022年12月12日，董事会授予并发行380,612份认股权证，决议进行相关股本增加，授权额度降至422,642丹麦克朗[76][77] - 2,500份认股权证于2022年12月7日全部归属，50,000份从2022年12月7日起每月归属1/36，299,362份从2023年1月1日起每月归属1/36，28,750份从2023年1月1日起每月归属1/12[76] 历史董事会认股权证发行决定 - 2016年12月19日董事会决定发行至多758,448份认股权证，可认购758,448股股票，同时公司资本可增加至多758,448股[86][87][88] - 2017年9月10日董事会决定发行至多632,700份认股权证，其中15,516份给员工，617,184份给CEO，可认购632,700股股票，同时公司资本可增加至多632,700股[89][92][93] - 2017年12月19日董事会决定发行至多141,804份认股权证，可认购141,804股股票，同时公司资本可增加至多141,804股[98][102][103] 不同时间节点董事会认股权证发行及增资权限 - 截至2023年9月1日，董事会有权发行认股权证，可认购至多141,804股股票，同时可增加公司股本至多141,804股[91][94][95] - 截至2025年11月23日，董事会有权向投资者发行认股权证，可认购名义价值至多108万丹麦克朗的股票，同时可增加公司股本名义价值至多108万丹麦克朗，最低1丹麦克朗[100][104][106][108][109] 董事会2027年5月1日前权限 - 董事会在2027年5月1日前可多次发行认股权证，认购股份总额最高达名义价值2,000,000丹麦克朗[121][126] - 董事会在2027年5月1日前可多次增加公司股本，最高达名义价值2,000,000丹麦克朗[122][127] - 董事会在2027年5月1日前可多次增加公司股本，最高达名义价值46,457,026丹麦克朗[124][129] 可转换债券发行情况 - 董事会在2026年1月3日前可多次发行可转换债券，最高达名义价值14,700,000丹麦克朗[136] - 可转换债券转换价格至少等于董事会发行决定时的市场价格，股票认购价格在相关证券交易所挂牌价格的±10%内视为按市场价格发行[136] 股东大会相关规定 - 普通股东大会每年召开，需及时提交经审计和批准的年度报告，在财政年度结束后5个月内送达丹麦商业管理局[144] - 拥有至少5%公司股本的股东等要求时，董事会需在2周内召开特别股东大会[144] - 普通股东大会提案需在会议召开前6周提交给公司[145][149] - 股东大会每股名义价值1丹麦克朗享有1票表决权，股东可对其股份投不同票[150] - 股东大会决议以简单多数通过，票数相等时，选举相关事项通过抽签决定[150] - 股东出席股东大会和投票权基于登记日持股情况确定，登记日为会议前1周[151] - 有权出席股东大会的股东若想参会，需在会议召开前3个工作日申请入场券[152] 公司管理架构 - 公司由3 - 7名成员组成的董事会管理，成员任期1年，可连选连任[159] - 董事会任命1 - 7名执行董事负责公司日常运营[161] 公司财年规定 - 公司首个财年从成立日至2009年12月31日，财年为日历年[167][168] 公司报告审计规定 - 公司年度报告由股东大会选举的国家授权或注册会计师审计，任期一年，可连选[166] 公司与股东沟通规定 - 公司与股东间的沟通应通过电子邮件进行，股东负责确保公司有正确的邮箱地址[169][170] 公司章程相关规定 - 公司章程所有数字已考虑2021年1月4日股东大会和董事会决议的股票拆分（从面值2丹麦克朗到1丹麦克朗）和17:1的红股发行[179][184] - 若公司章程丹麦语和英语版本有差异，以英语版本为准[172] 董事会其他权限 - 董事会有权决定至下一次普通股东大会前的特别股息分配[11.1] - 董事会有权决定股东大会全部或部分以电子形式举行[174][180] 公司向受保人发行认股权证情况 - 公司向受保人发行[•]份认股权证，每份认股权证赋予受保人以1丹麦克朗的价格认购1股面值1丹麦克朗股份的权利，认股权证免费授予[195][196][197][199] - 公司有义务保存已发行认股权证的登记册，并与公司股东名册一起保存[198] - 认股权证持有人可在退出事件或董事会确定的时间行使全部或部分认股权证[200] - 退出事件包括第三方获得公司50%或以上资本或控制超过50%投票权[200] - 退出事件包括公司股票上市[200] - 退出事件包括出售或转让公司全部或重要部分资产[200] - 退出事件包括公司作为消失方进行合并[200] - 退出事件可以是上述情况的组合[200] 认股权证行使情况 - 截至2022年12月1日，450,465份认股权证已被行使[125] 公司增资成本 - 公司进行增资的预计成本约为10,000丹麦克朗（不含增值税）[64][73][84] - 公司资本增加相关成本约为25,000丹麦克朗（不含增值税）[115][120]