财务审计与董事责任 - 截至2023年12月31日止年度，公司就审计服务及非审计服务向外部核数师支付酬金40万港元（0.4百万港元）[2][34][36] - 董事确认编制截至2023年12月31日止年度财务报表的责任[34][36] 股东沟通与大会 - 2023年5月19日公司举行一次股东周年大会，全体董事与股东沟通[7] - 公司通过多种渠道与股东沟通，有股东沟通政策并定期检讨[4][7][46] - 股东若提名非退任董事参选，需按规定时间和方式提交通知[48] - 截至2023年12月31日止年度，公司修改细则以符合最新法律及监管要求，第二次经修订及重列组织章程大纲及细则于2023年5月19日的股东周年大会上获股东批准采纳[55] - 公司制定股东沟通政策确保股东意见及关注得以妥善处理，并定期检讨政策有效性[58][60] - 2023年5月19日公司举行年度股东大会，全体董事亲自或通过电子设施出席与股东沟通，公司及时在网站及联交所网站发布企业通讯及监管公告[59] - 股东可将查询或要求发送至指定地址及邮箱，须递交正式签署书面文件正本并提供全名、联络详情及身份[55] - 持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[50] - 股东拟提名非退任董事参选公司董事，须按规定发出书面通知并送交指定地点，通知送交期间有明确要求[51] 风险管理与内部控制 - 公司评估、缓解和衡量风险管理，各部门定期进行内部控制评估[17] - 截至2023年12月31日止年度，公司委聘外部专业公司进行内部审计和系统检讨[20][23] - 董事会认为截至2023年12月31日止年度集团风险管理及内部监控系统有效且足够[21][24] - 公司制定披露政策和实施控制程序处理机密资料和禁止未授权使用内部资料[22][24][25] - 公司已制定并采用一系列内部控制政策、程序和计划以实现业务目标[184] - 公司风险管理流程旨在识别业务运营中阻碍成功的问题，建立了战略、财务、运营和法律四类风险[185] 公司秘书 - 自2019年5月4日起，谈俊纬先生获聘为公司秘书，2023年接受不少于15小时专业培训[43][44] 集团业务 - 集团主要业务为销售服装及相关产品并提供供应链管理服务、销售创新防伪溯源及营销产品及相关配套并提供供应链管理解决方案、提供建筑及相关材料代理服务[63][64] 可持续发展与ESG - 集团认识到可持续发展重要性，制定并实施多项政策管理及监察与环境、就业、经营常规及社区相关风险[65] - 环境、社会及管治报告阐述集团2023年1月1日至2023年12月31日报告期间的环境及社会绩效[65] - 集团不仅提供优质服务满足客户多方面需求，还保障员工健康及安全、减低对环境的影响[75] - 公司按环境、社会及管治报告指引的重要性、量化、均衡、一致性原则编制ESG报告[78] - 公司通过不同渠道与政府、股东、投资者、雇员及消费者等持份者沟通，以制定可持续发展策略[81][82] - 公司针对政府期望，按法律法规经营、缴税，加强安全管理并履行社会责任[84] - 公司针对股东及投资者期望，按法规发通告提决议案，披露信息并开展投资者活动[88] - 公司为雇员提供健康安全环境，建立晋升机制，成立工会并组织活动[94] - 公司针对客户期望，加强质量管理，订立长期战略合作协议[94] - 公司年内进行年度重要性评估，与内外持份者访谈或调查识别业务影响[98] 环境数据 - 2023年公司总建筑面积约为1192平方米，2022年为382平方米[102][108] - 2023年温室气体排放总量为15658千克，2022年为11464千克[112] - 2023年电力消耗量为28469千瓦时，2022年为22479千瓦时[122] - 2023年电力能源密度为23.88，2022年为58.85[122] - 2023年耗水量为59立方米，2022年为89立方米[128] - 2023年耗水密度为0.05，2022年为0.23立方米/平方米[128] - 公司业务主要在香港及中国内地办公室开展，对环境负面影响小于多数传统行业[102][107][108] - 公司主要环境影响是电力消耗产生的温室气体排放，无废物排放及大量有害、无害废弃物产生[102][108] - 公司重视资源有效使用，主要资源为电力、水和纸张，未使用包装材料[119][120] - 公司实施节能措施，如电器设节能模式、电脑20分钟内自动睡眠等[119][120] - 2023年纸张消耗为212千克，2022年为74千克[133] 员工数据 - 2023年12月31日公司雇员总数为20人，2022年为6人，均为全职雇员[146] - 2023年男性员工占比70.0%，2022年为33.3%；女性员工占比30.0%，2022年为66.7%[150] - 2023年26 - 35岁员工占比10.0%，2022年为33.3%；36 - 45岁占比40.0%，2022年为33.3%；46 - 55岁占比35.0%，2022年为16.7%；56岁或以上占比15.3%，2022年为16.7%[150] - 2023年高级管理层占比30.0%，2022年为33.3%；中级管理层占比45.0%，2022年为33.3%；一般员工占比25.0%，2022年为33.4%[150] - 2023年香港地区员工占比55.0%，2022年为100.0%；中国内地员工占比45.0%，2022年为0%[150] - 报告期内4名员工离职，2022年为2名，整体流失率为20%，2022年为33%[150][151] - 报告期内无健康与安全法律法规不合规案例，无工伤死亡和工伤损失工作日[154,159] - 2023年男性受训员工百分比为36%，平均受训时数10.2小时；女性为50%，平均受训时数18.3小时[164] - 2023年高级管理层受训员工百分比为50%，平均受训时数6.3小时；中级管理层为44%，平均受训时数23.3小时；一般员工为20%，平均受训时数1.0小时[164] - 报告期内集团未发现严重违反童工和强制劳工相关法律法规情况[167] 供应商管理 - 截至2023年12月31日，集团有11名供应商，与2022年数量相同[172] - 2023年中国供应商数量为7名，2022年为5名；香港2023年为1名，2022年为2名；马来西亚2023年为0名，2022年为1名[173] - 公司将服装产品生产外包给中国、马达加斯加和柬埔寨的供应商[170,171] - 销售及采购团队负责整体生产管理，包括选择和聘请供应商，并定期评估[173,175] - 公司选择供应商会考虑技术能力、制造能力、质量等多项因素[173,175] - 公司分配生产订单会考虑供应商价格、技术能力、生产能力等因素[174] 董事变动与会议 - 2023年9月15日刘启泰、卓嘉骏等多人获委任董事，高铁印、高文源等多人辞任董事[178] - 2023年11月6日王政获委任董事[178] - 截至2023年12月31日止年度，主席在无执行董事出席情况下与独立非执行董事举行过一次会议[178][179] 董事会多元化与政策 - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构、人数及组成[186] - 截至报告日期，董事会由七名男性董事组成，四名是独立非执行董事[186] - 因2023年10月26日吴凯榕免职、11月6日王政获委任，董事会为单一性别，不符合GEM上市规则，公司将在2024年12月31日前任命合适女性董事[187] - 除性别外，董事会在专业背景及技能方面具有显著多元化特点[188][190] - 公司员工性别比例约为男性70%，女性30%，已实现员工性别多元化[192] - 董事会将甄选及委任董事的责任及权力转授给提名委员会，已采纳董事提名政策[192][195] - 董事提名政策载列评估候选人的因素，包括性格诚信、资格、多元性等，还规定了选任和重选董事的程序[195] 股息政策 - 公司采用股息政策，在符合股东期望与谨慎资本管理间保持平衡，无预定股息派付比率，股息分配由董事会决定，末期股息需股东大会批准[195] - 董事未来推荐派付股息会考虑集团运营、盈利、资本需求等多因素，股息宣派和金额受相关法规约束，未分配利润可留待后续分配[199]