公司业绩 - 中国基建投资有限公司公布了截至2022年12月31日的年度业绩[1] - 公司年度业绩公告及年报可在香港交易所和公司网站查阅[4] - 2022年截至12月31日的集团收入约为2,715,000港元，较2021年同期的3,157,000港元有所下降[14] - 2022年截至12月31日的公司所有者应占亏损约为227,735,000港元，较2021年同期的581,677,000港元有所减少[14] - 2022年的亏损增加主要是由于投资物业公平值变动导致的亏损增加，约为3,393,000港元（2021年约为24,944,000港元）[14] - 公司对物业、厂房及设备的减值损失为零港元（2021年为113,999,000港元）[14] 股本结构和股份重组 - 公司资本结构包括债务、现金和银行存款以及归属于公司所有者的股本和储备[29] - 股本重组包括股份合并、股本削减和股份拆细，已通过投票方式获得通过[30] - 股份合并已生效，股本削减和股份拆细尚未生效，需要满足一系列条件后方可实施[34] - 公司股东特别大会通过了股本重组相关决议，包括股份合并、股本削减和股份拆细[36] 财务状况和负债 - 公司流动比率在2022年底约为0.12，资本负债比率约为30%，流动负债占总资产比率约为573%[37] - 公司所有者权益在2022年底约为负315,683,000港元，较上一年底增长约290%[38] - 一子公司的部分物业被抵押给中国信托公司，用于担保独立第三方约90,248,000港元的贷款[39] - 公司无其他重大或然负债，但在2022年底抵押了约零港元的固定资产作为独立第三方的付款担保[40] 公司治理 - 公司已遵守香港联合交易所有限公司的企业管治守则，除了在适当保险覆盖董事法律诉讼方面存在偏离[45] - 主席兼行政总裁由同一人担任，董事会认为这有助于保证集团内部领导的一致性和更有效的整体战略规划[46] - 公司没有内部审计功能，董事会认为根据集团业务规模、性质和复杂性，暂时不需要设立内部审计功能[48] - 公司董事会在2022年度共举行了2次董事会会议，出席率100%[59] - 由于财务业绩发布延迟和股票交易暂停，董事会未能按规定至少举行四次董事会会议[60] - 公司已任命至少三名独立非执行董事，其中一名具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专长[63] - 董事会多元化政策旨在确保董事会成员在技能、经验、专长和观点多元化方面保持平衡[67] - 公司目前拥有一名女性董事，董事会将在选择和推荐适当董事候选人时逐步增加女性成员比例[69] - 公司所有董事均参与持续专业发展计划，并提供培训记录[75] - 主席和首席执行官的角色应分开，董事会认为由同一人担任有助于保持一致的领导，并实现更有效和高效的战略规划[76] - 董事会授权主席领导决策所有重大事项，包括政策事项、整体战略和预算、内部控制和风险管理系统、重大交易、财务信息、董事任命等[79] - 公司的日常管理和运营委托给高级管理层，董事会审查和批准任何重大交易[80] - 董事会设立了薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和企业管治委员会，大部分成员为独立非执行董事[81] 董事会提名和评估 - 提名委员会负责提出董事任命的建议，评估董事会组成和管理继任，考虑董事会多元化政策所规定的各方面和因素[89] - 董事会已采纳提名政策，旨在确定、选择和推荐董事候选人[94] - 提名委员会应考虑候选人的属性与董事会相辅相成，包括经验、专业资格、独立性等[96] - 候选人应具备商业经验、董事会专长和技能，能够有效监督和指导管理层[97] - 候选人应有足够的时间履行董事职责，包括参加会议、培训和其他相关活动[98] - 候选人应具备自我激励和对公司业务的浓厚兴趣[99] - 候选人应为诚信、诚实、声誉良好且具备高度专业水准的个人[100] - 独立非执行董事候选人必须符合上市规则的独立性要求[101] - 提名委员会定期评估、选择和提名适合的董事候选人供董事会考虑委任[102] 财务政策和风险管理 - 公司已采纳股息政策，根据该政策，在有可供分配的利润且不影响公司运营的情况下，公司可能考虑向股东宣派和派付股息[114] - 董事会将持续不时审查股息政策，但不能保证会在任何特定期间建议或宣布任何特定金额的股息[118] - 公司积极与相关方磋商，努力偿还未偿债务，并收回应收账款以改善财务状况[129] - 公司将实施成本节约措施，包括减少行政开支和经营成本[