公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年全年收入为3816.6万港元，较2020年的5125.1万港元减少1308.5万港元，降幅25.53%[35] - 公司2021年亏损为15.63052亿港元，较2020年的5665万港元增加15.06402亿港元[35] - 2021年出售一间附属公司亏损约14.67958亿港元[35] - 2021年应收贷款及利息减值亏损为7437万港元，2020年为455.1万港元[35] - 2021年应占联营公司亏损为90.7万港元，2020年为6902.9万港元[35] - 2021年每股亏损为125.98港仙，2020年为4.57港仙[35] - 2021年12月31日每股资产净值为1.29港元，2020年为3.50港元[35] - 集团总资产从去年的45.44502亿港元降至本年度的17.91326亿港元，资产净值从43.45919亿港元降至16.05421亿港元[39] - 集团总负债从2020年12月31日的1.98583亿港元降至2021年12月31日的1.85905亿港元[39] - 2021年12月31日，集团现金及银行存款为1.19853亿港元（2020年：1.86175亿港元）[39] - 2021年12月31日，总负债与总资产比例约10.38%（2020年：4.37%），集团无银行贷款[39] - 2021年12月31日，集团流动资产为2.69058亿港元（2020年：4.45823亿港元），超出流动负债2.46861亿港元（2020年：4.14089亿港元）[39] - 公司于2021年12月31日的储备金分配为1871.9万港元，2020年为1.57324亿港元[162] 股息相关情况 - 公司董事会不建议宣派2021年度股息，2020年中期股息（代替末期股息）为无[35] - 董事会决议派发特别股息每股0.95港元，合计总额约为11.78635亿港元，并已在2021年12月6日分派[33][35] - 董事会已采纳于2019年1月1日起生效的股息政策[144][147] - 董事会可按年宣派或建议股息及/或宣派中期股息或特别股息[144][148] - 董事会建议或宣派股息需考虑公司及集团运营业绩、盈利、资产负债等多方面因素[144][148] - 公司为控股公司，董事会派付股息能力取决于附属公司及联营公司股息[144][148] - 董事会将定期检讨并在必要时修订股息政策[145] - 董事会将定期审查股息政策，必要时进行修订[149] - 公司董事会不建议宣派2021年度股息，2020年中期股息为无[160] - 2021年10月28日董事会决议派发特别股息每股0.95港元，总额约11.79亿港元，已于12月6日分派[160] 公司业务运营相关 - 截至2021年12月31日，港晶中心商用物业平均租用率约96%，公司向部分租户提供原租金约40%的租金宽减[37] - 2021年10月，公司出售香港所有联营公司持有的物业，联营公司持有33.33%的红山半岛住宅物业售出2个洋房且2个已完成交易[37] - 公司联营公司持有33.33%的香港鸭脷洲港灣工贸中心及海湾工贸中心平均租用率约50% [37] - 2021年公司设定自营投资物业总租金收入与去年相同的目标，但因新冠疫情未达成[41] - 2022年公司计划收购优质物业、出售落后物业以改善投资组合[43] - 2022年公司将审视管理制度和成本结构以提升效益、降低成本[43] - 2022年公司会考虑增加项目贷款提升股本回报[43] - 香港新冠病例增加拖累业务，港晶中心零售铺和亿京中心办公室受影响[51][52] - 公司对香港长远业务前景乐观，预计年底国际旅行恢复、内地边境重开[53][54] - 港晶中心（部分）商业总建筑面积138,663平方呎，车位80个，所占百分比30%，约满年期2053年[58] - 海灣工貿中心（部分）工业/货仓总建筑面积741,706平方呎，车位74个，所占百分比未提及，约满年期2055年[62] - 截至2021年12月31日，公司主要物业包括油塘华顺工业大厦（部分），总建筑面积134,236平方呎，车位10个，约满年期2047年；大潭红山半岛第一期（部分），总建筑面积10,427平方呎，约满年期2056年；红山半岛第二期（部分），总建筑面积98,250平方呎，约满年期2056年；红山半岛第四期（部分），车位101个，约满年期2056年；香港仔鸭脷洲商业╱办公室物业，总建筑面积27,457平方呎；湾仔皇后大道东商业╱办公室物业[73][74][75][76][65][67] - 2021年10月，公司出售香港所有由联营公司持有的物业[78] - 集团2021年的收入主要来自香港业务，收入及除税前溢利贡献按主要业务的明细列于综合财务报表附注5[153] - 集团2021年业务及盈利能力增长受物业市场不确定性因素影响[155] - 2021年12月31日集团雇员数目为30名，2020年为29名[185] - 集团最大客户及最大五位客户收入总额分别占集团收入约15%及49%，最大及最大五位供应商采购总额分别占集团采购约67%及93%[187] - 持有公司已发行股份总数5%以上的董事、彼等紧密联系人或股东，无在集团最大五位客户或供应商拥有实益权益[187] - 截至2021年12月31日止年度，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司股份[187] - 集团投资物业位于香港及中国，2021年12月31日计值为13.2937亿港元[192] - 截至2021年12月31日止年度，集团投资物业公允价值变动亏损2593.9万港元已在综合损益表确认[192] - 集团所有投资物业参考独立评估师估值按公允价值厘定，依赖管理层判断的重要假设及主要输入数据[192] 公司治理相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[84] - 年内举行了8次董事会会议[89] - 董事李成伟（主席）董事会会议出席8/8次，薪酬委员会会议出席0/2次[91] - 董事李树贤（行政总裁）董事会会议出席8/8次，薪酬委员会会议出席2/2次[91] - 董事劳景祐董事会会议出席4/8次，薪酬委员会会议出席1/2次[91] - 董事杜灿生董事会会议出席8/8次，薪酬委员会会议出席2/2次[91] - 董事李泽雄董事会会议出席8/8次，薪酬委员会会议出席1/1次，审核委员会会议出席2/2次，股东大会出席2/2次[91] - 董事蔡健民董事会会议出席8/8次，薪酬委员会会议出席1/1次，审核委员会会议出席2/2次，股东大会出席2/2次[91] - 董事会决定或考虑的事宜包括集团整体策略、全年营运预算、全年及中期业绩等重大事项[95] - 董事会定期会议举行日期每年预先编定，召开董事会会议一般给予全体董事至少14天通知[95] - 议程及随附董事会文件一般在拟举行定期董事会会议前至少3天呈送全体董事[95] - 书面程序于2017年8月制定，让董事在履行职务时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[97][98] - 执行董事李成伟、李树贤、劳景祐、杜灿生参与与董事责任有关的培训/简报会/讲座/会议[100] - 独立非执行董事李泽雄、蔡健民、杨丽琛参与与董事责任有关的培训/简报会/讲座/会议[100] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策[102] - 企业管治守则条文A.2.1自2022年1月1日起重新编号为C.2.1 [102] - 主席及行政总裁职责区分的书面规定于2017年8月获董事会批准，2019年1月更新[102] - 独立非执行董事任期从2021年1月1日起续期两年[104] - 公司每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任[104] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[104] - 董事会于2017年8月就企业管治职能采纳书面职权范围[106] - 2021年及截至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治责任[106] - 提名委员会于2012年3月成立，目前由3名成员组成[109] - 提名委员会职权范围于2017年8月和2019年1月修订[109] - 2021年提名委员会未召开会议，通过传阅文件方式处理事宜[111] - 提名委员会检讨并建议董事会批准2021年和2022年股东周年大会重选退任董事的决议案[111] - 提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化，评估各独立非执行董事的独立性[111] - 薪酬委员会于2005年9月成立，目前由3名成员组成[115] - 薪酬委员会职权范围遵照企业管治守则守则条文B.1.2（2022年1月1日起重新编号为E.1.2），但在董事及高级管理人员薪酬待遇建议方面有偏离[115] - 2021年举行了1次薪酬委员会会议[115] - 2021年薪酬委员会检讨及建议董事会批准现有董事薪酬政策及架构、截至2020年12月31日止年度全体执行董事及独立非执行董事薪酬待遇、截至2020年12月31日止年度花红及2021年行政总裁薪酬、2021年董事袍金[117] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由3名独立非执行董事组成[119] - 审核委员会职权范围不时修订以遵守企业管治守则守则条文C.3.3（2022年1月1日起重新编号为D.3.3），但在职责方面有偏离[119] - 审核委员会每年至少召开两次会议，2021年已举行两次[121] - 公司秘书陈偲熒女士接受超过15小时相关专业培训[125] - 执行委员会于2017年7月成立，目前由四名执行董事组成[125] - 审核委员会在2021年除会议外还通过传阅文件方式处理事宜[123] - 审核委员会审阅并批准2021年中期审阅及年终审核的核数范围及费用[123] - 审核委员会审阅外聘核数师关于2020年年终审核、2021年中期审阅及年终审核的报告及管理层回应[123] - 审核委员会审阅并建议董事会批准2020年、2021年中期及2021年年终的财务报告等[123] - 审核委员会审阅集团内部审计计划及报告[123] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团会计等职能资源等更新报告[123] - 审核委员会审阅并建议董事会对多项政策及集团风险管理和内部控制系统作年度检讨[123] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事和相关雇员证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定标准[127] - 公司编制截至2021年12月31日止年度综合财务报表，采纳香港公认会计原则，遵守香港财务报告准则和香港公司条例披露规定[127] - 2021年董事会通过审核委员会检讨公司会计、内部审计及财务汇报职能资源、员工资历经验、培训课程及预算是否足够[129] - 集团建立系统程序识别、评估和管理业务风险，年度评估结果显示风险管理及内部监控系统有效且充分[129] - 董事会于2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，并于2017年8月更新[132][133] - 董事会于2017年8月更新一套股东通讯政策[141] - 公司将持续检讨并改善企业管治常规，欢迎股东提供意见建议[146] - 公司将继续审查并在适当情况下改进公司治理实践，欢迎股东提出提升透明度的意见和建议[150] - 集团采用全面风险管理框架，风险管理政策及程序会定期检讨及更新，审核委员会负责审查风险相关政策并向董事会汇报[153] - 财务风险包括市场风险、信贷风险及流动性风险，相关管理论述概述于综合财务报表附注30（b）[155] - 营运风险通过建立健全内部监控等措施减少及控制，内部审计功能定期向董事会主席及审核委员会汇报[155] - 就董事会及管理层所知，集团在各重要方面遵守相关法律法规，年内无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[158] 公司交易及协议相关 - 公司于年内以10.8亿港元向天安中国投资有限公司的一间直接全资附属公司出售联营公司权益[41] - 公司于2020年1月2日与天安订立服务协议，为期三年至2022年12月31日[176] - 李成伟、劳景祐及杜灿生被视作在服务协议中拥有利益[176] - 公司于2020年1月2日与联集团订立内部审核及管理信息系统服务协议，为期三年至2022年12月31日[176] - 劳景祐被视作在内部审核及管理信息系统服务协议中拥有利益[176] - 2021年8月2日公司与天安直接全资附属公司进盛投资有限公司订立买卖协议，交易代价为10.8亿港元[185] 股东及股权相关 - 2022年股东周年大会预定于2022年5月19日举行，公司将在5月16日至19日暂停办理股份过户登记，股东须在5月13日下午4时30分前办理过户手续[37] - 公司股份代号为271[32] - 2021年股东周年大会和股东特别大会分别于2021年5月17日和2021年10月26日举行[139] - 股东周年大会的股东通告需在大会举行前至少20个营业日发送，其他股东大会需至少10个营业日发送[141] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%的股东，可书面请求董事召开股东特别大会