财务报告公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核综合财务业绩[1] 管理层变动 - 钟天昕自2022年11月3日起获委任为行政总裁，陈武同日辞任[4] - 林长盛自2022年12月31日起获委任为独立非执行董事，李舟同日辞任[4] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国兴业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）有限公司[5] - 公司股份代号为1355[6] 公司业务范围 - 公司主要从事住宿运营、住宿咨询及物业设施管理服务等业务[8] 宏观经济环境 - 2022年全球经济增长明显放缓，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力[8] - 2022年中国全年国内生产总值达121万亿元，比上年增长3%[8][9] - 预计2023年国内经济增长约5%，旅游经济将“稳开高走、加速回暖”，为集团带来商机[17][18] 业务经营情况 - 2022年疫情影响集团业务经营，住宿运营板块业绩较上年同期大幅下滑[10] - 2022年集团拥有五家运营中的租赁经营住宿项目，住宿运营收益来自多方面[24][25] - 南山店总建筑面积约7000平方米，有189间客房，距机场约30分钟车程，营业收入下滑[38][41] - 宝安店总建筑面积约1700平方米，有46间客房，距宝安国际机场20分钟车程，平均房價增长但全年业绩下滑[43][45] - 成都店总建筑面积约7600平方米，最多提供约107间客房，2021年上半年开业，受疫情影响大，未来有望带来稳定收入[46][48] - 武汉店总建筑面积约9000平方米，最多提供约120间客房，2021年第一季度开业，受疫情重创，未来旅游市场将复苏[50][52] 业务发展策略 - 集团采取审慎财务管理及成本控制措施改善业务表现，拓展住宿咨询及物业设施管理服务优化业务组合[11][12][13] - 集团将强化主营业务基础，扩大运营规模，提升经营绩效，探索灵活业务模式[20] - 集团将严格控制运营成本，增强抗风险能力，继续深耕住宿项目及咨询管理服务[20] - 集团将提供个性化、品质化住宿产品服务，融合医养康养元素发展旅游度假[20] - 集团将关注其他高增长潜力业务领域，包括中国物业设施管理和咨询服务[20][21] 项目进展 - 2022年4月集团签订宝安会展项目租约，项目建筑面积约9583平方米[14][15] - 公司与深圳招华签约宝安会展项目，预计提供约144间客房，2023年底交付，2024年运营[30][31] - 宝安会展项目建筑面积约9,583平方米，可提供144间客房，预计2023年交付，2024年开始营运[54] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入总计约6300.2万港元，较上一财年同期下降10.7%[26][27] - 2022年公司年度净亏损额达1764.7万港元[26][28] - 本年度公司录得收益63,002,000港元，较上一财年减少约10.7%；全面亏损总额18,902,000港元，较上一财年增加约369%[60] - 截至2022年，公司总可出租客房晚数为237,250晚，较上一财年增加24,891晚或约11.7%；入住率为66.54%，较上一财年减少7.49%；平均每间客房收入为182.0元，较上一财年减少26.7元或约12.8%[62] - 本年度公司总经营成本为75,793,000港元，较上一财年增加8,896,000港元或约13.3%[63] - 使用权资产折旧减少665,000港元或约3.0%，因南山店和香港办公室更新租约租金下降[63] - 物业、厂房及设备折旧增加1,202,000港元或约14.7%，因成都店及武汉店全面营运[63] - 雇员福利开支增加244,000港元或1.1%，因成都及武汉店全面开业后员工人数增加[64] - 公用设施增加411,000港元或约11.9%[64] - 其他营运开支增加7,704,000港元或约64.3%，因成都店及武汉店提早变更酒店经营方产生一次性费用[65] - 2022年总经营成本为75,793,000港元，2021年为66,897,000港元[66] - 融资成本较上年度减少718,000港元至7,387,000港元[67] - 截至2022年12月31日，向控股股东借款本金为27,469,000港元[68] - 2022年12月31日银行及现金结余为2,434,000港元，2021年为14,296,000港元[69] - 2022年12月31日处于净流动负债61,339,000港元及净负债20,874,000港元状况[70] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为448,363,708股[73] - 截至2023年3月29日，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[75] - 2022年12月31日集团有120名雇员，2021年为129名[76] - 截至2022年及2021年12月31日，集团并无未偿还资本承担[79] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债[80] 董事信息 - 鍾天昕39歲，2019年12月31日起任公司执行董事及首席财务官，2022年11月3日起任首席执行官，有超16年金融等领域经验[86] - 袁富兒60歲，2018年8月15日起任公司非执行董事，9月6日起任集团主席，有超18年中国物业发展及投资经验，1996年成立深圳合正[89] - 胡性龍58歲，2018年8月15日起任公司非执行董事，1993年成为中国注册会计师，1999年成为国际注册内部审计师[91] - 吳吉林55歲，2018年8月15日起任公司独立非执行董事，持有江西财经大学会计硕士学位，2013年起成为香港华人会计师公会成员[92] - 杜宏偉55歲，2018年8月15日起任公司独立非执行董事，持有复旦大学经济学硕士学位，2020年6月起再度任环能国际控股独立非执行董事[93] - 鍾天昕2005年毕业于香港理工大学会计学文学士学位[86] - 袁富儿毕业于江西医学院，主修医学[89] - 胡性龙持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位，1997年6月 - 2016年10月任职飞亚达[91] - 吴吉林2005年1月起任深圳联创立信会计师事务所执行合伙人[92] - 杜宏伟2013年12月 - 2016年7月等时段任职阳光100中国控股[93] - 林长盛64岁，自2022年12月31日起任公司独立非执行董事，有丰富会计、税务及企业融资经验[95] 企业管治 - 公司致力于推行高标准企业管治，保障股东权益[97] - 本年度公司遵守当时适用的企业管治守则，有若干已阐明原因的偏离除外[98] - 董事会辖下有3个董事委员会，即审核、薪酬及提名委员会[100] - 集团采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及有关雇员证券交易操守守则，本年度无不合规事宜[101] - 于最后实际可行日期，董事会由6名董事组成，袁富儿与胡性龙为姻亲，其他成员无亲属或重大关系[104] - 董事会定期举行会议，检讨及通过财务和经营业绩，审议及批准公司总体策略和政策[105] - 截至2022年12月31日止年度，管理层每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的最新资料[106] - 董事会授权管理在行政总裁领导下履行日常营运责任，管理对集团业务营运向董事会承担全部责任[107] - 公司2022年多次常规董事会会议发出提前时间较短的合理通知，按规定应提前至少14天[108] - 2022年5月27日股东周年大会上，全体当时的独立非执行董事及非执行董事均出席[109] - 执行董事钟天昕董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 执行董事陈武自2022年11月3日起辞任，董事会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事袁富儿董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事胡性龙董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事吴吉林董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事杜宏伟董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事林长盛自2022年12月31日起获委任，该年度未参加任何会议[113] - 独立非执行董事李舟自2022年12月31日起辞任，董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 新委任董事任职至下届股东周年大会且可膺选连任，董事至少每三年轮值退任一次[121] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司为董事安排法律诉讼保险[122] - 公司主席与行政总裁角色应区分，2022年11月3日前陈武为行政总裁，之后由钟天昕接任，袁富儿为公司主席[123][126] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年特定任期服务合约，可在特定情况终止并须重选[127] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（人数非三倍数时取最接近但不少于三分之一）轮值退任[128] - 董事会负责企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训等[130] - 2022年起至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治职责[131] - 截至2022年12月31日止年度，董事会采纳成员多元化政策，考虑多方面实现多元化[132] - 候选人甄选基于多元化角度，最终按优点和贡献决定[133] - 提名委员会按多元化角度检讨董事会组成，每年监察多元化政策执行[134] - 公司致力于到2024年12月确保董事会至少有一名女性成员[136] - 薪酬委员会于2011年6月22日成立，截至报告日期由三名独立非执行董事组成[140][145] - 2022年薪酬委员会举行三次会议，用于检讨董事及高级管理层薪酬方案等[144] - 截至2022年12月31日，高级管理层年度薪酬100万港元以上有2人，零至100万港元有5人，与2021年人数相同[146] - 提名委员会于2011年6月22日成立，负责就委任董事及继任人选规划向董事会作推荐建议[146] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、评估独立董事独立性及检讨多元化政策等[147] - 提名新董事时，提名委员会先商议候选人，审查资格后推荐给董事会，董事会决定是否提交股东大会选举[149] - 提名独立董事时，提名委员会会考虑候选人独立性，参照上市规则第3.13条指引[150][151] - 提名委员会和董事会考虑候选人的教育背景、行业经验、对公司投入程度及董事会多元化目标达成情况[149] - 截至2022年12月31日财政年度，提名委员会举行三次会议，认为董事会现组成已达多元化政策目标[152][153] - 袁富儿、胡性龙和林长盛须于应届股东周年大会退任并 eligible 膺选连任，提名委员会建议重新委任待重选董事[154][155] - 报告日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成[156] - 公司于2011年6月22日成立审核委员会，截至2022年12月31日止年度举行两次会议[157][159] - 报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，无成员为现任外聘核数师前合伙人[160] - 董事会负责评估确定集团愿承担风险的性质及程度，维持风险管理和内部控制系统并检讨其有效性[162] - 董事会建立持续识别、评估和管理集团重大风险的程序，管理层协助执行相关政策和监控[163][164] - 董事会完成对2022年度集团风险管理和内部控制系统的审查，认为系统有效且充足[164] - 公司制定处理和发布内幕消息的政策，按规定于联交所及公司网站发布相关消息[165][166] - 公司外聘核数师有关申报责任声明及对集团2022年度财务报表的意见载于年报“独立核数师报告”一节[167] - 截至2022年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师及其联属公司的费用总额约174万港元，其中约90万港元为年度审核项目费用，约84万港元为非审核用途费用[169] 股东相关 - 2022年5月27日举行的股东周年大会通过特别决议案，修订公司组织章程大纲及细则并采纳新大纲及细则[177] - 2022年期间，钟天昕先生出席相关专业培训，符合上市规则第3.29条培训规定[173] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，持续向董事提供培训材料，全体董事已提供回顾年度培训确认函[180] - 2022年，陈武自11月3日起辞任，林长盛自12月31日起获委任，李舟自12月31日起辞任[180] - 本年度公司未向股东宣告或支付任何股息[1