公司基本信息 - 公司股份代号为7841，权证代号为4841，上市日期为2022年8月15日[24][27] - 公司上市文件日期为2022年8月9日[27] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，法律顾问为盛德律师事务所，合规顾问为新百利融资有限公司[24] - 公司公司秘书为李忠成先生，股份过户登记总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，香港证券登记处为卓佳证券登记有限公司[24] - 报告期为截至2023年12月31日止年度[62] - 公司为特殊目的收购公司，拟专注于在持续性及公司治理方面具竞争优势，且在大中华地区设有或预期设有营运的金融服务及科技公司[63] - 公司自注册成立之日起未开展任何业务，预计最早在特殊目的收购公司并购交易完成后产生除利息收入外的经营收入[66] - 公司高级管理层成员包括主席陈德霖博士、行政总裁曾璟璇女士、营运总裁黄书雅博士及投资总裁曾庆淳先生[79] - 数码港拥有逾1,650家新创公司和科技公司[76] - 李忠成于2022年2月23日获委任为公司秘书，有逾20年相关服务经验[80] - 截至年报日期，董事会由八名董事组成，包括四名执行董事及四名独立非执行董事[129][165] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则[164] - 公司采纳利益冲突政策，董事需披露权益并在特定情况避席[170] - 董事年龄介乎45岁至77岁，公司认为董事会组成符合多元化政策[187] 公司业务相关 - 公司任务是选择高質素特殊目的收购公司并购目标，洽商有利收购条款，让继承公司取得实质性成功，为股东创造回报[42] - 公司自2022年8月15日上市起24个月需就特殊目的收购公司并购交易条款刊发公告，36个月内完成交易，可经股东及联交所批准延长不超6个月[43] - 报告期内公司正在选择特殊目的收购公司并购目标，未与目标完成磋商、评估或订立具约束力协议[85] - 特殊目的收购公司并购交易完成前，公司不从事选择、组织及完成并购交易以外的业务[85] - 特殊目的收购公司并购交易应于上市日期起36个月内发生[104] - 特殊目的收购公司并购目标公平市值至少为特殊目的收购公司发售总所得款项的80%[127] - 公司任务是选择高优质特殊目的收购公司并购目标并创造回报，完成前不从事其他业务[151] 公司财务数据 - 相关金额为10.0百万港元[29] - 报告期内，公司除利息收入约4760万港元及特殊目的收购公司权证公平值变动约180万港元外无其他收益，开支约9570万港元，年内亏损及全面收益总额约4630万港元，经调整溢利约4100万港元[89] - 截至2023年12月31日，公司负债净额约1.535亿港元（2022年12月31日约1.864亿港元）[90] - 2022年8月15日，公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，存于香港托管账户[94] - 特殊目的收购公司发售完成后，扣除包销相关开支约1510万港元及上市开支约750万港元，销售发起人权证所得款项净额约880万港元[94] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约2790万港元（2022年12月31日约500万港元）[94] - 截至2023年12月31日，公司无重大或然负债（2022年12月31日：无）[97] - 截至2023年12月31日，公司无重大投资或资本资产计划的其他未来计划[98] - 报告期内，公司无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大投资或重大收购或出售[100] - 截至2023年12月31日，公司无全职雇员（2022年12月31日：无），报告期内无确认员工成本为公司开支（2022年12月31日：无）[101] - 特殊目的收购公司发售所得款项总额100.05亿港元存放于封闭式托管账户[105] - 销售发起人权证所得款项总额3140万港元，约500万港元于2022年12月31日未动用，报告期内用作公司营运资金[105] - 截至2023年12月31日公司无借款，净资本负债率不适用（2022年12月31日：无）[121] - 截至2023年12月31日公司资产无抵押（2022年12月31日：无）[122] - 公司收到特殊目的收购公司发售所得款项总额10.005亿港元，不包括发起人权证所得款项总额3140万港元[126] - 扣除包销相关开支约1510万港元及上市开支约750万港元后，销售发起人权证所得款项净额约为880万港元[126] 公司人员信息 - 邓惠琼教授77岁，2022年5月18日获委任为独立非执行董事，具备逾40年专业医疗、教育和管理经验[7] - 张小卫先生66岁，2022年5月18日获委任为独立非执行董事，负责为公司管理提供独立意见[12] - 许先生担任六家上市公司董事，这些公司财政年度在12月31日及3月31日结束，且年度或中期业绩公布日期不同[13] - 许先生曾担任四家上市公司董事会主席至少五年[13] - 黄先生于运输及物流行业具备逾40年专业会计及管理经验，于国泰航空有限公司拥有逾20年会计工作经验[21] - 黄先生1990年3月至1999年12月担任Vogue Laundry Service Limited董事，1994年11月获委任为其主席[21] - 黄先生1999年4月加入香港空运货站有限公司，担任董事总经理，2010年9月辞去行政职务，2012年5月退休[21] - 黄先生1974年7月取得香港会计师公会资深会员资格[21] - 邓教授1971年10月获香港大学内外全科医学学士学位，2006年12月获香港大学医学博士学位[10] - 黄先生1991年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[7] - 张先生在中国内地及香港银行业拥有逾35年经验，1984年12月至1991年11月任职于中国农业银行，2000年9月至2002年8月为中国招商银行香港代表处首席代表等[68][69][70] - 林家礼博士64岁，于2022年5月18日获委任为公司高级顾问[71] - 林博士获委任为高级顾问，任期三年，从上市日期开始，可提前三个月书面通知或在特殊目的收购公司并购交易完成后终止[77] - 公司将向林博士支付固定季度咨询费45,000港元，任期内预计无其他福利和奖励[77] - 曾璟璇女士66岁，2022年2月21日任执行董事兼行政总裁[110] - 黄书雅博士57岁，2022年2月21日任执行董事兼营运总裁[113] - 曾庆淳先生45岁，2022年3月28日任执行董事，2月21日起任投资总裁[116] - 陈德霖博士于2022年2月21日获委任为执行董事及董事会主席[130] - 曾女士创办的巨溢集团截至年报日期由四个离岸基金实体组成，包括两个对冲基金及两个私募股权基金[134] - 黄博士自2017年12月起获证监会发牌从事第9类（资产管理）受规管活动[139] - 许先生具备逾50年的证券及投资经验，担任多个重要职位[142] - 黄博士拥有逾30年管理经验，曾在渣打银行等任职[157] - 曾先生在投资行业拥有逾13年经验，曾在Oracle和弘毅投资工作[159] - 许照中先生76岁，2022年5月18日获委任为独立非执行董事[160] - 许先生自2005年2月等多个时间获证监会所发6类受规管活动牌照[161] - 许先生在多家公司担任董事，服务期限从1998年4月至至今不等[162] 公司治理相关 - 《企业管治守则》自2023年12月31日起重新编号为附录C1，《标准守则》自2023年12月31日起重新编号为附录C3 [25][33] - 公司有执行、独立非执行董事，设有审核、薪酬、提名委员会[24] - 报告期内，公司遵守企业管治守则所载当时适用守则条文[147] - 所有董事确认在报告期已遵守标准守则所载指引[148] - 董事会需包含占比三分之一且至少三名独立非执行董事[152][153] - 报告期内薪酬委员会举行一次会议，对公司薪酬政策等进行年度审阅[178] - 提名委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事，报告期举行一次会议对提名政策等进行年度检讨[179][180] - 报告期间无应付高级管理人员的薪酬[190] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务协议或委任函为期三年，可提前三个月书面通知终止[197] - 每名董事至少每三年轮席退任一次[197] - 全体董事均遵守《企业管治守则》参与持续专业发展[198] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄思豪先生为主席且具备相关专业资格[200] 其他信息 - 发起人提成权可获不超截至上市日期已发行股份总数8%的额外继承公司股份，待股东批准并遵守上市规则[27] - 香港汇德有限公司于2021年12月2日在英属维尔京群岛注册成立，Extra Shine持有51%、Pride Vision持有32%及巨溢持有17% [27] - 公司可能从发起人公司获得最高1000万港元的无抵押、免息贷款融资[87] - 特殊目的收购公司并购交易完成前公司不打算雇佣全职员工，无薪酬政策[125] - 特殊目的收购公司并购交易完成后薪酬政策由董事会厘定，薪酬含薪金、花红及津贴[125]