财务业绩 - [公司2023年综合收入为8.22亿港元，较上一财年的5.61亿港元增加46%][17] - [公司2023年综合营业亏损为0.89亿港元，2022年为2.15亿港元][18] - [公司2023年股东应占综合净亏损为4.66亿港元，2022年为5.98亿港元][18] - [公司2023年每股基本亏损为22.89港分，2022年为29.34港分][18] - [2023年印尼雅加达PCP Jakarta写字楼楼面出租率为83%，总租金收入为2.39亿港元，与2022年持平][19][26] - [2023年泰国物业发展收入为3000万港元，高于2022年的2400万港元，33%的第1A期别墅已售出或预留][29] - [2023年泰国高尔夫球业务收入为900万港元，较2022年的500万港元增长，打球轮数增加52%][30] - [2023年日本酒店业务收入为2.76亿港元，较2022年的1.50亿港元增加，全年平均入住率上升7个百分点][32][33] - [2023年日本四季康乐业务收入为1.56亿港元，较2022年的7400万港元增加][34] - [2023年香港物业管理及设施管理服务收入为3100万港元，与2022年持平][35] - [2023年日本物业管理服务收入为6800万港元，高于2022年的2700万港元][36] - [其他业务2023年收入为1300万港元，2022年为1100万港元，主要包括香港物业投资][37] - [2023年综合收入为8.22亿港元，较2022年的5.61亿港元增加46%，主要因日本北海道二世古酒店及四季康乐活动业务收入增加][40] - [2023年综合毛利为5.47亿港元，较2022年的3.33亿港元增加64%，毛利率为67%，2022年为59%][41] - [2023年一般及行政开支为6.65亿港元，较2022年的6.62亿港元增加0.4%，主要因营运成本增加][41] - [2023年综合营业亏损减少至8900万港元，2022年为2.15亿港元，主要因日本北海道二世古业务业绩改善][42] - [2023年融资成本为3.32亿港元，较2022年的3.43亿港元有所减少，主要因担保票据融资成本减少][42] - [2023年综合税后净亏损为4.66亿港元，2022年为5.98亿港元，2023年每股基本亏损为22.89分，2022年为29.34分][42][43] - [2023年12月31日流动负债总额为11.72亿港元，2022年12月31日为14.95亿港元，减少因数码港计划协议应付款项结清，流动比率为3.81，2022年为1.21][40] - [2023年12月31日借款为94.41亿港元，2022年12月31日为89.74亿港元][41] - [2023年12月31日流动资产为44.61亿港元，2022年12月31日为18.11亿港元，增加因发展中物业转拨至流动部分][43] - [2023年12月31日净资本负债比率为1257%，2022年12月31日为687.7%，净负债按借款本金总额94.41亿港元减去现金及现金等值项目以及短期存款总额8.65亿港元计算][47] - [2023年12月31日集团雇员总数为1353名，2022年为1188名][49] - [截至2023年12月31日止年度，经营业务产生现金2.48亿港元，2022年经营业务动用现金1.01亿港元，变动因代管人账户销售所得款从数码港计划协议中解除][50][51] - [截至2023年12月31日止年度，集团所得税为6600万港元，2022年为5400万港元，增加因集团内部贷款利息预扣税增加][52] - [2023年12月31日，集团账面价值77.59亿港元的资产已质押及抵押给银行，2022年12月31日为77.13亿港元][53] - [截至2023年12月31日止年度，无任何或然负债][53] 业务发展 - [公司主要业务为发展及管理优质物业及基建项目，以及投资顶级物业][5] - [公司已制定长期物业发展计划，在日本北海道及泰国攀牙省兴建度假项目][7] - [亚太地区2023年前三季国际旅客人次恢复至疫情前的62%，公司业务受惠][16] - [日本2023年第四季国际访客人次较去年同期激增超五倍][18] - [公司位于北海道的二世古花园柏悦酒店冬季入住率及收入强劲增长][18] - [公司位于二世古度假村的休闲娱乐设施访客与使用人数较去年大幅增长][18] - [香港中环己连拿利3 - 6号项目打桩工程进展良好][21][31] - [公司两大业务策略为发展及投资顶级物业、利用经验和品牌优势提升全球房地产市场成功机会][23] - [公司将在有业务的市场推陈出新，策划销售和市场推广活动，把握亚太区旅游业增长商机][55] - [集团对香港、日本、泰国及印尼房地产行业长远维持审慎乐观，将制定成本及收入策略提升业务表现][55] - [公司与灵活空间运营商合作，为东南亚公司提供定制优质场地][184] 股息政策 - [公司不建议派发2023年末期股息][19] - [董事会于2018年11月批准及采纳派息政策，目标是为股东带来稳定及可持续回报][153] 公司管理层 - [李泽楷为盈科大衍地产执行董事等职，还担任电讯盈科等多家公司要职][56][57][58][59] - [林裕儿为盈科大衍地产执行董事等职，有丰富金融及地产经验][56][57] - [盛智文博士为盈科大衍地产非执行董事，身兼多职且热心社会事务][61][62][63][64][65] - [王于渐教授为盈科大衍地产独立非执行主席，在教育等领域有贡献][61][62] - [张昀为盈科大衍地产独立非执行董事，有超30年私募股权投资经验][67][68] - [冯文石博士为盈科大衍地产独立非执行董事，参与多家公司事务][67][68] - [李泽楷于2004年5月成为盈科大衍地产董事，曾于2004 - 2019年任主席][56] - [林裕儿于2019年5月成为盈科大衍地产董事，曾担任多职位][56] - [盛智文于2004年6月成为盈科大衍地产董事][61] - [王于渐于2004年7月成为盈科大衍地产董事][61] - [2023年5月8日，李智康退任非执行主席，王于渐获委任为独立非执行主席][78] 企业管治 - [公司专注物业发展及优质物业管理，重视诚信、尊重等企业文化以推动持续发展][70] - [公司将良好企业管治元素融入管理架构与内部程序，确保事务运作合法合规及符合股东利益][71] - [截至2023年12月31日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用条文][73] - [公司采用《盈大地产进行证券交易的守则》，董事确认2023年度遵守该守则要求][74] - [报告日期，公司董事会包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事][75] - [董事会负责公司管理，行使多项保留权力，包括批准事务、考虑股息等][76][77] - [公司有系统程序每年评估董事会及董事表现，2023年度整体表现令人满意][81] - [董事确认编制财务报表责任，按相关准则真实反映公司财务状况][82] - [独立董事占董事会成员至少三分之一，符合《上市规则》第3.10A条规定][83] - [截至2023年12月31日止年度，董事会举行了四次会议][86] - [执行委员会获董事会全面授权运作，负责制定集团策略等工作][87][88] - [薪酬委员会负责制定公司薪酬政策等，至少应有三名成员，多数须为独立董事，2023年举行了一次会议][89][92] - [薪酬委员会2023年工作包括审阅批准执行董事薪酬、非执行董事袍金及薪酬建议等][93] - [提名委员会负责确保董事会有公平透明的董事委任程序，至少应有三名成员，多数须为独立董事][94] - [董事会于2013年采纳多元化政策，长期目标是女性代表比例达30%，年报日期时为17%][96] - [2023年总员工性别多元化比例女性对男性为1：1.39，高级员工为1：1.25][97] - [获董事会委任的董事任期至首届股东周年大会，届时可膺选连任，所有董事最少每三年轮值告退一次][84] - [董事会独立非执行主席至少每年与独立董事举行一次无其他董事出席的会议，并每年检讨该机制][85] - [提名委员会至少每年检讨评估董事会多元化政策，2023年举行一次会议][98][101] - [2023年提名委员会建议董事会批准委任王于渐教授为独立非执行主席][102] - [审核委员会负责确保集团财务报告等多方面工作，2023年举行两次会议][105][109] - [2023年审核委员会建议董事会批准2022年度及2023年中期财务报表等文件][110] - [2023年审核委员会建议在2023年股东周年大会上重新委任外聘核数师][110] - [提名委员会成员大多为独立非执行董事，主席由独立非执行董事担任][100] - [审核委员会所有成员均为独立非执行董事，主席为王于渐教授][108] - [提名委员会2023年总结认为毋须修订董事会多元化政策及自身职权范围][102][103] - [审核委员会2023年总结认为毋须修订自身职权范围][110] - [可持续发展委员会向公司高级职员及董事会报告，成员包括各部门主管或代表][112] 风险管理 - [集团风险管理及合规处与集团内部审计处协助董事会及审核委员会检讨集团风险管理及内部监控系统成效][116] - [集团企业风险管理框架采用“三道防线”模式，第一道防线负责识别及管理风险，第二道防线提供政策等支持，第三道防线提供独立客观保证][119][120][121] - [各营运单位每半年向集团风险管理及合规处汇报风险管理工作][122] - [集团内部审计处采用以风险为本的审核方法，全年工作计划涵盖主要工作及程序][123] - [集团内部审计处主管职能上向审核委员会主席汇报，行政上向集团董事总经理及首席财务官汇报][124] - [集团高级管理层负责企业风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察，并向董事会及审核委员会汇报成效][125] - [集团采用《ISO 31000：2018风险管理 — 指引》原则管理业务及营运风险][126] - [集团要求行政管理层定期评估并至少每年一次认证企业风险管理及内部监控系统妥当有效运作][131] - [公司将风险管理系统融入日常运营，各运营单位持续检讨和评估潜在风险状况][132] - [审核委员会制定并监督举报政策，确保不当行为能得到独立调查和有效处理][133] - [公司对内幕消息处理和发布进行监管，实施广泛测试程序和年度认证措施评估风险管理及内控系统成效][134] - [2023年公司采取多项举措加强企业风险管理系统，包括增加培训课程和工作坊数目等][135] - [集团内部审计处审查风险管理及内控系统成效，结果经评估后向审核委员会和董事会汇报][136] - [审核委员会和董事会认为企业风险管理及内控系统整体充足且有效，对内部风险监控框架满意][137] - [外聘核数师评估风险管理及内控的充足性和成效，建议会在适当情况下被采纳][138] - [公司面临项目风险，如受外国政策法规变动、建筑项目时间和成本因素影响等][141] - [公司面临建筑风险，不利因素可能导致项目竣工延迟、成本超支和利润无法确认][142] - [公司面临市场风险，地区经济、政策、租赁市场和旅游业变化等可能影响经营业绩和财务状况][143] 股东权益与沟通 - [公司2024年5月24日至29日暂停办理股份及红利可换股票据过户登记手续][54] - [公司于2023年检讨股东通讯政策实施及成效，认为该政策获适当实施且富有成效][152] - [持有公司缴足股本十分之一（有投票权）的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，须在要求递呈后两个月内举行][156] - [若董事会未能在递呈后二十一日内召开，占总投票权半数以上的要求人士可自行召开][157] - [股东可书面将查询邮寄至公司香港主要营业地点，收件人为公司秘书][158] - [股东在股东大会上提出动议须遵守公司细则及公司法规定程序][159] - [公司股东可按规定程序递交书面请求或陈述书，条件为持有不少于总投票权二十分之一或不少于100名股东][160] - [书面请求或陈述书须在规定时间内递呈至公司百慕达注册办事处及香港主要办事处][161] - [股东提名个人参选董事，需在规定时间内递呈相关书面通告及文件][162][163] 可持续发展 - [公司设立可持续发展委员会，采纳自行制订的可持续发展政策][169] - [PCP Jakarta于2023年成功更新Greenship铂金级认证，目标在2024年第三季度前实现能源消耗改善10.14%][171] - [南盈物业管理有限公司自2005年起获ISO 14001认证，2023年在贝沙湾实施节能方案节省逾315,000千瓦 时用电][172] - [南盈 - 贝沙湾自2021年中以来将厨余运送至O·PARK1，并持续获多项环保相关证书][173] - [PCP Jakarta举办体育比赛宣传健康生活方式，鼓励节能节水，提供电动汽车免费充电和充足自行车车位][175] - [PCP Jakarta实施废物分类、再利用及回收政策，参与慈善和捐血活动][176] - [Park Hyatt Niseko Hanazono获ISO 22000认证，推动多项可持续发展措施，使用智能厨余追踪设备][177] - [Aquella安装气象站连接灌溉系统，潮湿月份可减少高尔夫球场用水量][178] - [公司自2017年起自愿披露碳足迹数据，以供录入环境及生态局的碳足迹资料库][196] 社会责任 - [2023年公司参加第30届环岛行慈善行山比赛，三个企业团队由12名队员组成][192] - [2023年4月公司与香港青年协会合作在香港总部举办分享会及导赏团][193] - [2023年8月公司与明爱职工发展计划、香港