公司治理结构 - 介绍了公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事等[6] - 阐述了各委员会成员构成如审核委员会薪酬委员会等[6] - 介绍了公司秘书核数师等公司相关信息[7] - 介绍了部分董事的教育背景工作经历等[8][14][15][18][22] - 董事会共有七名董事其中四名执行董事三名独立非执行董事[110] - 非执行（包括独立非执行）董事有足够人数才干且意见具影响力[118] - 董事会成员之间除已披露情况外无其他重大关系[116] - 非执行（包括独立非执行）董事对公司战略政策发展有积极贡献[119] - 董事提名政策年内修订旨在指导提名委员会相关工作[131] - 评估推荐董事候选人的准则包括多方面如品格操守资格等[132] - 重新委任退任董事的评估考虑是否符合提名准则等[134] - 退任董事为独立非执行董事时提名委员会会评估更多因素[136] - 提名委员会考虑多种因素后向董事会推荐董事有相关程序[139] - 董事会负责整体战略制定和集团业绩监管等[141] - 董事会定期开会每年至少四次必要时会增加会议[143] - 公司秘书协助主席制定董事会会议议程等[144] - 董事可在适当情况寻求独立专业意见费用由公司承担[147] - 公司已建立机制鼓励独立非执行董事发表独立意见[153] - 截至2022年12月31日财政年度举行六次董事会会议[155] - 2022年各董事出席会议次数详情[156] - 新董事委任由提名委员会审议[159] - 公司独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[165] - 公司已收到独立非执行董事独立性年度确认书[166] - 服务超九年的独立非执行董事重选需股东批准[168] - 已为董事及高级职员购买责任保险[170] - 新委任董事获监管要求简介[171] - 董事接受培训记录概要[173] - 主席与行政总裁角色应区分由不同人士担任[174] - 审核委员会于1998年12月成立有明确职权范围[178] - 2022年审核委员会有3名成员且均为独立非执行董事[182] - 2022年审核委员会举行2次会议成员出席率均为2/2[182] - 审核委员会年内在多方面履行主要工作[183] - 2022年董事会与审核委员会无意见分歧[184] - 执行委员会于2005年4月成立有明确职权范围[186] - 2022年执行委员会成员有多次任免情况[190] - 2022年执行委员会未举行实体会议工作以书面决议通过[190] - 执行委员会年内在企业管治方面履行主要工作[191] - 投资委员会2009年7月成立2023年1月解散期间2022年无现场会议无书面决议[194] - 提名委员会2005年4月成立有书面职权范围[196] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构人数组成等[197] - 提名委员会负责物色合适董事人选并提供建议[197] - 提名委员会就董事委任重新委任等向董事会提建议[198] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性[198] - 提名委员会在适当情况下检讨董事会多元化政策[198] - 董事会有空缺候选人交提名委员会审议[199] - 提名委员会考虑新董事提名时考虑董事会多元化政策[199] - 董事会决定董事独立性遵循上市规则规定[200] 公司业务营收情况 - 2022年按主要业务划分商品贸易营业额占比13.31%物流服务占比1.45%金融服务占比17.15%工程服务占比68.09%[39] - 2022年按地区划分中国内地营业额占比0.98%其他亚太地区占比0.51%欧洲占比12.28%美洲占比23.98%非洲占比62.25%[39] - 2018 - 2022年公司收入分别为71383936000港币40747512000港币44673571000港币55448828000港币43899455000港币[40] - 2018 - 2022年公司毛利分别为1730630000港币1536143000港币1481066000港币1910263000港币1777122000港币[40] - 2018 - 2022年公司总资产分别为25811560000港币24020577000港币24915974000港币24934882000港币36504465000港币[40] - 2022年集团收入为438.99455亿港元较2021年的554.48828亿港元下降20.8%[46] - 2022年归属于所有者的利润为1.53213亿港元较2021年的2.08905亿港元下降[46] - 2022年集团息税折旧摊销前利润为13.51937亿港元2021年为14.18107亿港元[49] - 2022年税前利润（不包括COVID - 19减免）较之前减少15.2%至3.62417亿港元[59] - 2022年集团收入由554.48828亿港元减少20.8%至438.99455亿港元主要因金融服务衍生工具分部交易量减少[60] - 2022年集团净利润由2.89359亿港元减少11.8%至2.55089亿港元主要因商品贸易市场干扰等[60] - 2022年食品饮料部门因新货物转移和缓冲库存增加表现良好但面临高成本[65] - 2022年商品贸易收益减少4.2%至298.90618亿港元除税前亏损1.41949亿港元[76] - 2022年金融服务收入减少62.9%至58.44957亿港元除税前亏损减少79.9%[86] - 工程服务2022年收入6.37455亿港元除税前溢利2606.3万港元[87] - 2022年12月31日集团拥有现金及现金等值项目16.91622亿港元[93] - 2022年12月31日集团贷款及借贷为57.32096亿港元2021年12月31日为54.15901亿港元[94] - 2022年12月31日一年内需偿还贷款及借贷共41.77317亿港元2021年12月31日为44.46626亿港元[94] - 2022年12月31日有抵押的贷款及借款为46.57563亿港元2021年12月31日为43.40785亿港元[94] - 2022年12月31日抵押物金额为57.42652亿港元2021年12月31日为60.73158亿港元[94] - 2022年12月31日集团员工总数为6070名2021年12月31日为6074名[97] - 2022年度公司无附属公司及联营公司重大收购及出售事项[95] - 管理层认为解决诉讼监管及仲裁事宜不会对集团财务状况造成重大影响[96] - 2022年已完成主要股东重组相关事宜[99] - 公司于2022财政年度除部分情况外遵守企业管治守则条文[103] - 公司目的包括实现各类资产保值增值股东利益最大化[107] 各业务板块发展情况 - 物流服务中的仓储及综合物流主要专注新加坡市场自2022年8月因多种挑战外部需求前景放缓[61] - 新加坡仓储空间供应紧张且无重大项目落成新项目全租出仓储需求波动租金上升[66] - 海运2021 - 2022年市场趋势强劲但2022年三季度起运费下降[69] - 物流服务在高通胀和供应链中断挑战下除税前溢利增加8.3%至6.32809亿港元收入减少3.8%[74] - 工程维护业务表现良好且将继续保持稳定[89] - 设计与建造业务2022年需求仍然疲弱[91] - 衍生工具分部客户资产管理规模较年初至今增加约30%[81] 公司未来规划 - 公司将专注核心产业增强核心竞争力[51] - 公司计划利用自身优势与海南自由贸易港及东南亚国家的潜在伙伴探索商机[51] - 公司将谨慎经营传统业务抓住海南机遇[53] - 公司预期2023年是非常艰难的一年[69] - 公司将积极管理采购策略与可靠承运商合作保持成本效益[70] - 计划建立专注于资产管理股票及绿色能源产品的新收入支柱[83] - 金融服务将探索向主要金融中心及新兴市场进行地域扩展[83] 公司人力资源与多元化 - 2022年12月31日劳动力性别比例（男比女）约为2.5:1超83%劳动力来自男性主导的物流服务[126] - 2022年7月董事会任命一名女性董事符合性别多元化上市规则[124] - 公司将考虑多种因素实现董事会成员多元化[122] - 董事会将根据集团实际情况持续检讨性别多元化目标和时间表[130] - 董事会将尽力在颜伸女士辞职起三个月内物色合适董事人选确保合规[128] - 颜伸女士2023年8月7日辞职后公司无不同性别董事不符合上市规则相关规定[127] 宏观经济环境 - 2023年国际货币基金组织将全球经济增长预测从2022年的3.4%调低至2.9%[50] - 全球供应链中断等因素导致集团表现较弱[47][59]