公司基本信息 - 中国奥园2007年10月在香港联交所主板上市，股份代码3883.HK[2] - 公司股份为每股面值0.01港元之普通股[5] - 公司网址为www.aoyuan.com.cn[6] 股东周年大会信息 - 2021年股东周年大会于2021年5月25日举行，2022年股东周年大会于2022年8月24日举行，2022年股东周年大会续会于2023年8月24日举行[4] 董事会成员变动 - 郭梓文为董事会主席，郭梓宁于2023年4月27日辞任副主席兼行政总裁[6] - 李镜波于2021年4月13日获委任为提名委员会成员[6] - 徐景辉于2023年1月20日辞任提名委员会成员、审核委员会成员、薪酬委员会主席[6] - 胡江于2021年4月13日辞任提名委员会成员、审核委员会成员、薪酬委员会成员[6] - 黄炜强于2023年2月24日获委任为提名委员会成员、审核委员会成员、薪酬委员会成员[6] - 郭梓文为公司执行董事兼董事会主席，负责制定公司发展策略等[50] - 郭梓宁于2023年4月27日辞任公司执行董事等职务[52] - 马军为公司执行董事及联席总裁，负责地产开发业务经营管理[54] - 陈志斌41岁，2014年8月加入公司，2021年1月27日任执行董事，2021年3月21日任联席总裁，2019年4月19日至2023年4月27日任首席财务官[55] - 陈嘉扬42岁，2013年10月加入公司，2019年4月15日任执行董事，2022年4月14日卸任执行董事及高级副总裁[57] - 张俊46岁，2015年2月加入公司，2020年4月20日任执行董事，2021年7月30日调任非执行董事，2022年7月29日辞任[58] - 徐景辉73岁，2007年9月13日任独立非执行董事，2023年1月20日辞任[59] - 张国强56岁，2011年1月20日任独立非执行董事[61] - 李镜波69岁，2021年4月13日任独立非执行董事，2023年1月20日起任薪酬委员会主席[62] - 胡江66岁，2014年2月28日任独立非执行董事，2021年4月13日辞任[63] - 谭毅43岁，2006年10月加入公司，2023年4月27日任执行董事，负责集团整体日常运营等工作[65] - 杨海能48岁，2018年1月加入公司，负责浙江、江苏等地地产开发项目经营管理工作[66] 核数师信息 - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[6] 2021年物业销售数据 - 2021年公司录得物业合同销售金额约1210.3亿元，合同销售面积约1096.1万平方米[10][19] 2021年土地储备数据 - 截至2021年12月31日，公司拥有城市更新项目总规划建筑面积约3378万平方米，规划可售面积约1446万平方米[20] - 截至2021年12月31日，公司拥有283个项目，土地储备总建筑面积达3598万平方米，权益建筑面积2821万平方米[21] 2021年财务关键指标变化 - 2021年公司总营业额约为500.22亿元，较2020年下降约177.72亿元，下降26.2%[24] - 2021年公司物业发展销售收入约为455.61亿元，较2020年下降约188.56亿元，下降29.3%[25] - 2021年所交付物业的总楼面面积较2020年的689万平方米下降至558万平方米，下降19.0%[25] - 2021年物业平均售价由2020年的每平方米约9349元下降至每平方米约8169元，下降12.6%[25] - 2021年公司毛损为约119.35亿元，较2020年的毛利约160.81亿元下降174.2%，毛利率为 - 23.9%[26] - 2021年集团其他收入、收益及亏损录得净亏损约131.39亿元，包含汇兑收益约8.05亿元等多项收支[27] - 2021年集团销售及分销开支约25.36亿元基本持平，行政开支约39.21亿元，较2020年上升17.7%[28] - 2021年公司拥有人应占亏损约330.75亿元，较2020年溢利下降659.9%[29] - 2021年末集团资产总额约2614.23亿元，负债总额约2689.53亿元，流动比率为0.9[30] - 2021年末集团现金及银行存款约92.62亿元，受限制银行存款约91.53亿元[31] - 2021年末集团现金、银行存款及受限制银行存款总额约184.15亿元，95.3%以人民币计值[32] - 2021年末集团银行及其他借款约849.27亿元，优先票据及公司债券约294.81亿元[33] - 2021年末集团就相关贷款提供担保额约1005.23亿元[35] - 2021年末集团已订约但未拨备款项约239.51亿元，应占合营企业承担约49.38亿元[37] 2023年资产出售情况 - 2023年1月6日出售珠海奥园华富置业60%股权，2月16日出售奥园健康29.9%股权[40][41] - 2023年5月11日公司出售相关公司全部已发行股本，总代价5030万加元（约合人民币2.58346亿元）[44] 债务重组情况 - 公司已与部分境外优先票据持有人临时小组就全面债务重组计划重要商业条款达成协议，约占未偿还本金额的33.10%[47] - 公司积极与主要境外债权人磋商落实全面财务重组[47] 员工数量变化 - 2021年12月31日集团雇员13032名，2020年12月31日为23773名[48] 独立调查情况 - 2023年3月独立调查委员会委聘独立财务顾问，5月委聘独立调查员对资金往来事项进行调查，截至报告日期尚无结论[45][46] 董事荣誉及背景 - 郭梓文于2008年、2014年、2015年获多项荣誉[51] - 郭梓宁拥有工商管理硕士、博士学位及博士后证书，曾任多职[52][53] 董事会结构及会议情况 - 截至2021年12月31日，董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[77] - 董事会每年至少举行4次定期会议，2021年度共举行10次董事会会议[79] - 郭梓文、郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬、张俊、徐景辉、张国强董事2021年董事会会议出席率均为100%，李镜波出席率为100%（8/8），胡江出席率为100%（1/1）[81] - 徐景辉、张国强审核委员会会议出席率为100%（2/2），李镜波出席率为100%（1/1），胡江出席率为100%（1/1）[81] - 郭梓文、徐景辉、张国强提名委员会会议出席率为100%，郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬出席率为100%（1/1），张俊出席率为0%（0/1），李镜波出席率为0%（0/0），胡江出席率为66.7%（2/3）[81] - 徐景辉、张国强股东周年大会出席率为100%（1/1），郭梓文、郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬、李镜波出席率为100%（1/1），张俊出席率为0%（0/1）[81] - 徐景辉、张国强、李镜波股东特别大会出席率为100%（1/1），郭梓文、郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬出席率为100%（1/1），张俊出席率为0%（0/1）[81] - 2021年度公司已遵守企业管治守则条文，详情载于报告第20至35页[74] - 2021年董事会主席与独立董事单独会面1次，郭梓文、徐景辉、张国强、胡江出席次数为1/1，李镜波为0/0[91] - 2021年审核委员会由3名独立非执行董事组成，共举行2次会议[92][94] - 2021年薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，共举行3次会议[97][99] - 2021年提名委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事，共举行3次会议[101][103] 董事委任及调任情况 - 陈志斌于2021年1月27日获委任为联席总裁兼首席财务官[86] - 张俊于2021年7月30日由执行董事调任非执行董事[86] - 李镜波于2021年4月13日获委任为独立非执行董事，填补胡江辞任空缺[92][97][101] - 胡江于2021年4月13日辞任独立非执行董事[86][92][97][101] - 2021年1月27日陈志斌先生获委任为执行董事，4月13日胡江先生辞任独立非执行董事、李镜波先生获委任为独立非执行董事，7月30日张俊先生由执行董事调任为非执行董事[112] 董事会政策 - 董事会已采纳董事提名政策，明确董事提名及委任的甄选标准、程序及继任计划考虑因素[108] - 董事会已采纳董事成员多元化政策，根据性别、年龄等多项可测量目标实现多元化[113] 董事会成员多元化目标 - 现有董事会成员年龄范围在40岁到72岁，年内无女性董事，未来目标是至少委任一名女性董事[115] 财务报表意见 - 公司独立核数师未对集团截至2021年12月31日止年度的综合财务报表作出意见[117] 财务报表编制基础 - 董事考虑集团自2021年12月31日起未来18个月预计现金流量预测，认为按持续经营基础编制报表适当[118] 风险管理及内部监控 - 董事会确认对风险管理及内部监控制度负责，审核委员会协助董事会领导管理及监察相关制度[122][123] - 公司制定并采纳各项风险管理措施及指引，各部门定期进行内部监控评估[125][126] - 截至2021年12月31日止年度，公司管理层向董事会及审核委员会报告风险管理及内部监控系统效能，董事会认为该等制度有效且充足[128][130] 外聘核数师费用 - 2021年度，已付/应付现任外聘核数师审计服务费用为9500千元人民币，已付/应付过往外聘核数师审计服务费用为1594千元人民币，另有3000000元人民币须向成员公司支付审计服务[133] - 2021年度，已付/应付过往外聘核数师中期审阅报告费用为2380千元人民币、发行优先票据费用为1940千元人民币、税务及其他咨询服务费用为248千元人民币[133] 专业培训情况 - 截至2021年12月31日止年度，汪美珊女士和李美仪女士分别接受不少于15小时相关专业培训[136] 组织章程细则相关 - 根据2021年5月25日采纳的组织章程细则，股东周年大会通告连同等会议资料于召开前至少21日及至少20个工作日寄发予股东[137] - 若股东欲提名非公司董事人士参选董事，书面通知期限自寄发股东大会通告日起至不迟于相关股东大会日期前7日结束[142] - 2021年公司股东在5月25日举行的股东周年大会上采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则[150] 股息政策 - 公司无预先厘定的派息比率，宣派及派付股息由董事会酌情决定，需考虑集团财务表现、资金需求等多因素[152] - 公司宣派及派付股息须遵守开曼公司法等限制，董事会将不时检讨并可酌情更新股息政策，不保证支付特定金额股息[153] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告依据香港联交所上市规则等标准编制[155] - 报告范围为2021年1月1日至12月31日中国内地物业发展及投资相关业务，披露范围与2020年一致[156] - 报告所披露环境数据仅包括集团办公及销售中心直接产生的排放和消耗数据，人力等数据包括集团整体业务数据[157] - 集团依照重要性、量化、平衡及一致性原则筹备及撰写报告[159] 集团理念与使命 - 集团秉持“构筑健康生活”理念和“高效、诚信、责任、共赢”价值观，以“创享美好生活”为使命[160] 集团发展策略 - 集团通过建设客户为主管理体系提升满意度，追求产品与服务创新提升品牌知名度[161] 可持续发展管理 - 集团将可持续发展管理融入企业管治架构，由董事会授权成立可持续发展工作小组[163] 风险管理及内控监督 - 董事会审核委员会监督风险管理及内控系统，评估集团整体风险并制定内控方案[167] 环境、社会及管治工作小组 - 公司环境、社会及管治工作小组由董事会成员领导，成员为各职能部门主管[168] 持份者沟通 - 公司将重要持份者分为租户及顾客、本地社区、供应链伙伴、股东及投资者、其他外部持份者五大组，并列出与各持份者的沟通渠道[169] 可持续发展议题 - 报告期内，公司共识别20个可持续发展议题[170] - 公司通过问卷调查方式，采用识别、分析、确认三个步骤评估议题对持份者及业务的重要性[171] - 各持份者对2021年财政年度所关注的议题按重要性排列，有低度、中度、高度重要议题[172] 管理议题分类 - 环境管理议题包括评估气候变化及风险等9项[173] - 就业和雇佣管理议题包括合理员工待遇等5项[173] - 企业运营及社区管理议题包括确保项目符合标准等6项[173] 报告内容覆盖 - 报告将覆盖企业管治、服务责任、社区投资、职场实务及环境管理相关事宜，并按重要性顺序表述[174] - 企业运营及社区管理涵盖企业管治、服务责任、社区投资等方面内容