公司治理 - 本公司設有審核委員會、提名委員會和薪酬委員會[6] - 公司董事會深知維持高水平企業管治對於保障及提升股東利益甚為重要[66] - 董事會應承擔領導及監控本公司的責任以及集體負責透過指導及監管本公司之事務[67] - 董事會透過其委員會直接及間接帶領並指導管理層,包括制定及監察策略推行、檢討本集團的營運及財務表現,並確保設有良好的內部監控及風險管理系統[68] - 所有董事都可以充分和及時地獲取公司的所有資訊,並可在適當的情況下尋求獨立的專業意見以履行其對公司的職責[69] - 董事會負責決定所有重要事宜,當中涉及政策事宜、策略及預算、內部監控及風險管理、重大交易、財務資料、委任董事及本公司其他重大營運事宜[70] - 公司致力於確保經營業務時恪守高尚的職業操守,以誠實、透明和負責任的態度行事[71] - 公司相信以此方式行事可為股東取得長遠及最大的財富,而僱員、業務夥伴及公司營運業務的社區亦可受惠[71] - 董事會負責為公司建立建全企業管治框架及程序,並已採納企業管治守則作為企業管治常規守則[73] - 董事會每年至少舉行4次定期會議,確定全面戰略方向及目標、批准中期及年度業績以及討論其他有關本集團業務及經營的重要事項[78] - 公司已安排及資助適當培訓,適當強調上市公司董事的職務、職能及職責[83] - 公司鼓勵所有董事參與有關專題的外部論壇及培訓課程[83] - 公司董事會主席負責本集團業務經營的全面戰略發展,行政總裁則主要負責本集團的全面管理[86] - 公司委任三名独立非执行董事,其中两名具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识[88] - 董事會主席注重與獨立非執行董事的溝通,每年至少一次在執行董事不在場的情況下與獨立非執行董事單獨會面[90] - 公司建立了董事會獨立性評估機制,董事會每年對其獨立性進行審查[91][93][94] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成,負責就委聘及罷免外聘核數師、審閱財務報表及監督財務申報制度和內部監控程序[95][96][97] - 薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成,負責就董事及高級管理層的薪酬政策和架構向董事會提出建議[99][100][102] - 提名委員會由一名執行董事和三名獨立非執行董事組成,負責審查董事會結構和人員組成[106][107] - 提名委員會就在二零二二年股東週年大會上重選董事向董事會提供建議[109] - 提名委員會就新委任執行董事及獨立非執行董事向董事會提供建議[109] - 提名委員會評估獨立非執行董事的獨立性[109] - 提名委員會審查董事會的結構、規模及人員組成[109] - 提名委員會考慮董事提名政策所載候選人的相關標準,以配合企業策略及達致董事會成員多元化[111] - 董事會組成於二零二二年有變動,包括陳嘉揚先生辭任執行董事及張俊先生辭任非執行董事[118] - 董事會已採納董事會多元化政策,根據多項可測量目標實現董事會多元化[119] - 董事會目前的組成符合董事會多元化政策,但董事會將努力於未來實現至少委任一名女性董事的目標[121] 財務及風險管理 - 董事已審慎考慮本集團自二零二二年十二月三十一日起未來十八個月預計現金流量預測,並積極出具債務解決方案,改善流動資金狀況[124] - 董事會、本集團管理層及審核委員會認為按照持續經營基礎編製綜合財務報表是適當的[124,125,127] - 公司已制定及採納各項風險管理措施及指引,並根據關鍵業務節點及辦公室職能列明實施該等程序及指引的權責[131] - 所有部門定期進行內部監控評估,以識別可能影響本集團業務及重要營運及財務程序、監管合規及資訊安全等方面的風險[132] - 管理層與各部門主管協調,評估風險發生的可能性,提供解決方案及監督風險管理進程,並向審核委員會及董事會報告該等系統的所有發現及成效[133] - 董事會根據審核委員會意見、管理層報告及內部審核調查結果,對截至二零二二年十二月三十一日止年度的風險管理及內部監控系統進行年度審核,認為該等制度均有效及充足[136] 信息披露及投資者關係 - 公司已制訂披露政策,為本公司董事、高級人員、高級管理層及相關僱員於處理機密資料、監察資料披露及回覆查詢時提供一般指引[137] - 公司致力維持高企業透明度,按照相關政策向股東、投資者、分析師及銀行披露資料[157] - 公司宣派及派付股息需遵守開曼公司法、任何適用法律、規則及法規,以及公司組織章程細則項下之任何限制[161] - 公司依照重要性、量化、一致性及平衡四大原則編制ESG報告[167] - ESG報告內容乃根據持份者參與及重要性評估程序而確定[167] - ESG報告中披露經量化的環境和社會關鍵績效指標[167] - 為方便比較不同年度之ESG報告,公司在合理可行的情況下盡量採用一致的報告形式及計算方法[167] - 公司以客觀的態度均衡地披露相關數據及內容[167] - 公司股東大會為董事會與股東提供交換意見的良機[156] - 公司相信有效的投資者關係有助於降低資金成本,改善公司股票之市場流動性,建立更穩固之股東基礎[157] - 公司最新版本的組織章程大綱及章程細則刊載於公司網站及聯交所網站[159] 可持續發展 - 公司致力於將可持續發展理念融入管治架構之中,由董事會牽頭實踐可持續發展的目標與承諾[177] - 公司可持續發展工作小組由董事會成員帶領,主要職責包括確保公司體系及制度與可持續發展策略融合、確保可持續發展表現及投入能清晰和準確地對外披露等[178] - 公司積極與所有內部及外部持份者保持良好溝通,包括政府與監管機構、股東、合作夥伴、客戶、環境、行業、員工、社區及公眾等[179] - 公司每年更新及識別對營運有直接影響的重要ESG議題,並聘請第三方ESG顧問機構進行重要性評估[180] - 重要性評估結果交由董事會審核和確認,以回應持份者的關注[181] - 集團聯合ESG顧問識別出13項ESG相關的重要議題[183] - 集團持份者對二零二二年度所關注的議題包括僱傭合規、薪酬及福利、工作時數及假期等[184] 反腐倡廉 - 集團秉承「高效、誠信、責任、共贏」的企業價值觀,積極推進企業廉潔文化建設[188] - 集團建立廉潔、透明的供應商關係,通過合同中加入廉潔條款和舉報渠道及將採購程序電子化以杜絕商業賄賂[188] - 集團設立多個舉報渠道,確保監督渠道暢通,鼓勵實名舉報,建立健全嚴格的舉報人信息保密措施[193] - 集團致力推行全民廉潔教育,涵蓋廉潔建設介紹、監察條例解讀、廉潔守則說明、典型案例剖析等[194] - 集團審計監察中心負責統籌全集團的廉潔教育體系建設工作,制定年度廉潔宣教計劃[195] - 本年度,集團並無牽涉任何貪污訴訟案件,亦無提供有關反貪污之培訓[195] 質量管理 - 集團從設計到工程、營銷、售後服務等各環節持續強化質量水平,提升集團營運效率及客戶滿意度[196] - 集團運營管理中心已發布多項工程管理制度,並設專責機構按照該等標準定期巡檢以檢測項目質量[197] - 集團已建立規範物業交付流程的相關指引,包括交付前檢查及跟進、交付過程操作等[198] - 本年度,集團獲得第17屆金盤獎和廣州市2022年度優秀工程勘察設計行業獎[199] - 集團對銷售、定價、定位等方面建立了相關制度,並貫徹集團的誠信原則[200]