公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为267,268千港元，除税前溢利为12,996千港元，年内溢利为12,220千港元[9] - 2021年公司总资产为177,670千港元，总负债为108,119千港元[9] - 2017 - 2021年公司收益分别为153,993千港元、168,905千港元、164,209千港元、155,935千港元、267,268千港元[9] - 2017 - 2021年公司除税前溢利（亏损）分别为(6,737)千港元、(6,926)千港元、(1,942)千港元、1,195千港元、12,996千港元[9] - 2017 - 2021年公司年内溢利（亏损）分别为(6,737)千港元、(6,926)千港元、(1,942)千港元、1,195千港元、12,220千港元[9] - 2017 - 2021年公司总资产分别为110,495千港元、113,539千港元、105,941千港元、128,854千港元、177,670千港元[9] - 公司2021年收益约267.3百万港元，较2020年约155.9百万港元增加约111.4百万港元或71.5%[25] - 2021年销售成本约225.0百万港元，较2020年约128.4百万港元增加约96.6百万港元或75.2%[25] - 2021年毛利约42.2百万港元，较2020年约27.5百万港元增加约14.7百万港元或53.5%，毛利率由17.7%减至15.8%[25] - 2021年其他收入约1.0百万港元，较2020年约1.7百万港元减少约0.7百万港元或41.2%[26] - 2021年其他亏损约28,000港元，较2020年约181,000港元减少约153,000港元或84.5%[28] - 2021年销售及分销开支约8.0百万港元，较2020年约8.2百万港元减少约0.2百万港元或2.4%[28] - 2021年行政开支约20.3百万港元，较2020年约18.3百万港元增加约2.0百万港元或10.9%[28] - 2021年融资成本约1.9百万港元，较2020年约1.5百万港元增加约0.4百万港元或26.7%[29] - 2021年所得税开支约776,000港元，2020年为零[29] - 2021年公司录得溢利约12.2百万港元，2020年约1.2百万港元[29] - 2021年12月31日，集团资产净值约达6960万港元，较2020年12月31日的约5590万港元增长约24.5%[35][37] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为5500万港元，较2020年12月31日的约4490万港元增长约22.5%[35] - 2021年12月31日，集团流动资产约为1.611亿港元，较2020年12月31日的约1.178亿港元增长约36.8%[37] - 2021年12月31日，集团流动负债约为1.062亿港元，较2020年12月31日的约7290万港元增长约45.7%[37] - 2021年12月31日，集团银行及现金结余约为470万港元，较2020年12月31日的约700万港元下降约32.9%[37] - 2021年12月31日，集团每股资产净值为0.35港元，较2020年12月31日的0.28港元增长约25%[37] - 2021年12月31日，集团资产负债比率约为0.55，较2020年12月31日的约0.38上升约44.7%[37] - 截至2021年12月31日及2020年12月31日止各年度，集团资本开支分别约为400万港元及140万港元[38] - 2021年12月31日，无可分派给股东的储备[172] 各业务线销售占比数据关键指标变化 - 变压器占公司2021年销售额约50.1%，2020年约为53.5%[15] - 开关电源占公司2021年销售额约1.5%，2020年约为2.0%[15] - 电子零部件及其他产品占公司2021年销售额约48.2%，2020年约为40.0%[15] - 电子保健产品占公司2021年销售额约0.2%，2020年约为4.4%[15] 集团员工相关数据关键指标变化 - 2021年12月31日，集团雇员人数约为487名，较2020年12月31日的约432名增长约12.7%[46] - 截至2021年12月31日止年度，集团总员工成本（不包括董事酬金）约为4160万港元，较截至2020年12月31日止年度的约3110万港元增长约33.8%[46] 公司治理结构相关信息 - 董事会由三名执行董事（钟志恒、钟天成、黄石辉）和三名独立非执行董事（张以德、李仲邦、林春雷）组成[69] - 钟志恒50岁，2000年5月创办集团，曾于1998年3月至2001年8月在家族建筑企业工作[54] - 钟天成51岁，1994年毕业于香港中文大学，2001年6月加入集团，此前在建美集团负责市场营运管理[54] - 黄石辉49岁，1995年取得加拿大卡尔顿大学电器工程学士学位，2006年1月加入集团，此前任美亚电器工程部经理[55] - 张以德33岁，拥有逾九年金融业经验，曾在罗兵咸永道、汇富融资、国金证券任职[57] - 李仲邦55岁，拥有多个学位，自2007年9月以来是上海财经大学金融学博士学位候选人，有丰富金融从业经历[58] - 林春雷57岁，拥有逾24年澳门业务管理经验，目前在澳门拥有一家物业及设施管理公司[61] - 余兆明58岁，2007 - 2009年获Queen's University of Brighton相关学位，有丰富会计工作经历[62] - 尹凡43岁，河源天裕电子塑胶有限公司财务经理，天工电子塑胶由钟志恒及钟天成分别最终拥有90%及10%权益[63] - 主席钟志恒负责业务发展和策略制定，行政总裁钟天成负责整体运营、市场推广与销售[84] - 截至2021年12月31日，公司董事包括3名执行董事和3名独立非执行董事，黄石辉先生及李仲邦先生将在应届股东周年大会上轮席退任并符合资格且愿意接受重选[177] 董事会会议及相关规定信息 - 2021年举行五次董事会会议，全体董事出席率100%[74][75][76] - 现行细则规定每届股东大会三分之一董事须轮席退任，每名董事每三年至少退任一次[78] - 执行董事服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止；独立非执行董事委任函为期三年，可提前一个月书面通知终止[78] - 公司有三名独立非执行董事，张以德和李仲邦具备相关专业资格[80] 董事会各委员会相关信息 - 董事会设四个委员会，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为张以德[85][86] - 审核委员会每年至少举行两次会议，2021年举行四次会议[87][89] - 审核委员会已审阅多期业绩、核数师酬金等，建议续聘中汇安达为核数师，待2022年6月6日股东大会批准[89] - 审核委员会各成员2021年会议出席率100%[90] - 董事会将企业管治职能授权给审核委员会[91] - 薪酬委员会于2016年2月2日成立，2021年举行1次会议，成员出席率100%，零至100万港元薪酬范围的人数2021年和2020年均为3人[93] - 薪酬委员会职责包括就集团董事及高管薪酬政策等向董事会提建议、参考目标宗旨检讨并批准管理层薪酬建议等[93] - 提名委员会于2016年2月2日成立，2021年举行1次会议，成员出席率100%[97][98] - 提名委员会主要职能是就委任董事会成员向董事会提建议[97] - 风险管理委员会于2016年2月2日成立，2021年举行2次会议，成员出席率100%[108][109] - 风险管理委员会职责是审阅集团风险及合规管理等目标政策、协助监督对冲政策并提建议[108] - 2021年9月29日采纳新对冲政策后，风险管理委员会负责审视及批准对冲政策并向董事会汇报遵守情况[109] 公司薪酬、提名及风险管理相关政策信息 - 集团董事及高管薪酬政策基于经验、责任程度及市况制定，酌情花红等与集团及个人表现挂钩[96] - 提名董事政策说明提名委员会建议时采用的主要甄选标准及原则[102] - 提名委员会评估候选人或重新委任董事时考虑信誉、商业成就等因素[105] 公司财务报表及核数服务相关信息 - 公司董事负责编制综合财务报表，按持续经营基准反映集团事务状况、业绩及现金流量[112] - 截至2021年12月31日止年度，公司核数服务酬金440千港元，非核数服务酬金55千港元，总计495千港元[113] 公司多元化及目标相关信息 - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[114] - 截至2021年12月31日止年度，董事会未制定新的可衡量目标，已制定确保不限性别选任董事等目标[116] 公司风险管理及内部监控相关信息 - 公司认为适当有效的风险管理及内部监控系统对达成业务目标和推动可持续发展不可或缺[118] - 集团风险管理及内部监控框架参照香港会计师公会相关框架，含五个组成部分[119] - 董事会负责制定业务策略及目标，评估风险，确保建立有效风险管理及内部监控系统等[124] - 审核委员会协助董事会执行风险管理及内部监控职责，考虑相关事项并汇报建议[124] - 内部监控顾问向审核及风险管理委员会汇报审查结果，向管理层提改善建议[127] - 综合风险管理及内部监控系统关键审查程序包括协助审核委员会检讨成效等[128] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统成效进行截至2021年12月31日止年度的年度检讨，认为系统充足有效[131] - 公司已制订处理及发放内幕消息的程序及内部监控措施，确保遵守相关规定[131] - 董事会认为委聘独立内部监控顾问较建立内部审计职能更合适及符合成本效益[134] 公司股东相关信息及沟通渠道 - 公司于2021年6月7日举行2021年股东周年大会，所有董事出席次数与会议次数之比均为1/1[136] - 公司设立多个与股东、投资者及其他利益相关者的沟通渠道，包括发布报告、召开大会等[137] - 一名或多名于递交请求日期持有不少于十分之一公司附有权利于股东大会上表决的缴足资本的股东可召开股东特别大会[139] - 股东建议他人参选董事，书面通知须包括规定的候选人资料并由股东和候选人签署[140] - 递交参选董事书面通知的限期由寄发股东大会通知后一日起开始，至不迟于该股东大会日期前7日结束[141] - 股东有权向董事会书面提出查询，邮件寄至公司香港主要营业地点[142] - 开曼群岛公司法无准许股东于股东大会提呈新决议案条文，于股东特别大会提呈决议案依细则第58条规定[143] 公司秘书及章程文件相关信息 - 2020年11月30日起，邓肇峰先生获委任为公司秘书，2021年接受不少于15小时相关专业培训[146] - 截至2021年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[147] 公司上市及股息相关信息 - 公司2014年12月19日在开曼群岛注册成立，2016年2月24日在GEM上市[150] - 董事会不拟就截至2021年12月31日止年度派付末期股息[157] - 公司无预设股息发放率，董事会可酌情决定宣派及派发股息[159] - 公司谨订于2022年6月6日举行应届股东周年大会，2022年5月31日至6月6日暂停办理股份过户登记[164] 公司不竞争契据相关信息 - 2016年2月2日，Cyber Goodie Limited及钟志恒先生与公司订立不竞争契据[165] - 只要股份在联交所上市，且控股股东个别或共同于不少于30%已发行股份中直接或间接拥有权益，或仍为执行董事，各控股股东需遵守不竞争承诺[165] - 截至2021年12月31日，公司各控股股东已全面遵守不竞争契据[169] 集团客户及供应商相关数据 - 截至2021年12月31日止年度，集团五大客户占收益约53.4%（2020年12月31日：约53.5%）[170] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大供应商占总采购额约33.2%（2020年12月31日：约34.2%）[170] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户占收益约14.6%，最大供应商占总采购额约17.2%（2020年12月31日：分别约14.6%及16.1%）[170] 公司购股计划相关信息 - 购股计划承授人接受购股权后须向公司支付1.00港元作为代价[181] - 根据购股计划及公司其他购股计划可能授出的购股涉及股份数目上限合共不得超20,000,000股，即紧随配售完成后已发行股份总数的10%[184] - 根据购股计划及公司其他购股计划授出及有待行使的所有尚未行使购股在行使时可发行股份，任何时间不得超已发行股份的30%[184] - 任何十二个月期间直至授出日期，根据购股计划及公司其他购股