净利润情况 - 2022年盛京银行实现净利润10.19亿元，同比增加5.88亿元，增幅136.6%[11] 集团全面亏损与资产相关情况 - 集团2022年其他全面亏损4.016亿港元，上年度为10.609亿港元[15] - 2022年12月31日集团资产总值为57.54亿港元，2021年为63.09亿港元[16] - 2022年12月31日集团资产净值为52.783亿港元，2021年为57.408亿港元[16] - 2022年12月31日集团每股资产净值为0.86港元，2021年为0.94港元[16] 集团财务比率与负债情况 - 2022年12月31日集团流动比率为3.9，2021年为5.6[18] - 2022年12月31日集团有应付贷款2.94亿港元，2021年为2.466亿港元[18] - 2022年12月31日集团资产负债比率为5.6%，2021年为4.3%[15][18] 集团员工情况 - 2022年集团员工总数为29名，2021年为32名，员工总成本约为2450万港元，2021年为2920万港元[29] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年度派付任何末期股息，2021年也无[29] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息（2021年：无）[59] 外汇与或然负债情况 - 2022年12月31日，以人民币及美元计值之银行结余分别为1.779亿港元及3870万港元，集团无重大外汇汇率波动风险敞口，本年度无衍生工具对冲外汇风险[40] - 2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2021年：无）[41] 管理层态度与挑战 - 管理层对全球经济复苏抱审慎态度，面临地缘政治/地理形势紧张、衰退危机及供应链重整等挑战[44] 法律诉讼情况 - 截至2022年12月31日，两份传讯令状未送达被告方，未就经审核综合财务报表作出拨备[47] 购股计划相关 - 年报日期，公司购股权计划项下可供发行之股份总数为6.10925913亿股（占公司采纳计划日期已发行股份总数10%）[48] - 董事会获股东授权在2022年6月13日可授出最多1.83277774亿股奖励股份（占公司该日已发行股份总数3%）[48] - 公司无意在股份奖励授权于应届股东周年大会结束时失效更新授权，或考虑必要时采纳新股份奖励计划[48] - 2022年6月13日公司采纳2022年购股计划[70] - 2012年购股计划中，12个月内合资格人士获授购股已发及将发股份总数不超已发股份总数1%，授予购股代价为1港元[65] - 2012年购股计划行使价不得低于授出日收市价、前5个营业日平均收市价及授出面值（以最高者为准）[65] - 截至2022年12月31日，无2012年购股计划授出购股获行使或注销[69] - 2022年购股计划可发行股份总数为610,925,913股，占已发行股份总数10%[88][93] - 2022年购股计划年限为2022年6月13日起计10年，2032年6月13日届满[98] - 购股可行使期间不超授出相关购股日期起计10年[95] - 承授人接纳购股要约时需支付1港元，要约须25日内接纳[96] - 行使价不得低于授出日期收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值中最高者[97] - 2012年5月17日公司采纳2012年购股计划[84] - 2012年购股计划于2022年5月17日届满，已授出但未行使的购股仍有效可行使[108] - 截至2022年12月31日，董事黄蕴文有20,000,000股购股未行使，每股行使价0.865，行使期至2030年1月21日；Alejandro Yemenidjian有60,000,000股购股已失效；雇员合计有72,000,000股购股未行使；其他参与者合计有100,000,000股购股未行使[109] - 公司可在股东大会征求股东批准更新10%上限，使基于经更新上限行使购股而发行的股份总数不超批准更新上限当日全部已发行股份的10%[113] - 因行使已授出但未行使的全部购股而可能发行的最高数目股份，不得超已发行股份总数的30%[113] - 行使任何12个月内每名合资格人士获授的购股，已发行加上将发行的股份总数不得超已发行股份总数1%[117] - 向主要股东等授出购股，若导致特定情况，授出购股建议须在股东大会获股东批准[118] - 2022年购股计划本身无最短持有期，须持有购股多久后可归属的最短期由董事会酌情厘定[119] 股份奖励计划相关 - 股东于2019年12月19日采纳股份奖励计划，有效期至2029年12月18日[120] - 股份奖励计划授权限额为公司已发行股本的10%，即581,176,628股；年度限额为已发行股本的3% [121] - 截至2022年12月31日，根据股份奖励计划可授出的最高奖励股份数目为183,277,774股，占该日公司已发行股份总数3%[100] - 2022年12月31日，董事黄蕴文有10,000,000股奖励股份未行使，归属日期为2024年1月22日；其他参与者合计有85,000,000股奖励股份未行使，归属日期为2024年1月22日[102] - 截至2022年12月31日止年度内，公司无根据股份奖励计划已授出、归属、注销或失效的奖励股份 [123] 股东持股情况 - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为6,109,259,139股 [124] - 董事黄蕴文持有公司30,000,000股，占已发行股本的0.49% [124] - 股东孙粗洪和Seekers Creation Limited分别持有公司1,215,296,600股，占比19.89%；股东麦少娴和鼎珮投资集团有限公司分别持有公司575,003,000股，占比9.41% [130] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份之公众持股量不低于上市规则规定的25%[158] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为6,109,259,139股[154] 客户收益占比情况 - 截至2022年12月31日止年度，集团五大客户及单一最大客户分别占集团来自持续经营业务收益（不计证券买卖及投资收益）约57%及21% [133] 董事及行政人员持股情况 - 截至2022年12月31日，公司董事及最高行政人员概无于公司股份、相关股份或债权证持有任何淡仓 [144] 关连交易情况 - 截至2022年12月31日止年度内，无交易须根据上市规则第14A章披露为关连交易 [152] 企业管治情况 - 公司按照上市规则设立审核委员会，由五名独立非执行董事组成 [140] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，惟守则条文第C.2.1条除外 [139] 慈善捐款情况 - 2022年公司无慈善捐款，2021年为700,000港元[157] 董事变动情况 - 2022年董事资料有变动，如2022年8月1日张荣平先生辞任董事，2022年7月25日余仲良先生获委任为董事[172][175][179] - 2022年10月6日Alejandro Yemenidjian先生辞任公司非执行主席及非执行董事，主席职务由独立非执行董事承担[187] - 2022年10月6日Alejandro Yemenidjian先生辞任非执行主席及非执行董事，主席职责由独立非执行董事承担，执行董事集体履行行政总裁角色[190] - 2022年10月6日有董事辞任，2022年8月1日有董事获委任[200] 董事会会议情况 - 2022年董事会举行了11次董事会及1次股东大会[176] 董事任期与选举情况 - 蓝章华先生和余仲良先生将在2023年股东周年大会告退并可膺选连任[62] - 陈克勤先生及洪祖星先生将在2023年股东周年大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[82] - 陈克勤先生和洪祖星先生任期一年，须轮值告退及膺选连任；沈庆祥先生等任期不超三年，须轮值告退[192] - 蓝章华先生和余仲良先生、陈克勤先生和洪祖星先生将在应届股东周年大会上告退，均符合资格并愿膺选连任[194] 董事其他任职情况 - 陈克勤先生自2023年1月1日起停任廉政公署贪污问题咨询委员会委员[195] 董事会职责情况 - 董事会负责指引和监督公司管理层工作，制定及审批集团发展、业务策略等[196] - 董事会在实施及监管内部控制及风险管理方面扮演重要角色[197] - 董事会定期开会审阅公司业务报告、政策及财务业绩，重大营运政策须经讨论通过[198] 公司秘书情况 - 廖翠芳女士于2019年10月29日获委任为公司秘书[75] 公司业务性质情况 - 公司为投资控股公司，主要从事金融服务业[77] 公司股份收市价情况 - 公司股份于2020年6月8日收市价为0.83港元[86] 公司财务报表审核情况 - 集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩经中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，并由审核委员会审阅[188] - 公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表已经由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，将在2023年股东周年大会上提呈重新委任该公司的决议案[189] 公司股本与物业设备变动情况 - 公司物业及设备2022年变动详情载于综合财务报表附注15[60] - 公司股本2022年变动详情载于综合财务报表附注32[61]