公司基本信息 - 公司是特殊目的收购公司，2022年3月18日在港交所上市[15] - 公司于2021年11月25日在开曼群岛注册成立，A类股份及上市权证于2022年3月18日在联交所主板上市[91] - 公司上市日期为2022年3月18日，托管账户受托人为建行亚洲信托有限公司[49] - 公司为特殊目的收购公司，成立于2021年11月25日，目的是对特殊目的收购公司并购目标进行收购或业务合并[197] 特殊目的收购公司并购交易 - 2023年8月31日宣布与找钢产业互联集团订立业务合并协议等多项协议，拟进行特殊目的收购公司并购交易[26][29] - 载有特殊目的收购公司并购交易等资料的通函预期2024年4月底前寄发股东[16] - 发起人及董事会有信心在规定期限内完成特殊目的收购公司并购交易[27] - 2023年8月31日公司宣布与找钢产业互联集团进行业务合并，成为香港首家宣布特殊目的收购公司并购交易的特殊目的收购公司[50] - 公司将适时就特殊目的收购公司并购交易作出进一步公告[54] - 特殊目的收购公司并购目标的公允市值须达公司自上市所筹得资金的至少80%（进行任何股份赎回前）[192] - 公司仅会在交易后拥有或收购特殊目的收购公司并购目标50%或以上发行在外的有投票权证券的情况下完成并购交易[192] 财务数据 - 2023年其他收入及亏损为45017千港元，2022年为9356千港元；2023年权证负债的公允值变动为901千港元，2022年为 - 5904千港元[33] - 2023年可赎回A类股份交易成本摊销为0，2022年为 - 62177千港元；2023年上市开支行政开支为 - 90459千港元，2022年为 - 75486千港元[33] - 2023年除所得税开支前亏损为 - 44541千港元，2022年为 - 134211千港元；2023年年内亏损及总全面亏损为 - 44541千港元，2022年为 - 134211千港元[33] - 2023年每股亏损（基本及摊薄）为1.85港元，2022年为4.54港元[33] - 2023年公司产生行政开支90.5百万港元，主要与寻找及评估潜在并购目标等有关[35] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为56.9百万港元，2022年12月31日为16.6百万港元，增加因托管账户利息收入[36] - 截至2023年12月31日止年度，公司未开展业务运营，无收益，唯一活动与寻找潜在特殊目的收购公司目标及交易有关[56] - 截至2023年12月31日止年度，公司年内亏损及总全面亏损为4450万港元，行政开支9050万港元，部分被其他收入及亏损4500万港元及权证负债的公允值变动90万港元抵销[58] - 截至2023年12月31日，公司非流动资产为10.007亿港元，流动资产为5690万港元，流动负债为10.422亿港元[60] - 截至2023年12月31日，公司应计费用及其他应付款项为3650万港元，主要包括须于特殊目的收购公司并购交易完成后支付的递延包销佣金[62] - 公司在完成特殊目的收购公司并购交易前无营运收益，预期因托管账户款项产生非经营收入[55] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司限制性银行存款为10.007亿港元[106] - 截至2023年12月31日止年度，公司产生年内亏损及总全面亏损4450万港元[112] - 截至2023年12月31日，上市权证的公允值约为500万港元，导致该年度确认公允值收益90万港元，2022年则确认公允值亏损590万港元[115] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司的可赎回A类股份账面价值为10.007亿港元[116] - 审计服务、非审计服务等已付/应付费用总计46.5万港元[129] - 截至2023年12月31日，公司拥有100,065,000股A类股份、50,032,500份上市权证、24,109,411股B类股份及37,586,250份发起人权证[190] - A类股份上市所得款项总额1,000,650,000港元存放于托管账户[200] 公司运营情况 - 截至2023年12月31日，公司未开展业务运营，无任何收益[91][105] - 公司计划将发售所得款项用于满足A类股东赎回要求，为特殊目的收购公司并购交易及其他开支提供资金[104] - 公司不拟于特殊目的收购公司并购交易完成前派付现金股息[92] - 报告期内公司未面临汇率波动风险，未订立远期外汇合约对冲外汇风险[99] - 公司预计在特殊目的收购公司并购交易完成前，不会开展对环境有重大影响的业务[144] - 公司已制定股息政策，在特殊目的收购公司并购交易完成前不打算支付现金股息，未来由董事会酌情决定[140] - 公司已制定内部信息披露政策，实施控制程序禁止未经授权获取及使用内幕消息[126] - 管理层定期进行内部控制评估，每年进行自我评估以确认遵守控制政策[123] - 公司已设立公司网站、股东大会等与股东保持持续对话的渠道[137][138] - 报告期内公司不存在重大违法违规及贪污诉讼案件[148] - 报告期内公司无实质性业务，环境相关排放及废弃物指标不适用[150] - 公司无员工，部分社会层面关键绩效指标不适用[151] - 审计表明公司持续经营能力存在重大不确定性[160] - 公司将发起人权证连同B类股份的换股权入账列作以权益结算的以股份为基础的付款[162] - 审计评估董事所采用会计政策的适当性及会计估计和相关披露的合理性[167] - 审计与审计委员会沟通了计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等[168] - 董事会对公司的环境、社会及管治战略和报告负全责[173] - 公司是特殊目的收购公司，报告期内无经营活动（除寻找潜在并购目标及交易相关活动）[174] - 公司无员工，执行董事及高级管理层为招银国际金融有限公司雇员[176] - 公司遵守职业健康安全法规，报告期内未发现健康安全相关重大事故、索赔或诉讼[176] - 公司采取措施防止贿赂和贪污，反贪污政策禁止员工进行商业贿赂[177] - 公司致力于了解社区需求，履行社会责任[178] - 因报告期内无实质性业务，资源使用相关关键绩效指标不适用[180] - 报告期内公司无实质性业务，不涉及对环境和天然资源造成重大影响的活动[180] - 报告期内，公司未发现可能造成重大影响的产品责任及反贪污相关违法违规事件[186] 公司人员信息 - 蒋榕烽于2021年11月获委任为董事会主席，自2022年1月起担任公司首席执行官[77] - 张向宇博士于2023年1月1日获委任为公司首席财务官[88] - 武文潔女士于2024年2月5日获委任为公司独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审计委员会成员[72] - 吴骞女士于2022年1月获委任为公司非执行董事，担任审计委员会及薪酬委员会成员[80] - 漆女士自2017年5月起加入招银国际，现为董事总经理，专注科技领域私募股权投资[82] - 2023年12月31日，公司的发起人为招银国际资产管理有限公司、蒋榕烽先生、乐迪女士及吴骞女士[198] - 董事会由七名董事组成，其中四名是女性董事[146] 股份及权证相关 - 上市权证可于特殊目的收购公司并购交易完成后30日直至紧接完成之日第五周年前一日行使[199] - 发起人权证不得转让，且在特殊目的收购公司并购交易完成后12个月内不得行使[191] - 共同发起人已同意放弃其在所有情况下就B类股份自托管账户收取清盘分配的权利[194]