财务表现 - 2021年公司收入为41,361千港元，较2020年的49,211千港元下降16%[18] - 2021年公司扣除所得税前亏损为8,820千港元，较2020年的9,243千港元有所收窄[18] - 2021年公司资产总额为130,484千港元，较2020年的140,879千港元下降7.4%[18] - 2021年公司负债总额为21,965千港元，较2020年的25,395千港元下降13.5%[18] - 2021年公司股权总额为108,519千港元，较2020年的115,484千港元下降6%[18] - 公司2021年收入为41,361,000港元，较2020年的49,211,000港元有所下降[29][35] - 公司2021年亏损8,908,000港元，主要由于对过时珠宝库存的4,986,000港元减值[29][35] - 截至2021年底，公司持有现金及银行存款19,562,000港元[39][43] - 公司负债比率接近零，财务状况稳健[40][43] - 公司2021年年度报告中的财务概要、主席报告及管理层讨论与分析分别载于年报第5、6及7至12页[178][186] - 公司2021年年度报告中的综合财务报表载于第45至144页[177][185] - 公司2021年年度报告中的综合权益变动表及储备变动详情载于第49至50页及附注29[182][189] - 公司2021年年度报告中的股本变动详情载于综合财务报表附注27[181][188] - 公司2021年年度报告中的过往五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第5页[180][187] 业务表现 - 2021年中国大陆经济恢复至8.1%的年增长率，黄金价格整体下调7%，公司珠宝业务收入较前一年翻倍[23] - 2021年公司IT产品和服务业务收入下降55%，原因是公司缩减了非盈利服务[23] - 黄金及珠宝产品销售及特许加盟费收入增长138%至23,503,000港元[30][35] - 企业软件产品收入为13,340,000港元，与2020年基本持平[30][35] - 专业服务收入下降83%至4,518,000港元[30][35] - 截至2021年12月31日，公司珠宝产品分部收入为23,503,000港元，较2020年的9,894,000港元大幅增长[61] - 截至2021年12月31日，公司IT产品及服务分部收入为17,858,000港元，较2020年的39,317,000港元有所下降[61] - 公司计划继续寻找与核心业务有协同效应的IT产品和服务机会[71][75] 市场环境 - 2022年公司对业务环境持更为谨慎的态度，任何扩张计划和投资决策都将经过双重评估[24] - 2022年黄金价格因金融风险和恐慌情绪回升至每盎司1,900美元以上[24] - 中国内地2021年经济增长8.1%，零售销售增长12.5%[32][36] - 2021年中国内地黄金珠宝需求增长63%至675吨[33][36] - 2021年第四季度GDP增长4%，较第三季度的4.9%、第二季度的7.9%和第一季度的18.3%有所放缓[68][73] - 中国内地黄金珠宝需求依赖经济增长和稳定的金价，预计政府将通过增加基础设施投资来提振经济增长[69][73] - 公司对2022年业务环境持审慎态度，传统黄金珠宝产品将继续主导高端市场，年轻买家则倾向于更经济、时尚的轻便黄金珠宝[70][74] 公司治理 - 董事会每年至少举行四次会议，以审查财务和运营表现，并讨论公司方向和策略[82] - 执行董事每两周召开一次会议，审查公司业务管道、应收账款和业务部门表现[84] - 公司已与高级管理层、审计委员会和董事会举行多次会议，讨论和审查公司治理实践[85] - 公司秘书协助董事会主席准备每次会议的议程，并由公司秘书或其他授权人员保存会议记录[86] - 公司执行董事每两周举行一次会议，检视销售机会、应收款项及业务单位表现[87] - 公司高级管理层每周与业务单位主管举行会议，检视项目进度及业务单位事项[87] - 公司独立非执行董事的职能包括参与董事会会议，提供独立意见，涉及策略、政策、公司表现等事宜[90] - 公司董事须参与持续专业发展，以更新其知识和技能，确保对董事会的贡献保持相关性和信息充分[93] - 公司审计委员会的主要职责是审查和监督集团的财务报告流程、内部监控程序及风险管理系统[107] - 公司审计委员会已审阅截至2021年12月31日的未审核季度及中期业绩，认为其符合适用的会计标准并已充分披露[109] - 公司审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，有待股东批准[110] - 公司审计委员会检视了公司风险管理和内部监控制度的成效，并评估了会计及财务汇报职能的资源、员工资历及经验是否足够[110] - 薪酬委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生担任主席[115] - 薪酬委员会在2021年11月12日举行会议，审阅并建议执行董事及高级管理层的薪酬待遇，以及独立非执行董事的董事袍金[116][118] - 提名委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生担任主席[121] - 提名委员会在2021年11月12日举行会议，审阅董事会结构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[122][125] - 董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事独立于管理层，董事会成员在专业背景、性别及技能方面体现多元化[130][133] - 公司秘书陈海强先生于2018年11月12日获委任，负责促进董事会决策落实及董事会与管理层之间的沟通[131][134] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认在2021年度内遵守相关标准[136][137] - 公司2021年度核數服務酬金為860,000港元，較2020年的620,000港元增長38.7%[143] - 公司董事會確認對風險管理及內部監控制度負責，並持續檢討其有效性[144][147] - 公司管理層已制定內部監控政策及指引，並授權管理層執行相關監控制度和風險管理程序[145][146] - 審計委員會認為公司內部監控及會計制度能合理保證資產安全、業務風險識別及監控、重大交易執行和賬目可靠性[150][151] 股东与投资者关系 - 公司致力維持與股東的持續對話，並通過股東大會鼓勵股東參與[153][155] - 公司將繼續維持開放及有效的投資者溝通政策，及時更新業務相關信息[154][156] - 2022年股東週年大會定於2022年6月24日舉行[160][163] - 公司股東有權通過書面形式向董事會提出查詢，並可在股東大會上直接向董事會提問[162][165] - 公司已建立多種與股東和投資者的溝通渠道，包括股東大會、定期報告、公告及網站更新[168] - 公司截至2021年12月31日止年度未派发任何股息（2020年：无）[177][185] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司业务详情载于综合财务报表附注16[176][184] - 公司2021年未购买、出售或赎回任何股份[197] - 公司2021年及2020年12月31日均无可供分配储备[191][194] 董事会与高管变动 - 公司董事会在2021年12月1日任命李霞女士为主席，庄儒平先生同日辞任主席[197] 资金使用与投资 - 公司于2018年通过供股发行594,230,000股普通股，筹集约57,000,000港元，用于支持中国内地黄金及珠宝产品销售业务的发展[47] - 2018年筹集的资金中，约15,000,000港元用于招聘员工，20,000,000港元用于加强黄金及珠宝产品设计和品牌营销，5,000,000港元用于推出电商销售平台，4,000,000港元用于在上海设立新代表办事处，13,000,000港元用于升级供应链管理系统及其他营运资金[48] - 2018年下半年，公司投资约30,000,000港元以较低价格囤积存货，并将业务重点转向批发业务，2019年批发业务使黄金珠宝销售收入翻番[49] - 公司于2019年通过配售发行165,000,000股普通股，筹集约17,000,000港元，其中7,000,000港元用于公司营运及行政开支[50] - 2021年，公司将2018年供股所得款项净额余下的7,200,000港元重新分配至公司营运及行政开支[53] - 2021年，公司以10,000港元收购一附属公司的额外19.9%股权，使其成为全资附属公司[56] 员工与组织 - 截至2021年12月31日，公司员工人数为41人，较2020年的46人减少5人[67][72]