董事会及治理结构 - 提名委员会于2012年3月21日成立，负责协助董事会处理董事成员的任命事宜[1][5] - 截至2022年12月31日，董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事独立于管理层[11][14] - 董事会确认其对集团的风险管理和内部监控制度负责，并持续审查其有效性[31] - 董事会采纳了董事会多元化政策，旨在通过考虑年龄、文化背景、专业经验等因素实现董事会的多元化[8][9] - 提名委员会定期审查董事会的结构、规模和组成，以确保其具备符合公司业务要求的专业知识、技能和经验[4][6] - 公司秘书负责促进董事会决策的落实，并负责董事会成员与管理层之间的沟通[12][15] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，所有董事确认在2022年度内遵守了相关标准[17][18] - 公司行政总裁李霞女士自2021年12月1日起成为董事会主席[170] - 审计委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及赵霞霞女士组成，林天发先生为审计委员会主席[171] 财务报告与审计 - 2022年核数师酬金为900,000港元，与2021年的860,000港元相比有所增加[24] - 公司委聘致同（香港）会计师事务所有限公司作为外部核数师，负责集团综合财务报表的审计[20] - 审计委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的未审核季度及中期业绩及经审核全年业绩[174] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，有待股东于股东周年大会上批准[174] - 公司截至2022年12月31日的年度业绩及财务状况载于综合财务报表第43至145页[72] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第5页[74] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注27[75] - 公司及集团储备变动详情分别载于第47至48页的综合权益变动表及综合财务报表附注29[76] - 公司截至2022年12月31日无可供分配储备[83] 股东与投资者关系 - 公司2023年股东周年大会定于2023年6月20日举行[44] - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、网站发布报告及公告等[53][60] - 公司股东有权通过书面形式向董事会提出查询，并可在股东大会上向董事会提问[46][49] - 公司股东特别大会可由持有不少于10%投票权股本的股东书面要求召开[45][48] - 公司主席及独立非执行董事应出席股东周年大会[51][52] - 公司截至2022年12月31日的公众持股量至少占公司已发行股本的25%[142] - 公司已发行股本总数至少25%由公众持有[146] 风险管理与内部控制 - 公司管理团队已制定内部监控政策及指引，以监察内部监控制度[26][28] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息[54][56] - 公司已制定内幕消息处理及披露的指引，包括谣言处理、选择性披露等[54][61] - 公司采用简化方法计算应收贸易账款及合约资产的预期信贷亏损，基于终身预期信贷亏损确认亏损拨备[185] - 应收贸易账款及合约资产按共同信贷风险特征及逾期天数进行分组，未开账单在建工程的合约资产与应收贸易账款具有相似风险特征[185] - 公司按12个月预期信贷亏损计量其他应收款项的亏损拨备，若信贷风险自初步确认以来大幅上升，则确认终身预期信贷亏损[186] - 公司评估信贷风险是否大幅上升时，考虑定量及定性信息，包括历史经验和前瞻性信息[188] - 信贷风险大幅上升的评估标准包括金融工具信用评级恶化、市场指标恶化、经济环境不利变化及债务人经营业绩恶化[191] - 若合约付款逾期超过30天，公司假定信贷风险自初步确认以来大幅增加，除非有合理信息证明否则[193] - 若债务工具在报告期末被确定为低信贷风险，公司假定其信贷风险自初步确认以来未大幅上升[194] - 公司内部信用风险管理认为违约事件发生在债务人不大可能全额还款或金融资产逾期超过90天时[195] 公司业务与财务概况 - 公司主要活动为投资控股，详情见合并财务报表附注16[63] - 公司2022年未推荐支付任何股息[64] - 公司截至2022年12月31日的年度未建议派发任何股息[72] - 公司及其附属公司在2022年度内未购买、出售或赎回任何股份[91] - 公司前五大客户的营业额合计占公司总营业额的58%，其中最大客户占22%[125][128] - 公司前五大供应商的采购额合计占公司总采购额的100%，其中最大供应商占69%[125][128] 董事与高级管理人员 - 公司董事及高级管理人员的履历载于年报第34至36页[95] - 公司董事及行政总裁于2022年12月31日持有的普通股好仓详情载于年报[109] - 李霞女士通过其全资拥有的海通投资有限公司持有公司804,159,697股普通股，占公司已发行股本的41.29%[110][121] - 陈寅先生通过其全资拥有的盛域有限公司持有公司149,455,740股普通股，占公司已发行股本的7.67%[110][121] - 长江和记实业有限公司通过其控制公司持有公司143,233,151股普通股，占公司已发行股本的7.35%[117][121] 审计委员会与独立性 - 公司审计委员会由三位独立非执行董事组成，主要职责是审查和监督集团的财务报告流程及内部控制程序[141][145] - 公司确认所有独立非执行董事均被视为独立人士，已收到其年度独立性确认书[140][145] 公司政策与可持续发展 - 公司致力于提升治理、促进员工福利与发展、保护环境及回馈社会，以实现可持续增长[66] - 公司已为董事安排适当责任保险，每年审阅其承保范围[169] 财务计量与会计政策 - 存货按成本和可变现净值孰低计量，采用先进先出法确定[150] - 现金及现金等价物包括银行存款和手头现金[151] - 合同资产在集团确认收入但尚未无条件获得合同规定的对价时确认[152] - 合同负债在客户支付对价但集团尚未确认相关收入时确认[153]