公司业务与市场定位 - 中国宏光控股有限公司主要在华南从事生产及销售建筑玻璃产品，目标是提升在中国建筑行业的市场地位及扩大国内市场销售份额[14] - 公司已开始战略部署，把握建筑玻璃行业以及相关延伸行业的庞大发展潜力[15] - 公司的主要业务为在中华人民共和国制造及销售建筑玻璃产品，公司为投资控股公司[166] - 公司持续寻找增值收购或投资机会，以增强风险抵御能力并提升价值[173] - 公司计划收购光伏建筑一体化(BIPV)玻璃系统业务及社交电商业务[60] 公司财务表现 - 公司2022年营收同比增长2.7%，达到人民币208,656千元[18][29] - 节能安全玻璃产品收入为人民币205,782千元，占总收入的98.6%[27] - 智能玻璃产品收入为人民币2,874千元，同比下降85.7%[27][28] - 公司毛利同比增长13.3%，达到人民币65,171千元，毛利率从28.3%提升至31.2%[31] - 公司2022年税后利润为人民币34,560千元，同比下降11.4%[38] - 公司现金及现金等价物为人民币13,268千元，流动比率为2.87[41] - 公司银行贷款为人民币61,500千元，较2021年的42,500千元增长44.7%[42] - 公司其他借款为人民币19,743千元，较2021年的10,694千元增长84.6%[42] - 公司资本负债比率从2021年的26.5%上升至2022年的30.2%[68] - 公司2022年未派发末期股息，与2021年相同[69] - 公司截至2022年12月31日止年度的业绩载于年报第50页综合损益及其他全面收益表，董事不建议派付末期股息[167] 公司资本与融资 - 中国宏光于2020年1月13日在香港联合交易所GEM上市，标志着公司发展的一个重要里程碑[15] - 公司董事会已委任专业人士评估证券自GEM转往联交所主板上市的可能性，意图进一步借助港股资本市场赋能公司[16] - 公司通过股份认购事项获得39,600,000港元，其中60%用于维持及经营现有业务，30%用于潜在收购事项及发展新业务，10%用于一般营运资金[60] - 公司已动用23,760,000港元用于维持及经营现有业务，11,880,000港元用于收购新设备及偿还借款，1,460,000港元用于一般营运资金[64] - 公司于2020年1月13日在联交所GEM上市，上市所筹得资金为公司未来发展奠定稳健基础[169] - 公司于2022年5月17日与明亮环球订立股份认购协议，配发及发行99,000,000股认购股份[94] - 公司于2022年8月31日以每股0.4港元的价格向明亮環球配发及发行了99,000,000股普通股[195] 公司治理与董事会 - 公司致力于通过持续改善企业管治常规及程序，推行高水平企业管治[92] - 公司已采纳联交所GEM证券上市规则附录15所载的企业管治守则，并在2022年度基本遵守所有适用守则条文[93] - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事和4名独立非执行董事，符合GEM上市规则关于独立非执行董事的要求[98] - 公司董事会负责整体管理，承担领导及控制责任，共同促进公司成功，包括指引及监督公司事务以及监察战略计划实施[99] - 公司董事会负责制定整体战略、检讨财务表现及业绩、风险管理及内部监控系统[100] - 董事会通过季度、中期及年度业绩公告向股东通报最新的营运及财务状况[101] - 董事会负责制定及检讨企业管治政策及常规，并监督董事及高级管理层的培训及专业发展[102] - 公司董事会中有三名独立非执行董事，符合上市规则要求[108] - 董事会每年至少举行四次定期会议，并在会议前14天通知全体董事[110] - 公司主席林伟珊女士负责领导董事会及确保其有效运作，行政总裁魏佳坤先生负责日常运营[113][114][115] - 董事会主席与独立非执行董事每年至少会面一次，以确保决策的客观性和成效性[109] - 公司董事会成员之间除主席与行政总裁的配偶关系外，无其他重大财务、业务或家庭关系[116] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、文化、教育背景、专业经验等因素甄选最佳董事人选[129] - 提名委员会将每年在年报中汇报董事会成员多元化情况，并监察多元化政策的实施情况[130] - 提名委员会将定期检讨董事会多元化政策，确保其持续有效[131] - 公司董事会由不同性别、专业背景及行业经验的成员组成，确保有效治理[133] - 公司董事会由3名女性董事和4名男性董事组成，员工中男性45名，女性21名，计划到2025年底实现性别平等[134] - 2022年度董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议和股东大会的出席率均为100%[135] - 公司资助全体董事参与内部培训和研讨会，以获取最新业务知识和技能[136] 公司风险管理与内部监控 - 公司已设立风险管理系统，主要目标包括识别、评估、管理风险及实施应对措施[144] - 公司已采纳一套内部监控政策、程序和计划，以确保有效运营和合规[145] - 2022年度内部审计职能外判给独立内部审计公司，内部核数师直接向审核委员会报告[146] - 公司已委任内部监控顾问进行内部监控检讨，并实施建议补救措施[147] - 公司已委聘专业人士对股票发行及接获程序的内部监控系统进行审阅[148] 公司股东与股权结构 - 公司执行董事魏佳坤先生和林伟珊女士分别持有公司62.59%的股份[186] - 明亮環球有限公司持有公司62.59%的股份，由Wei Family Limited全资持有，Wei Family Limited由IQ EQ (BVI) Limited作为魏氏家族信託的受托人持有[189] - 東勝創投有限公司持有公司9.40%的股份，由王雅青女士实益拥有[189] - 力策國際控股有限公司持有公司6.20%的股份，由李瑋先生实益拥有50%[189] - 公司与明亮環球于2022年5月12日终止了股权买卖协议，未支付任何订金，双方无需赔偿[192][193] - 公司于2022年5月17日与明亮環球订立股份认购协议，明亮環球同意认购99,000,000股普通股[194] - 公司确认年内未订立任何根据GEM上市规则不获豁免的关连交易或持续关连交易[197] - 公司确认自上市日起至年报日期内已维持GEM上市规则规定的公众持股量[199] - 公司董事确认截至2022年12月31日止年度内，无董事或控股股东与公司业务构成竞争或利益冲突[200] 公司客户与供应商 - 公司最大客户占集团总销量的12.1%，五大客户占总销量的41.7%[175] - 公司最大供应商占集团总采购量的22.6%，五大供应商占总采购量的75.0%[175] 公司行业前景 - 中国镀膜玻璃产量预计从2018年的293百万平方米增长至2023年的427百万平方米，复合年增长率为7.8%[170] - 中国调光玻璃产量预计从2018年的254,000平方米增长至2023年的675,000平方米，复合年增长率为21.6%[171] 公司管理层与董事经验 - 公司执行董事魏佳坤先生在玻璃加工行业拥有约18年经验[71] - 公司执行董事林伟珊女士在玻璃加工行业拥有约17年经验[77] - 公司执行董事陈壁明先生在业务管理方面拥有约15年经验[78] - 公司执行董事李婉娜女士在玻璃加工行业拥有逾13年经验[80] - 公司独立非执行董事陈秀燕女士在会计领域拥有约20年经验[82] - 公司高级管理层中，郑旭斌先生拥有逾17年玻璃加工行业经验，自2013年12月起担任副总经理，主要负责销售[89] 公司股东权益与会议 - 公司股东可随时以书面方式向董事会查询有关董事会及股东关注之事宜，收件人为联席公司秘书[154] - 公司股东特别大会应于提出有关要求后两个月内举行[152] - 公司股东周年大会每年将于董事会厘定的地点举行[151] - 公司秘书负责就企业管治事宜向董事会提供意见，以及保存董事会及公司委员会所有会议的详尽会议记录[150] 公司审计与薪酬 - 审核委员会在2022年举行了四次会议，主要工作包括审查和批准2021年度的经审计综合财务业绩、年报会计处理方法、以及季度业绩报告[120] - 薪酬委员会在2022年举行了一次会议，主要工作包括评估执行董事及高级管理层2021年度的表现，并建议2021年度的酌情花红及2022年度的薪酬待遇[124] - 高级管理层在2022年度的薪酬分布为：11人薪酬在0至100万元人民币之间[125] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，主要工作包括评估独立非执行董事的独立性、建议重选退任董事、以及审查董事会多元化政策的执行情况[128] - 2022年度核数师酬金为850千元人民币，非核数服务酬金为693千元人民币[144] 公司资产与负债 - 公司物业、厂房及设备账面净值为人民币87千元，作为人民币37,200千元银行贷款的担保[52] - 公司物业、厂房及设备账面净值为人民币33,700千元，根据售后租回安排作抵押[53] - 公司已订约的资本承担金额为人民币2000千元，已授权未订约金额为人民币2980千元[67] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[56] - 公司无任何重大或然负债[57] - 公司资本架构自2020年上市以来无变动[58] 公司合作与战略 - 公司与夏能科技签署谅解备忘录，计划在光伏建筑一体化（BIPV）领域展开合作[21] - 公司于2022年3月31日采纳股息政策，董事会在厘定是否宣派股息及厘定股息金额时，应考虑当前及未来的经营、实际及预期财务表现等因素[159] - 公司于2018年7月11日完成企业重组，成为集团现时旗下公司的控股公司[164] - 公司于2019年12月11日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，以遵守GEM上市规则的相关条文[161]