财务表现 - 公司2023年营收同比2022年上升4.07%[14] - 公司2023年总收入为217,142千元，同比增长4.07%，主要得益于节能安全玻璃产品销售的增长[23] - 节能安全玻璃产品收入为216,085千元，占总收入的99.5%，同比增长5.0%[22] - 智能玻璃产品收入为1,057千元，同比下降63.2%，占总收入的0.5%[22] - 公司2023年毛利率为29.4%，较2022年的31.2%略有下降[25] - 公司2023年税后利润为35,728千元，同比增长3.4%，主要由于开支减少[32] - 公司2023年销售成本为153,379千元，同比增长6.9%[26] - 公司2023年现金及现金等价物为1,167千元，较2022年的13,268千元大幅减少[35] - 公司2023年流动比率为3.23，较2022年的2.87有所提升[35] - 公司2023年银行贷款为62,400千元，较2022年的61,500千元略有增加[36] - 公司2023年员工成本为6,071千元，较2022年的5,322千元有所增加[30] - 公司于2023年12月31日的资本负债比率为24.9%，较2022年的30.2%有所下降[60] - 公司不建议就截至2023年12月31日止年度派发末期股息[61] - 公司2023年慈善捐款总额为人民币29,688元，相比2022年的13,300元有所增加[174] 收购与投资 - 公司间接全资附属公司宏光玻璃收购轩宇豪成5%的股权[16] - 公司将持续寻找增值的收购或投资机会，以增强风险抵御能力并提升价值[15] - 公司持续寻找增值收购或投资机会，以增强风险抵御能力并提升价值[170] 业务与市场 - 公司主要在华南从事生产及销售建筑玻璃产品，目标是提升在中国建筑行业的市场地位及扩大国内市场销售份额[11] - 公司期望2024年中国大陆经济能够重振，恢复蓬勃发展态势[14] - 公司的主要业务为在中华人民共和国制造及销售建筑玻璃产品[164] - 中国镀膜玻璃产量预计从2018年的293百万平方米增长至2023年的427百万平方米，复合年增长率为7.8%[167] - 中国调光玻璃产量预计从2018年的254,000平方米增长至2023年的675,000平方米，复合年增长率为21.6%[168] - 公司最大客户占集团总销量的20.7%，五大客户占总销量的43.9%[173] - 公司最大供应商占集团总采购量的15.0%，五大供应商占总采购量的58.9%[173] 公司治理 - 公司致力于通过持续改善企业管治常规及程序，推行高水平企业管治，以保障集团利益及资产[84] - 公司已采纳联交所GEM证券上市规则附录C1所载的企业管治守则，并确认在2023年度遵守了所有适用守则条文[85] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，所有董事在2023年度均遵守了相关标准[86] - 公司以提供最优质建筑玻璃产品与维护产品安全为使命，董事会及管理层在制定业务策略方面发挥积极作用[87] - 董事会由执行董事和独立非执行董事组成，其中独立非执行董事具备合适的专业资格或会计及财务管理专业知识[88][89] - 董事会负责制定整体战略、检阅财务表现及业绩、风险管理及内部监控系统，并监督战略计划的实施[90][91] - 董事会通过季度、中期及年度业绩公告向股东通报公司最新的营运及财务状况[92] - 董事会负责制定及检阅企业管治政策及常规，并监督董事及高级管理层的培训及持续专业发展[93] - 独立非执行董事为公司提供战略性及关键事项的意见，并定期与执行董事举行非正式会议[96] - 执行董事与公司签订的服务合约为期三年，独立非执行董事的服务合约为期一年并可续约[97][98] - 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立非执行董事，符合上市规则要求[99] - 提名及薪酬委员会每年评估独立非执行董事的持续独立性和时间投入[99] - 公司董事会每年至少举行四次会议，2023年已举行四次董事会会议[104] - 董事会主席林伟珊女士负责领导董事会并确保其有效运作，行政总裁魏佳坤先生负责公司日常运营[106][107][108] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2023年举行了四次会议，主要职责包括审阅财务报表和监督内部监控程序[110][111][113] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策[115][116] - 公司控股股东已书面确认遵守不竞争契据，审核委员会未发现任何重大影响企业管治措施的问题[114] - 公司高级管理层在2023年度的薪酬组别中，11人薪酬在0至100万元人民币之间[118] - 公司董事会由3名女性董事和4名男性董事组成，截至2023年12月31日，集团67名雇员中，48名为男性，19名为女性[130] - 公司计划到2025年底实现性别平等，并逐步增加女性成员比例[130] - 提名委员会在2023年度举行了一次会议，主要工作包括评核独立非执行董事的独立性、提供重选退任董事的建议、检讨董事会架构及多元化政策执行情况[120] - 公司董事会多元化政策旨在通过性别、年龄、文化、教育背景、专业经验等多维度甄选董事，确保董事会最佳组成[126] - 提名委员会每年在年报中汇报董事会成员多元化情况，并监察政策实施情况[127] - 公司董事会多元化政策得到贯彻实施，董事会认为当前性别多元化水平令人满意[130] - 公司承诺为董事职位甄选最佳人选，考虑多元化层面包括性别、年龄、文化、教育背景、专业经验等[126] - 公司董事会成员在2023年度的董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东大会的出席率均为100%[132] - 公司资助全体董事参与内部培训及研讨会，以获取最新业务知识和技能[133] - 公司董事会确认其有责任编制真实及公平地反映集团事务、业务及现金流量状况的综合财务报表[135] - 公司外聘核数师中正天恒会计师有限公司2023年度核数服务酬金为人民币930千元[140] - 公司已设立风险管理系统，主要目标包括识别、评估、设立风险管理策略、监察及管理风险[141] - 公司已采纳一套内部监控政策、程序及计划，以达成有效及高效营运、可靠财务汇报及遵守法例等目标[142] - 公司董事会将其内部审计职能外判给独立内部审计公司，内部核数师每年直接向审核委员会报告[143] - 公司董事会全面负责风险管理及内部监控系统，并每年检讨其有效性[145] - 公司已制定向外部人士发放资料的政策及程序，包括处理及发布内幕消息[146] - 公司秘书负责就企业管治事宜向董事会提供意见，并保存董事会及委员会所有会议的详细记录[147] - 公司截至2023年12月31日止年度的业绩载于年报第49页综合损益及其他全面收益表[165] - 公司不建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息（2022年：无）[165] - 公司于2020年1月13日在联交所GEM上市，上市所筹得资金为公司未来发展奠定稳健基础[166] - 公司于2018年7月11日完成企业重组，成为集团现时旗下公司的控股公司[162] - 公司于2023年6月30日采纳第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则，以遵守GEM上市规则的相关条文[158] - 公司于2020年3月31日采纳股息政策，董事会在厘定是否宣派股息及厘定股息金额时，应考虑多个因素[156] - 公司已建立多项渠道以持续与股东沟通，包括公司通讯、联交所公告、公司网站、股东周年大会及特别大会等[154] - 公司股东可随时以书面方式向董事会查询有关董事会及股东关注之事宜[152] - 公司股东特别大会应于提出要求后两个月内举行[149] - 公司控股股東已簽署不競爭契據，承諾不參與與公司業務構成競爭的業務[193] - 公司獨立非執行董事確認控股股東已遵守不競爭契據的承諾[197] - 公司已安排董事及高級職員責任保險，以保障董事免受潛在索賠的影響[199] 股东与股权 - 公司执行董事魏佳坤先生和林伟珊女士分别持有公司54.41%的股份[184] - 明亮環球有限公司持有公司股份249,750,000股，持股比例為54.41%[186] - 力策國際控股有限公司持有公司股份24,750,000股，持股比例為5.39%[186] - 公司2023年未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[177] 管理层与董事会 - 林伟珊女士在玻璃加工行业拥有约18年经验，现任公司执行董事兼行政总裁魏佳坤先生的配偶，主要负责监督公司人力资源、行政及财务事宜[68][69] - 陈壁明先生拥有约16年业务管理经验，现任公司执行董事，主要负责公司人力资源及管理事务[70] - 李婉娜女士在玻璃加工行业拥有逾14年经验，现任公司执行董事，主要负责采购公司生产经营所需的原材料及辅料[71][72] - 陈秀燕女士在会计领域拥有约21年经验，现任公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见，并担任公司审核委员会主席[73][74] - 贾小刚先生在玻璃加工行业拥有丰富经验，现任公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见，并担任公司提名委员会主席[76][77] - 吴先生在公司管理及财务方面拥有丰富经验，现任公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见，并担任公司薪酬委员会主席[79][80] - 郑旭斌先生在玻璃加工行业拥有逾18年经验，现任公司副总经理，主要负责公司销售及营销活动[81]