公司业务发展 - 中國宏光控股有限公司在2023年度業績報告中提到，公司主要在華南從事生產及銷售建築玻璃產品，未來發展目標是提升在中國建築行業的市場地位和擴大國內市場銷售份額[14] - 中國宏光控股有限公司於2020年1月13日在香港聯合交易所有限公司GEM上市，公司已開始戰略部署，把握建築玻璃行業以及相關延伸行業的發展潛力[15] - 公司主要业务为在中国制造和销售建筑玻璃产品[167] 财务表现 - 本集团二零二三年營收同比增长4.07%[17] - 二零二三年，来自節能安全玻璃產品的收入占总收入的99.5%[25] - 本集团的总收入增长主要来自于節能安全玻璃產品銷售的增长[26] - 毛利率略有下降，二零二三年为29.4%[28] - 本集团的一般及行政开支大幅降低[31] - 二零二三年稅後利潤为35,728千元，增加约3.4%[35] - 本集团的流动比率在二零二三年达到3.23[38] - 本集团的现金及现金等价物为1,167千元[38] - 本集团的銀行貸款为62,400千元，其他借款为16,892千元[39] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日未进行任何重大投资[40] 公司治理 - 公司已符合GEM上市规则关于委任至少三名独立非执行董事的规定，保持董事会技能和经验的均衡[92] - 董事会负责制定整体战略、审查财务表现和风险管理，处理重大交易和与主要利益相关者的沟通，以增强股东价值[94] - 董事会负责维护适当的会计记录，及时披露公司的财务状况，履行企业治理职责，包括制定企业治理政策和监督董事和高级管理层的培训[95][96] - 全体董事对公司的健康发展和成功负责，独立非执行董事提供战略性和关键事项的意见，为公司运作带来丰富经验和专业知识[98][99] - 公司已签署服务合同，任命独立非执行董事，确保董事会独立性[101][102] - 董事会设立机制以确保独立观点传达，提名及薪酬委员会定期审查管治框架[102] - 董事会定期举行会议，确保董事有充足资料参与讨论[105][107] - 主席及行政总裁角色分工明确，不得由同一人兼任[108][109] 风险管理与合规 - 公司已设立舉報政策以鼓勵員工揭露不當行為[140] - 公司已制定反賄賂和反腐敗政策，要求員工執行並推廣誠信文化[142] - 公司已設立風險管理系統，包括識別、評估、設立策略、監察及管理風險[144] - 公司已採納內部監控政策、程序及計劃以提供有效及高效營運、可靠財務匯報[145] - 公司已將內部審計職能外判給獨立內部審計公司，並每年向審核委員會報告[146]