大健康服务 - 公司在2022年11月正式开业外科及日间医疗中心，能够为客户提供更全面的综合性医疗及大健康服务[15] - 公司能够提供更多增值服务，全面照顾和满足客户对不同服务的需求[15] - 公司在大健康服务领域的经营已经成熟，通过为内地客户提供医疗旅游服务，可以为客户引入优质的医疗美容及增值健康服务[18] - 公司将围绕核心优势，利用行业优势及整合资源，打造再生医学健康管理生态圈，全面提升服务能力与服务质量[18,19] - 公司扩展业务维度,设立日间外科及医疗中心,持续发展核心大健康服务,提升对客户的优质服务[25] - 公司在香港及中国设有两间医疗美容中心,提供健康管理、美容等多种服务[29,30,31,32] - 公司于2021年开始在中国销售保健及医学会籍[29] - 公司中国医疗中心由指定服务供应商常州市星空医疗美容门诊有限公司运营[30] - 公司医疗美容中心提供多种健康管理及美容服务[31,32] - 大健康產品及服務分部的客戶主要來自香港和中國[33] - 本集團擁有超過2,000名活躍客戶[34] - 大健康產品及服務分部的大部分供應商主要為醫療產品及儀器的分銷商[35] - 本集團與合作醫生為員工提供培訓,以滿足客戶的個別需求[36] - 本集團將不時搜購更優越的醫療儀器,以爭取更多正面回饋[37] - 本集團計劃進一步拓展大健康產品及服務分部的業務[41] 财务表现 - 本集團錄得收益約231,600,000港元,較上一年度減少18%[44] - 本集團錄得毛利約37,620,000港元,較上一期間減少44%[44] - 本集團錄得溢利約4,555,000港元,較上一年度減少[45] - 本集團的營運開支總額約為25,817,000港元,較上一年度減少54%[47] - 于2022年12月31日，本集团流动资产约为249.093百万港元，流动负债约为158.166百万港元，净流动资产比率为1.58[50] - 本集团于2022年12月31日的资产负债比率为0.46[50] - 本集团采取审慎的财务管理策略，密切监控流动资金状况[51][52] - 本集团的业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，外汇风险可控[53] - 除投资附属公司外，本集团於2022年12月31日無持有任何重大投資[57] - 於2022年12月31日，本集團無重大資產抵押或或有負債[58] - 本集團將繼續尋求投資機會以促進可持續發展[59] 公司治理 - 公司於二零二二年十二月三十一日董事會有五名董事，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[92] - 公司採納適用於最高行政人員及高級財務主管的道德操守守則，制定彼等須遵守及奉行的主要原則[88] - 公司董事會負責就領導及監管公司事宜、集團財務表現向股東負責，並共同負責指導及監管公司事務[90] - 公司董事會的組成體現公司在有效領導所需的技能及經驗方面取得的平衡[91] - 公司已採納GEM上市規則所載的交易規定準則作為董事買賣公司證券的操守守則，全體董事已確認於報告期間全面遵守[86,87] - 董事會專注於整體策略及政策，特別重視本集團之增長及財務表現[95] - 董事會負責訂立本集團之策略指引及發展、釐定本集團之宏觀政策、策略及目標[96] - 董事會授權執行董事及高級管理人員處理本集團之日常管理、行政及運作[97] - 管理層已向董事會全體成員提供月度更新資料，包括最新的財務數據與本集團主要事件的摘要[98][99] - 董事會已採納董事會成員多元化政策，並訂立可衡量的目標以實行該政策[100][101][102] - 董事會由不同性別、年齡、教育背景、專業或業務經驗、技能及知識的成員組成[103][106][107] - 公司秘書負責向董事會提供有關管治及規管事宜之最新消息[108] - 本公司將為新委任董事提供培訓，並為全體董事安排及/或介紹培訓課程及/或閱讀資料[109][110] - 所有董事均參與持續專業發展，以培養及更新知識和技能[111] - 本公司已安排適當保險，為董事在公司事務中可能產生之責任提供保障[112] - 委任新董事須由提名委員會考慮，並就委任、提名及退任董事向董事會作出建議[113] - 每年約三分之一的董事將輪值退任，每年退任董事為自最近獲重選或委任以來任職最長時間的董事[114,115] - 任何獲董事會委任的新增董事，僅留任至本公司下屆股東週年大會，屆時彼等將合資格重選連任[116] - 董事確認其有責任編製能真實及公平反映本集團財政狀況的財務報表[117,118,119,120,121,122,123,124] - 董事會每年安排四次定期會議，並將於有需要時組織額外會議[125,126] - 公司秘书编制会议记录并保存相关记录[127] - 公司主席兼任行政总裁的做法偏离企业管治守则[128] - 非执行董事的委任有指定任期且须接受重选[129,130] - 独立非执行董事负有审慎行事和诚信责任[131] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士