2023年财务数据 - 2023年营收21422千港元[13] - 2023年扣除所得税前亏损13815千港元[13] - 2023年所得税开支33千港元[13] - 2023年年内亏损13848千港元[13] - 2023年资产总额114962千港元[13] - 2023年负债总额31788千港元[13] - 2023年股权总额83174千港元[13] - 2023年公司所有者应占亏损为1240.5万港元2022年为691.5万港元[21] - 2023年公司收入为2142.2万港元2022年为2878.5万港元[22] - 2023年12月31日现金及银行存款为2103.1万港元2022年为2343.8万港元[28] - 2023年12月31日已发行股份为19.4769亿股2022年相同[29] - 2023年12月31日公司资本承担为255万港元2022年为39.6万港元[38] - 截至2023年12月31日珠宝产品分部收入为645.7万港元2022年为1118.1万港元IT产品和服务分部收入为1009.4万港元2022年为1616.3万港元康复产品分部收入为487.1万港元2022年为144.1万港元[40] - 2023年12月31日公司员工人数为56人2022年为55人[41] - 截至2023年12月31日止年度董事不建议派股息2022年也无[138] - 2023年12月31日公司无可供分配储备2022年12月31日也无[147] - 截至2023年12月31日止年度公司及其附属公司未购买出售或赎回公司任何股份[150] 业务趋势与展望 - 营收较2019年的98492千港元呈逐年下降趋势[13] - 资产总额较2019年的141204千港元逐年下降[13] - 股权总额较2019年的116916千港元逐年下降[13] - 2023年中国内地经济增长5.2%[15] - 2023年黄金及珠宝产品销售下降42%[15] - 2023年IT产品及服务营业额减少38%[15] - 2023年康复产品业务收入约500万港元占年收入23%[15] - 2024年中国经济充满挑战但前景乐观政府将采取更多刺激措施[42] - 公司对2024年业务环境持审慎乐观态度将业务转向健康和康复产业[43] - 考虑到不确定性和低迷的市场环境公司暂无计划扩展其他两个分部的规模[44] 企业管治相关 - 公司致力于建立良好的企业管治常规和程序[46] - 董事会负责监督集团的战略方向管理业务和财务表现[50] - 董事会每年至少召开四次会议审查财务和运营表现[53] - 执行董事每两周开会审查公司业务渠道应收账款和业务单位表现[55] - 公司已召开多次会议讨论和审查集团的企业管治实践[56] - 公司已为董事安排适当责任保险并每年检讨承保范围[69] - 庄儒平先生自2023年12月起成为董事会主席及行政总裁公司认为权力及授权分布平衡[72] - 审计委员会2000年8月11日成立主要工作为检讨监督集团财务报告流程内部监控程序及风险管理系统[74][78] - 审计委员会已审阅集团2023年未经审核季度及中期业绩和经审核全年业绩[79] - 审计委员会与外聘核数师会面并审阅公司年度中期及季度报告提出建议供董事会批准[80] - 审计委员会审阅及批准核数费用[80] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所为核数师待股东批准[80] - 审计委员会检讨公司风险管理及内部监控制度成效[80] - 审计委员会检讨公司会计及财务汇报职能资源员工资历及经验是否足够[80] - 薪酬委员会2005年5月10日成立就董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会提供建议[82] - 薪酬委员会于2012年3月21日董事会会议上采纳经修订职权范围[84] - 薪酬委员会由特定成员组成潘汉彦为主席[85] - 薪酬委员会2023年11月14日举行会议成员出席情况[87] - 薪酬委员会工作包括审议薪酬待遇等[88] - 提名委员会2012年3月21日成立书面职权范围可查询[90] - 提名委员会由特定成员组成潘汉彦为主席[92] - 提名委员会2023年11月14日举行会议成员出席情况[94] - 提名委员会工作包括审查董事会结构等[95] - 公司采纳董事会多元化政策[98] - 公司已就董事证券交易采纳操守守则董事遵守情况[107] - 公司致力于建立良好企业管治[190] 股东相关权益 - 2024年股东周年大会定于2024年5月15日[125] - 持有不少于公司有表决权的已缴股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[126] - 股东有权向董事会书面查询并可在股东大会上查询[128] - 主席应出席公司股东周年大会并邀请相关委员会主席出席[130] - 独立非执行董事及其他非执行董事应出席公司股东大会[131] - 公司已建立多种与股东和投资者沟通的渠道[132] 公司基本情况与人员信息 - 公司主要业务为投资控股[136] - 公司董事相关信息包括任免等情况[151] - 部分董事将在即将到来的股东周年大会上轮值告退且有资格膺选连任[153] - 拟在股东周年大会上接受重选的董事无不可终止的未届满服务合约[156] - 薪酬委员会负责审查董事及高级管理人员薪酬政策及架构[158] - 关连及关联方交易详情载于董事会报告及综合财务报表附注32[160] - 集团截至2023年12月31日止年度业绩及当日财务状况载于综合财务报表第43 - 46页[137] - 李霞女士通过海通投资有限公司持有公司41.29%股份[165] - 陈寅先生通过盛域有限公司持有公司7.67%股份[165] - 公司最大客户营业额占集团营业额约30%集团前五大客户营业额共占集团总营业额约47%[173] - 集团最大供应商采购额占集团总采购额约70%集团前五大供应商采购额共占集团总采购额约78%[174] - 董事及其关联人士或持股超5%股东未曾拥有主要供应商或客户权益[176] - 年内公司无使董事通过购买公司股份或债券获利的安排[178] - 除综合财务报表披露外集团无其他关联方部分交易[180] - 年内董事管理层股东及其关联人士无竞争业务权益[181] - 年内无生效的准许赔偿条文惠及公司董事[183] - 全体董事之间无财务业务家族等实质关联[184] - 公司各独立非执行董事已发出独立性年度确认书[185] - 审计委员会于2000年8月11日成立 由三位独立非执行董事组成 按季度举行会议[186][187] - 截至2023年12月31日 至少25%已发行股本由公众持有[188] - 庄儒平先生于珠宝及投资行业有逾20年经验 2016年2月17日被委任为执行董事 2023年12月1日起为公司主席及行政总裁[194][195] - 李霞女士为上海盛久投资发展有限公司常务副总 2012年7日起为集团执行董事[196][197] - 陈寅先生为中国内地企业家 在多间私人公司任高级职位 2012年7月3日被委任为集团执行董事[199][200] 审计相关 - 2023年致同（香港）会计师事务所年度审计服务酬金为1220千港元2022年为900千港元[113] - 将在股东周年大会提呈续聘致同（香港）会计师事务所为核数师的决议案[192] 呈报期后事项 - 呈报期后除已披露外无重大事项[191]