公司业务及发展 - 香港聯合交易所有限公司GEM的特色是为中小型公司提供上市市场[2] - GEM上市公司普遍为中小型公司，可能承受较大的市场波动风险[3] - 公司主席报告中提到2023年受到其他因素限制，香港人选择到国外旅游导致餐饮业受到威胁[10] - 公司将继续努力经营业务，评估可能的目标并进行收购以使业务更强健[11] - 公司主席黎景华在2024年3月27日的报告中表达了对股东的感谢和对未来业务表现的期望[12] - 公司主要从事加工、贸易生食品、急冻食品、熟食品以及经营餐厅业务[13] - 公司于2017年6月30日在香港GEM上市，成功募集约39.9百万港元[14] - 公司与榮式签订合作协议，成立合资公司榮泰参与香港餐饮和食品业务[15] - 公司与天炅、新景泰签订合作协议，在香港共同参与餐饮和食品业务，提供初始资金并设立合资公司餐厅[16] - 公司主要业务包括加工和销售生鲜食品、冷冻食品和熟食品，以及经营餐厅[62] 财务状况 - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度收益约108.4百万港元，较去年同期增加约16.2%[19] - 食品加工及贸易收入约79.1百万港元，餐厅经营收入约29.3百万港元[19] - 已消耗存货成本总额约58.3百万港元，營运除税前亏损约2.5百万港元[20] - 员工福利开支增加至约27.3百万港元，主要由于薪酬增加[21] - 公司截至2023年12月31日止年度亏损，不建议派发股息[64][65] - 公司可供分派储备约为49,526,000港元[67] - 公司对未来展望持乐观态度，将继续经营业务并制定更好的业务策略[73] - 公司于2023年12月31日止年度没有进行重大收购、出售或重大投资[74] - 本公司于2023年12月31日共有94名员工，较2022年增加至90名[81] - 员工薪酬保持竞争力水平，根据表现获得回报，包括公积金、保险和医疗保险等福利[81] 公司治理 - 公司已採納GEM上市規則附錄15所載企業管治守則的原則及守則條文[137] - 公司於二零一七年六月三十日上市，並於截至二零二三年十二月三十一日止整個年度遵守企業管治守則的守則條文[138] - 主席與行政總裁的角色已區分，分別由黎景華先生及黎浩然先生擔任[139] - 全體董事已確認遵守董事進行證券交易的操守守則[140] - 黎景華先生、王宏亮先生及林禮喬先生的任期直至應屆股東週年大會為止[142] - 公司制定了诚信、卓越、合作、责任、同理心和可持续发展等核心价值观[157] - 公司将不断调整业务策略，及时应对市场变化，促进可持续发展[158] - 公司已设立提名委员会，负责推荐董事会成员，并评估独立非执行董事的独立性[176] - 公司采纳董事会成员多元化政策，包括性别、年龄、文化背景、专业经验等多方面考量[177] - 公司全体董事参与持续专业发展，确保他们在董事会中能够做出贡献[178] - 董事会负责公司的风险管理和内部监控制度，每年进行有效性审查[179] - 公司设有独立的内部审计部门，定期对风险管理和内部监控制度进行评估[180] - 董事会认为公司的风险管理和内部监控制度有效，但不能消除所有风险，仍需持续关注和培训[182] - 公司已委任公司秘书，并确保公司秘书能及时了解公司发展并遵守相关法规[183] - 股东有权提出召开股东特别大会的要求，公司秘书将根据法律规定向全体登记股东发出通知[185] - 股东提出建议后，公司将根据建议性质不同，发出不同期限的书面通知以供考虑[188] - 股东大会上的决议一般以简单过半数票决定，主席有权在票数相等时进行决定性投票[189] - 公司通过公司网站和公告与股东进行沟通[191] - 公司预计短期内不会派发任何股息[193] - 公司建议对章程文件进行重大变动以符合上市规则和法律要求[194]