董事会组成与任期 - 董事会由7名常务董事（含CEO）和8名非常务董事组成，董事长从非常务董事中任命[10][15] - CEO任期3年，其他董事任期2年[16] - 截至2022年5月31日，董事会有7名执行董事和8名非执行董事[64] - 根据相关规定，董事会成员不超过15名，其中执行董事不超过7名，非执行董事不超过8名[65] 股东大会情况 - 2021年1月至2022年5月，公司举行了2次年度股东大会和3次临时股东大会[24] - 2021年3月25日股东大会，批准2020财年合并及单独财务报表，赞成率99.8%[26] - 2021年5月28日股东大会，选举总统兼CEO，赞成率99.3%[26] - 2022年3月29日股东大会，批准2021财年合并及单独财务报表，赞成率98.5%[26] - 2022年3月29日股东大会，批准2022年董事最高薪酬总额，赞成率91.0%[26] 股息分配情况 - 公司2021财年未支付股息[31] - 2020财年每股股息1216韩元，派息率40.0%，总股息78.0628亿韩元，股息收益率4.5%[34] - 过去三年公司未支付优先股股息和中期股息[35] 股份情况 - 普通股授权股份为12亿股，已发行股份为6.41964077亿股，发行率为53.50%；类别股授权股份为1.5亿股，已发行股份为0，发行率为0.00%，每股面值为5000韩元[37] IR会议情况 - 公司在2月、5月、8月和11月发布季度收益时举行IR会议，总部迁至罗州市后，在首尔每周举行IR会议并与机构投资者进行电话会议[40] 董事会职责与报告事项 - 董事会需审查和决议的事项包括设定业务目标、预算等，其中收购、增加和处置超过20万千瓦容量的发电设施以及价值超过300亿韩元的固定资产需经董事会决议[49] - 需向董事会报告的事项中，总费用增加超过10%或100亿韩元、关联方交易金额超过总股本的5%或500亿韩元等情况需报告[50] 首席执行官提名委员会情况 - 首席执行官提名委员会由5至15名成员组成，主席须从非执行董事中选出，总裁兼首席执行官任期为三年，可根据评估逐年续签[55] 内部控制与关联交易规定 - 公司制定了内部控制政策，审计委员会在风险管理中发挥重要作用，公司每年评估财务报告内部控制的有效性[58][60] - 公司制定了防止关联方交易的内部规定和内部监控系统，以识别和披露关联方交易[43] 董事提名委员会情况 - 董事提名委员会成员不少于5人且不超过15人，董事会选举成员少于半数[72] - 董事提名委员会成员不少于五人且不多于十五人，董事会选举成员少于一半[94] - 2021年1月至2022年5月31日，董事提名委员会多次召开会议确定CEO和非常务董事招聘事宜并获批准[95] 集中投票规定 - 若持股超过已发行股份1%的股东要求，在任命两名以上董事的股东大会上可采用集中投票[75] 非执行董事评估与薪酬 - 2021 - 2022年5月，4名非执行董事接受评估[78] - 非执行董事任期两年，可根据评估结果由经济财政部长决定延长一年[79] - 非执行董事年薪酬不超过3000万韩元[80] - 2021年有8名非执行董事，总薪酬2.4亿韩元，平均每人3万韩元[81] 董事会会议情况 - 董事会需每月召开例会，应主席或超过三分之一董事要求召开非例会，会议通知需提前至少7天[83] - 2021年1月 - 2022年5月31日，董事会多次召开会议，对多项议程进行审批[85][86][87] - 2021年1月15日董事会会议出席率100%（15/15）[85] - 2021年2月19日董事会会议出席率约76.9%（10/13）[85] - 2022年2月24日批准召开2021财年股东大会、通过2021财年合并及单独财务报表等多项提案[88] - 截至2022年5月31日，2021财年董事会会议中，董事Cheong, Seung - Il等出席率和批准率多为100%，Choi, Young - Ho出席率93.3%，Seong, Si - Heon出席率86.7% [90] 董事会下设委员会情况 - 董事会下设审计委员会、董事提名委员会和ESG委员会三个小组委员会，董事提名委员会由5 - 15名成员组成[65] - 董事会下设审计委员会、董事提名委员会和ESG委员会三个小组委员会[91] 审计委员会情况 - 审计委员会由三名成员组成，其中两名须为非常务董事[93][99] - 审计委员会按季度定期开会，会议通知需提前至少7天提供给成员，法定人数为简单多数，决议由出席成员多数做出[108] - 2021年1月至2022年5月31日审计委员会召开多次会议，对多项议程进行审批和报告接收，如批准子公司外部审计师任命、审计计划等[109][110][111][112] - 截至2022年5月31日，2021财年现任董事Kim, Jae - Shin、Park, Hyo - Sung、Choi, Young - Ho出席率均为100%[112] - 公司按《股份公司外部审计法》等规定，经审计委员会批准，连续三个财年任命外部审计师[113] - 2018年11月16日审计委员会批准任命安永瀚洋为公司2019 - 2021财年外部审计师，2021年10月15日批准其为2022 - 2024财年外部审计师[115] - 审计委员会至少每半年与外部审计师直接沟通并交换意见，涉及关键会计政策、半年财报审查等内容[119] - 2021财年至2022年5月31日，审计委员会与外部审计师多次面对面会议，每次出席人数均为3/3[120] - 2021年11月25日，审计委员会成员Kim, Jae - Shin等参加KPMG Samjung培训[103] ESG委员会情况 - 2020年12月公司成立ESG委员会，由三名非常务董事组成[96] - 2021年1月至2022年5月31日，ESG委员会多次召开会议，相关议程均获批准，Seong, Si - Heon等董事出席率100% [97] 审计团队设置 - 公司在总部设独立审计支持团队，在十五个地区总部、三个地区建设总部和七个专业业务部门设内部审计团队[105] 外部审计师报酬 - 2021年4月16日，外部审计师安永瀚洋为KEPCO KPS菲律宾公司提供税务报告建议，获得报酬19,153千韩元[118] 内部审计情况 - 内部审计团队年初按审计委员会批准的年度计划开展综合、普通和特别审计，并向审计委员会和董事会定期报告结果，结果可在网站查询[106] 委员会成员职责 - 委员会成员参加董事会会议，接收重要业务管理报告，可按需接收重要事项报告[107]