财务表现 - 二零二三年度公司总收入为人民币201,994千元，较二零二二年度减少26.2%[2] - 二零二三年度公司毛利为人民币73,660千元，较二零二二年度减少45.8%[2] - 二零二三年度公司净利为人民币21,318千元，较二零二二年度减少73.0%[2] - 2023年度全年总收入约为人民币202.0百万元，同比下降26.2%[11] - 下半年总收入约为人民币154.8百万元，同比下降14.0%，较上半年49.5%的跌幅明显收窄[11] - 2023年全年毛利约为人民币73.7百万元，同比下降45.8%，毛利率为36.5%[12] - 2023年全年净利约为人民币21.3百万元，同比下降73.0%[12] - 銷售鱗片石墨精礦的毛利及毛利率由二零二二财政年度的约人民币75.7百万元及54.7%下降至二零二三财政年度的约人民币38.3百万元及37.8%[64] - 其他收入主要由政府補助組成，二零二三财政年度减少至约人民币3.3百万元[65] - 稅后净利减少，主要由于收益及毛利减少所致[75] - 本公司擁有人應佔溢利及全面收益總額为21,318千元[77] - 根据非香港财务报告准则财务计量方法，經調整後純利为18,674千元[77] 公司发展计划 - 公司计划提升北山矿场的石墨开采量，每年50万吨提升至更高水平[18] - 公司计划建设新的选矿厂和加工厂，将大幅提升鱼鳞石墨和球形石墨的年产能[19] - 公司计划在山东省威海市建立提纯设施并生产锂离子电池负极材料，以进一步扩大收入基础和增强盈利能力[22] - 公司持续加大研发力度，不断精炼产品提升工艺，以提高自身在市场的影响力[24] 公司治理 - 公司董事会和股东大会出席情况良好，出席率均达到100%[155] - 公司主席兼行政总裁职责未分离，由同一人担任，认为有利于公司管理[159] - 公司独立非执行董事符合上市规则要求，具备独立性[160] - 公司董事任期均为三年，可终止协议[161] - 公司董事轮值告退制度，李先生和赵之翘先生将退任并愿意连任[163] - 公司独立非执行董事任职超过9年需股东批准，需提供独立性确认文件[166] - 公司董事会负责领导和控制公司事务，通过委员会间接指导管理层[169] - 公司董事需披露其他职务情况，包括变动和重大承诺[172] - 公司已成立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和合规委员会[178] - 审计委员会负责审计程序、内部控制和财务报表审查[179] - 薪酬委员会负责制定薪酬政策和审查高管薪酬待遇[183] - 提名委员会负责评估董事会结构和提名适格董事候选人[185] - 合规委员会负责确保符合监管规定和合规程序有效[189] - 公司高级管理层和员工被要求遵守证券交易的标准守则，报告期间未发现违规事件[191] - 董事会已制定机制确保董事会具有独立观点和意见，每年审查机制实施情况和成效[193] - 公司已采纳董事会多元化政策，认为多元化董事会有益于提高表现素质[194] - 提名委员会每年审查董事会架构、人数和组成，向董事会提出推荐建议以确保平衡和多元化[196] - 公司主要考虑候选人的能力、经验和薪酬待遇等因素而非性别，实现高级管理层性别多元化[197] - 董事会将继续采纳可计量目标执行多元化政策，提名委员会将持续审查政策确保成效[198] - 公司全体员工中男性占82.3%，女性占17.7%，致力于提高女性员工比例实现性别平衡[200]