财务业绩 - 公司2023年收益为3.03527亿港元，2022年为3.24524亿港元[11] - 公司2023年溢利为1574.6万港元，2022年为1851万港元[11] - 公司2023年每股盈利为0.079港元，2022年为0.093港元[11] - 2023财年公司收益减少6.5%至3.035亿港元，主要因疫情后经济复苏订单减少[15] - 电源线、线束、电缆等产品销售额分别占公司收益的55%、42%、3%，2022年分别为59%、33%、8%[18] - 越南广义工厂收益占比59%，按规划运营并添置新设备满足订单[19] - 中国生产设施收益占比41%，2022年为59%，河源工厂转为投资物业出租[21] - 美洲市场收益约2.123亿港元，同比增加13%，占总收益70%，2022年为58%[23] - 中国及香港市场收益约6370万港元，同比减少35%，占总收益21%，2022年为30%[24] - 日本市场收益约2440万港元，同比减少31%，占总收益8%，2022年为11%[25] - 2023年公司毛利率从24.5%提升至28.5%，销售成本从约2.45亿港元减少11.4%至约2.17亿港元[46] - 2023年公司其他收益主要由约255.4万港元租金收入和约409.6万港元货运成本杂项收入贡献，高于2022年[48] - 2023年公司衍生金融工具净亏损约281.9万港元，部分被约236.2万港元净外汇收益抵销，实际净外汇亏损约45.7万港元[49] - 2023年投资物业重估损失约563.4万港元，楼宇减值亏损约519.2万港元，2022年分别为40.7万港元和570.8万港元[51] - 2023年净利润率为5.2%，较2022年的5.7%略有下降，净利润约1574.6万港元，较2022年减少14.9% [52][53] - 2023年EBITDA约2827.8万港元，较2022年的3458.5万港元有所减少，每股基本盈利由2022年的9.3港仙降至7.9港仙[53] - 2023年存货约11026.9万港元，较2022年减少约3583.7万港元或24.5%，存货周转天数从227天降至216天[55] - 贸易应收款项及应收票据从2022年的约5215.9万港元增至2023年的约6905.4万港元[56] - 2023年现金及现金等价物增加85.3%至约3900.8万港元，无银行借款，杠杆比率为零，2022年杠杆比率为5.6% [58] - 2023年资本开支约426.5万港元，2022年为167.3万港元[60] - 美洲、中国及香港市场分别占2023年销售总额约70%、12%及9%，2022年分别为58%、17%及13% [62] - 2023年公司收益为303,527千港元，全年溢利为15,746千港元，总资为454,852千港元，总负债为45,328千港元，总权益为409,524千港元[153] - 2023年最大供应商采购占比17%，五大供应商合计划占比57%；最大客户销售占比36%，五大客户合计划占比78%[154] - 截至2023年12月31日，公司可供分派储备为19,644,000港元，实缴盈余为62,548,000港元，股份溢价账结余15,885,000港元[162] - 2023年无新股份发行[161] - 本年度按地区划分的集团业务表现分析见综合财务报表附注5[152] - 为集团主营业务持有之主要物业详情见综合财务报表附注15[159] - 持作投资用途之主要物业详情见综合财务报表附注16[160] - 截至2023年12月31日已发行股份详情见综合财务报表附注22[161] 股息分配 - 董事会不建议就2023年度派发现金末期股息，2022年度总股息为每股0.03港元[12] - 董事会不建议就2023年度派付末期股息[158] 股东周年大会 - 公司将于2024年5月21日举行2024年股东周年大会[13] 公司概况 - 公司成立于1989年，主要制造及营销线束、电源线等产品[6] - 公司主要市场为美洲、欧洲、澳洲、中国内地、日本及东南亚[7] - 截至2023年12月31日，公司在全球雇用730名全职员工[8] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及买卖电线及导线产品业务[151] 人员变动 - 萧旭成在2023年3月22日辞任执行董事，陈振耀同日获委任；孟韦豪在2023年5月23日获委任为执行董事[3] - 萧旭成先生于2023年3月22日辞任执行董事[169] - 萧旭成64岁，1989年加入公司，有超35年电线及导线行业经验，2023年3月22日起辞任执行董事等[191] 核数师变动 - 罗兵咸永道会计师事务所在2023年10月4日辞任核数师，中审众环（香港）会计师事务所有限公司同日获委任[4] - 罗兵咸永道会计师事务所在2023年10月4日辞任公司核数师，中审众环（香港）会计师事务所有限公司同日获委任至2024年股东周年大会结束[125] - 集团在2023年向中审众环（香港）会计师事务所有限公司支付审计服务费968,000港元及非审计服务费125,000港元[127] 未来展望 - 2024年宏观经济因素预计持续，美国经济有隐忧[28] - 若无意外，公司将努力实现稳定业务增长并专注满足客户需求[29] - 公司预计2024年业绩进一步向好，中国工厂强大的产品开发功能及采购能力使其能应对潜在市场干扰[32] - 公司扩充业务计划取决于能否减轻中美贸易摩擦的影响，客户不断评估采购原产地及策略，形势存在不确定性[34] 业务策略 - 董事采取保守措施减少负债、暂停派息以节省现金并维持竞争力[26] - 公司在东南亚扩大产能，持续开发并推出新的线束产品，以维持盈利动力[30] - 公司将继续检讨中国设施使用情况，确保更好利用资源[33] 企业管治 - 公司致力于维护股东权益，设立监察、审核、薪酬及提名委员会，遵守最佳守则[38] - 董事确认公司已全面遵守企业管治守则条文规定，实行最佳建议常规[69] - 董事会主要角色是保障及提升股东长期价值，为集团制定整体策略并监督行政管理层[71] - 董事会现由9名成员组成，2023年举行了4次会议，会议通知提前至少14日寄发，议程及文件提前至少3日送交[76] - 公司向董事提供集团历史、业务等背景资料，鼓励董事参与持续专业发展[78] - 全体董事定期接受集团业务、风险管理等事宜简报及更新，出席相关课程及研讨会[81] - 董事会成立4个有特定职权范围的委员会[92] - 审核委员会于2003年4月1日成立，成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事[92] - 审核委员会2023年举行3次会议，每年至少与外聘核数师开会2次[95] - 审核委员会已审阅集团2023年中期财务报告和年度经审核财务业绩及会计原则和常规[96] - 薪酬委员会于2005年11月21日成立，成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事[100] - 薪酬委员会主要负责审阅集团薪酬政策，确定执行董事和高级管理层薪酬待遇[100] - 薪酬委员会2023年召开1次会议[101] - 公司确认收到各独立非执行董事表明其独立性的书面确认[89] - 审核委员会可直接联络外判内部审核顾问，监督审核工作并检讨其范畴等[98] - 董事会外判顾问为集团进行内部控制检讨服务[96] - 薪酬委员会讨论执行董事及高级管理层薪酬政策，评估表现并批准薪酬待遇[102] - 提名委员会于2005年11月21日成立，现任成员含3名独立非执行董事和1名非执行董事[104] - 2023年提名委员会召开1次会议，讨论提名程序和准则[107][108] - 公司目前有4名女性董事，董事会将维持并增加女性成员比例[110] - 监察委员会于2005年11月25日成立，现任成员含5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[111] - 2023年监察委员会召开1次会议，讨论上市规则修订，决定调拨资源并建议举办研讨会[113] - 董事会认为集团内部控制制度有效且充足，已确认可改善之处并采取措施[119] - 集团建立了由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理框架[122] - 董事会认为集团风险管理系统有效且充分[124] - 董事会在会计部门协助下负责编制公司及集团综合财务报表，采用香港公认会计准则并遵守相关准则[128] - 公司就董事及雇员证券交易采纳了条款不宽于标准守则的操守准则，全体董事在本年度遵守规定[131] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事会召开特别股东大会[133] - 持有公司已缴足股本不少于二十分之一的股东或不少于100名股东有权书面提呈可能于股东大会上动议的决议案[135] - 要求发出决议案通知的请求书需在大会举行前不少于六周递交，其他请求书需不少于一周递交[135] - 主席角色独立于行政总裁，职责均以书面清楚界定，主席为顾迪安女士，行政总裁为孟振雄先生[85] - 根据公司细则，三分之一董事须在每年股东大会告退，可膺选连任，非执行董事每三年至少轮席告退一次[87] - 服务董事会超九年的独立非执行董事进一步连任时，须由股东以独立决议案批准通过[87] - 为填补临时空缺委任的董事应在首次股东大会接受股东选举[87] 信息披露 - 公司通过网站发放全面资讯，包括新闻稿、公告等[142] - 自2023年12月31日起公司实施以电子方式收取公司通讯的安排[146] - 公司环境、社会及管治报告将于2024年4月30日前刊于公司及联交所网站[42] 公司细则修订 - 2023年5月23日股东大会通过特别决议案批准修订公司细则并采纳新细则[147] 公司秘书情况 - 公司秘书黎永康遵守上市规则第3.29条，2023财年参与不少于15小时相关专业培训[148] 慈善捐款 - 年内集团慈善捐款约为177.4万港元[164] 公众持股情况 - 截至2024年3月20日，公司已发行股份超25%由公众持有[167] 借款情况 - 集团于2023年12月31日并无任何银行贷款及其他借款[168] 董事经验及加入时间 - 孟振雄先生在电线及导线业积逾45年经验[171] - 陈振耀先生在电线及导线行业积逾27年经验[173] - 孟玮琦女士于2004年加入集团[175] - 孟韦怡女士于2002年加入集团[177] - 孟韦豪先生于2013年加入集团[179] - 顾迪安女士于1989年加入集团[181] - 刘振麒75岁，1996年加入公司，有超52年管理及工程经验[182][183][184] - 李宗鼐75岁，2010年加入公司，有超41年国际玩具贸易经验，曾运营有2000名工人的玩具厂11年[185] - 钟洁莹49岁，2017年12月加入公司，有超25年会计及核数行业经验[186] - 王子安56岁，2021年加入公司，有超26年跨国企业财务管理经验[188][189] - 黎永康46岁，2019年加入公司，有超22年审计及会计经验[192] 董事服务合约及交易情况 - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事无不可在一年内终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[194] - 控股公司或公司附属公司无与集团业务重大且董事或其关连方有重大权益的交易、安排及合约[195] 股份持有情况 - 截至2023年12月31日，孟振雄通过Spector Holdings Limited持有147,352,000股公司股份，占已发行股本74.06%[197] - 截至2023年12月31日，顾迪安被视为持有147,352,000股公司股份，占已发行股本74.06%[197] - 截至2023年12月31日，刘振麒持有138,000股公司股份，占已发行股本0.07%[197] - Spector Holdings Limited持有的147,352,000股股份，孟振雄实益拥有99.9%，顾迪安实益拥有0.1%[198] - 孟振雄在Spector Holdings的持股比例约为99.9%[200] - 顾迪安在Spector Holdings的持股比例约为0.1%[200]