公司治理 - 公司注册地点在百慕达，总部和主要业务地点在香港[2] - 公司董事会成员包括执行董事、独立非执行董事和授权代表[3] - 公司执行董事负责战略发展和整体运营管理，具有超过26年的信息科技行业管理经验[4] - 公司执行董事负责公司治理工作，具有超过24年的公司治理经验[5] - 公司执行董事负责融资工作，具有超过27年的财务管理和企业融资经验[6] - 公司执行董事负责资本运营，具有超过7年的资本运营经验[7] - 公司执行董事负责人力资源、运营和行政管理，具有超过31年的IT行业业务发展经验[8] - 公司执行董事负责投资和业务合并，具有超过13年的财经管理经验和公司治理经验[9] - 陈銘燊先生是公司的独立非执行董事，拥有超过23年的投资和企业财务经验[11] - 高旭东先生是公司的独立非执行董事，在经济和企业治理研究领域拥有超过33年的经验[12] - 孟慶斌先生是公司的独立非执行董事，拥有15年以上的投资和金融理论研究经验[14] - 公司董事会的主要职责包括制定整体策略、设立业绩目标、监督内部控制和财务运营，委派管理层负责日常运营[53][54] - 公司董事会由九名成员组成，包括执行董事和独立非执行董事，各成员职位明确，具备相关经验和资历[55][57] - 董事会会议至少每季度举行一次，讨论制定公司整体策略、审查业务表现，并讨论中期和年度业绩等重大事项[60][61] - 公司董事积极参与持续专业发展培训，确保持续更新知识和技能[64][65] - 独立非执行董事和公司秘书也参与专业发展培训，保持独立性和专业能力[66] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，由大多数独立非执行董事组成[68][69][73] - 审计委员会负责审阅公司财务报表、持续关联交易和会计政策，确保财务报表准确性[70][71] - 薪酬委员会负责制定全体执行董事和高级管理人员的薪酬待遇，确保薪酬公正合理[73][76] - 提名委员会负责提名董事候选人，参考公司业务模式和特定需求，确保候选人多元化[78][80] - 公司董事会已采纳多元化政策，确保成员在技能、经验和观点方面达到平衡[81][82] - 董事会由一名女性董事和八名男性董事组成，性别多元化符合公司行业特点和管理需要[84] - 公司员工男女比例约为3：2，符合ICT行业人员分布，达到员工性别多元化目标[85] - 公司重视董事会独立性，设立机制确保独立观点传达，提升决策客观性和成效[86] - 提名委员会负责定期审查董事会架构、规模、组成，评估独立非执行董事的独立性[87][88] - 公司董事薪酬根据表现设定，独立非执行董事薪酬根据市场和工作量确定[92][93] - 公司提供全面入职指导，确保新任董事充分了解责任、法律法规和公司政策[94] - 公司管理层负责执行董事会制定的策略和方针，不断改善业务流程[97] - 高级管理人员薪酬范围为50万至300万港元和300万港元以上，符合相关规定[98] - 公司聘任德勤为核数师，核数费用为2,449,000港元，提供其他服务费用为286,000港元[100][101] - 公司设有内部审计职能，定期审核内部政策及程序的合规情况[105] - 公司对内部监控及风险管理系统的有效性进行评估，管理层相信系统属有效及充分[106] - 公司建立了关于处理及发布内幕消息的政策以确保按规定向公众作适时披露[108] - 公司致力于调查全球企业治理常规的动态，提升企业治理程序以确保长远可持续发展[110] 业务运营 - 公司在2023年面临全球经济增长放缓的挑战，但整体业务持续稳健发展[20] - 公司在2023年快速应对市场和竞争变化，推动创新发展，保持稳健的业绩表现和良好的发展态势[21] - 本集团员工总数为1,466名，员工成本约为424.24百万港元[34] - 本集团未面临重大劳资纠纷或员工人数大幅波动情况[35] - 本集团管理其资本结构以促进业务发展，资金来源包括所有者权益、现金及银行结余以及来自主要股东或关联公司的贷款[36] - 本集团拟为OPCO搭建新的企业对企业电子商务平台，已获独立股东批准[37] - 本集团将继续致力于ICT分销业务及ICT综合服务，暂无未来投资具体计划[40] - 截至2023年12月31日，本集团无任何重大或然负债[41] - 2023年12月31日后未发生对本集团有重大影响的事项[42]