公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为46,779千元人民币，较2022年的52,297千元人民币有所下降[6] - 2023年公司税前利润为26,292千元人民币，较2022年的28,804千元人民币有所下降[6] - 2023年公司本年度利润为19,258千元人民币，较2022年的22,053千元人民币有所下降[6] - 2023年公司总资为1,194,298千元人民币，较2022年的1,181,261千元人民币有所上升[6] - 2023年公司总负债为221,939千元人民币，较2022年的215,973千元人民币有所上升[6] - 2023年公司净资产为972,359千元人民币，较2022年的965,288千元人民币有所上升[6] - 2023年公司资产负债比率为18.6%，较2022年的18.3%有所上升[6] - 截至2023年12月31日止年度，公司收入为人民币4680万元，较去年同期下跌10.5%[13][22][24] - 截至2023年12月31日止年度，公司权益股东应占溢利为人民币1930万元，较去年同期下跌12.7%[13][22][24] - 2023年公司收益较2022年的约人民币5230万元减少约10.5%，主要因租金收入下跌[22][24] - 2023年公司权益股东应占溢利较2022年的约人民币2210万元减少约12.7%，因毛利下降及行政开支增加[24] - 截至2023年12月31日止年度每股基本盈利约为人民币0.04元（2022年：人民币0.05元）[24] - 2023年12月31日公司权益总额约为人民币97240万元，较2022年的约人民币96530万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司持有现金及银行结余约为人民币22220万元，较2022年的约人民币21490万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司流动资产净额约为人民币20560万元，较2022年的约人民币20030万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司流动资产约为人民币23140万元，较2022年的约人民币22290万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司流动负债为人民币2580万元，较2022年的约人民币2260万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司资本负债比率为18.6%，较2022年的18.3%略有上升[51] - 截至2023年12月31日止年度，最大客户应占公司总收益（不包括利息及股息收入）的比例为19.8%[55] - 截至2023年12月31日止年度，五大客户总计应占公司总收益（不包括利息及股息收入）的比例为52.8%[55] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年物业租赁业务租金收入约为3320万元，较2022年的3830万元减少[26] - 2023年物业组合总建筑面积约为89,507平方米，与2022年持平[26] - 光大金融中心2023年平均租用率为57%，低于2022年的63%，租金收入为1570万元，低于2022年的1890万元[27] - 光大国际大厦2023年平均租用率为67%，略低于2022年的68%，租金收入为990万元，高于2022年的980万元[27] - 明昌大厦2023年平均租用率为77%，低于2022年的96%，租金收入为760万元，低于2022年的960万元[27] - 2023年物业管理服务收益约为1360万元，较2022年的1400万元减少，管理的总建筑面积增加11.2%至约66,051平方米[30] - 2023年投资物业公允价值为9.595亿元，较2022年的9.541亿元增加约0.6%，估值收益约为530万元，高于2022年的10万元[31] - 2023年公司物业管理服务收益减少是因每平方米平均管理费下降，而管理的总建筑面积增加[30] 公司人员变动 - 王云女士于2023年12月12日辞任非执行董事，尹俊妍女士于同日获委任为非执行董事[3] - 王云于2023年12月12日辞任非执行董事，尹俊妍于2023年12月12日获委任为非执行董事[147] - 2023年王云女士于12月12日辞任，尹俊妍女士于12月12日获委任[189] 公司基本信息 - 公司股份代號为3699，網站为www.ebgca.com.hk[5] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] 股息派发 - 董事会建议就截至2023年12月31日止财政年度派发末期股息每股普通股为人民币0.6分（相当于0.66港仙）[13] 现金及等价物与资本负债比率 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币2.222亿元，资本负债比率为18.6%[15] 公司业务展望 - 展望2024年，中央政策支持行业及整体经济发展，成都商业地产潜力大，有助于提升公司竞争力[17][18] - 未来公司将审慎寻找新投资项目，提升服务质量和客户满意度，加强技术创新和数字化转型等[19] 公司物业情况 - 公司旗下管理物业主要为商用物业，下调幅度相对住房低，租户、租务合同及出租率持续稳定[37] - 预期在客户经营稳定、出租合约稳定及政策支持下，租金走势回稳，有助于物管行业改善[37] 公司资产情况 - 2023年12月31日公司并无抵押资产，2022年也无[52] - 2023年12月31日公司并无或然负债，2022年也无[54] 公司所得款项使用情况 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元[61] - 截至2023年12月31日，集团已动用所得款项净额约人民币1500万元（2022年为人民币1480万元）[61] - 截至2023年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10110万元（2022年为人民币10130万元）[64] - 预计用于收购英国主要城市物业的未动用所得款项净额余额将在2025年底前用完[65][66] - 预计用于升级建造设施及/或翻新集团物业的未动用所得款项净额余额将在2025年底前用完[67] 公司人员规模与成本 - 2023年12月31日，集团共雇用139名雇员（2022年为137名）并委任8名董事[70] - 集团雇员成本总额（包括董事酬金）约为人民币1690万元（2022年为人民币1600万元）[70] 公司重大投资与收购情况 - 报告期内无持有重大投资，无重大收购或出售附属公司[59] - 除报告其他地方披露外，报告期后无影响集团的重大事件[60] 公司投资计划 - 集团计划投资产能扩张及合适投资项目，资金主要来自外部资源[58] 公司董事履历信息 - 刘嘉59岁，1991年11月加入集团，现任执行董事、董事会主席兼行政总裁等职[73] - 刘嘉1986年7月毕业于南京金陵科技学院，1992年8月获东南大学研究生证书，2016年7月成为香港董事学会资深会员[77] - 刘嘉1988年加入国际永年，1991年任董事兼副总经理，2004年晋升总经理[74] - 刘嘉自2014年8月起任中国光大（香港）执行董事兼副总经理及国际永年主席[75] - 马贺明55岁，2021年4月加入集团，现任执行董事，有房地产、国际贸易及公共关系经验[79] - 马贺明1990年7月获北京市青年政治学院经济管理证书，2000年7月获国家行政学院经济管理研究生证书[83] - 马贺明1990年8月 - 1992年2月任职于北京市第一建筑工程有限公司[80] - 庄民荣50岁，2021年8月加入集团，现任非执行董事[86] - 庄民荣1996年7月获中南财经大学经济学学士学位[89] - 庄民荣1996年9月 - 2001年3月在福建省华侨信托投资公司担任业务经理[87] - 尹俊妍女士50岁，2023年12月加入集团，此前于2000年6月至2023年12月在光大集团任职[92][93] - 尹女士1997年8月至1998年11月任北京豆制品三厂会计师，1998年11月至2000年3月任北京天华会计师事务所项目经理[95] - 蔡大维先生76岁，2017年12月加入集团，自1981年9月起为执业会计师[99][100] - 蔡先生自2022年10月1日起任黄龙德会计师事务所有限公司高级顾问，自2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事[100] - 蔡先生自2013年6月起任环球实业科技控股有限公司独立非执行董事，股份代號1026[101] - 蔡先生自2017年6月起任格林国际控股有限公司独立非执行董事，股份代號2700[101] - 蔡先生自2017年8月起任天利控股集团有限公司独立非执行董事，股份代號0117[101] - 蔡先生自2021年5月起任威讯控股有限公司独立非执行董事，股份代號1087[101] - 蔡先生自2001年10月至2017年7月任乐透互娱有限公司独立非执行董事，股份代號8198[102] - 蔡先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[102] - 石禮謙先生78歲，2017年12月加入集團，擔任獨立非執行董事等職務[104] - 石先生於2002年7月起任百利保控股獨立非執行董事，股份代號0617[106] - 石先生於2004年5月起任莊士機構國際獨立非執行董事，股份代號0367[106] - 石先生於2004年9月起任新創建集團獨立非執行董事，股份代號0659[106] - 石先生於2006年5月起任鷹君資產管理（冠君）有限公司管理人，冠君產業信託股份代號2778[106] - 石先生於2006年11月起任富豪資產管理有限公司管理人，富豪產業信託股份代號1881[106] - 石先生於2022年6月起任高銀金融主席，該公司2023年8月11日被下令清盤，10月31日退市，股份代號0530[108] - 石先生曾於2006年6月至2017年3月任保德國際發展企業獨立非執行董事，股份代號0372[109] - 石先生曾於2007年3月至2024年3月任碧桂園控股獨立非執行董事，股份代號2007[109] - 李佐雄先生69歲，擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席等職務[112] - 李先生于2017年12月加入集团，1993年8月及2003年10月获证监会发牌从事第1类和第4类受规管活动[113] - 李先生于1977年5月取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位，1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[117] - 李先生于2000年获颁香港特别行政区铜紫荆星章[118] - 汪先生80岁，2022年8月加入集团，自1969年起任沙龙电影（香港）有限公司主席及董事[120] - 汪先生于1972年取得加州惠蒂尔学院工商管理学士学位[121] - 邓女士于2018年5月加入集团，在公司秘书及合规领域有超15年经验[126] 公司董事服务协议 - 刘嘉先生为董事会主席等职，公司与他作为执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续服务协议[123][128] - 马贺明先生为执行董事等职，公司与他作为执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续服务协议[124][128] - 公司与庄民荣先生作为非执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续服务协议[129] - 公司与蔡大维先生等四人作为独立非执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续委任函[130] 公司董事辞任情况 - 蔡大维自2023年8月8日起辞任国恩控股独立非执行董事，自2023年12月5日起辞任伟能集团国际控股独立非执行董事[132] - 石礼谦自2024年3月15日起辞任碧桂园控股独立非执行董事[133] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则除C.2.1条文外的所有适用条文[138] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉担任[139] - 董事会目前由2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成[141] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在2023年已遵守规定[143] - 董事的履历资料载于截至2023年12月31日止年度年报表第21至32页[147] - 董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大相关关系[151] - 截至2023年12月31日，董事会定期会议至少举行4次，约每季一次[153] - 公司未区分主席与行政总裁职务，刘嘉先生同时担任该两个职位[155] - 自上市日至202