财务业绩 - 2023年公司收益3.75亿港元，较2022年的2.81亿港元增长33%；股东应占溢利1.9亿港元，较2022年的12.99亿港元下降85%[3] - 2023年公司股息8900万港元，较2022年的4.45亿港元下降80%；基本每股盈利0.53港元，较2022年的3.65港元下降85%[3] - 2023年公司股东权益69.71亿港元，较2022年的72.18亿港元下降3.4%；每股资产净值19.55港元，较2022年的20.26港元下降3.5%[3] - 2023年12月31日，集团流动资产约37.92亿港元，流动负债约2.41亿港元；流动资金比率降至15.8倍[19][21] - 2023年股东应占溢利（除股息前）1.90393亿港元已转拨至储备金，2022年为12.99136亿港元[93] - 2023年度核数费用为港币198.6万元，中期报告审阅费用为港币36.6万元[162] 股息分配 - 董事会建议派发2023年末期股息每股0.15港元，2022年末期股息及特别股息分别为每股0.15港元及每股1港元[10] - 2023年中期股息每股港币十仙，已派发；董事会建议末期股息每股港币一角五仙，待批准后将于2024年6月24日发放，全年合共派发港币二角五仙[34] - 董事会于2018年12月批准并采纳股息政策，2023年检讨后认为无需修订[169] 业务情况 - 回顾期内，渡轮、船厂及相关业务亏损760万港元，较2022年增加220万港元；北角至观塘的运载危险品车辆服务航线已获批加价[13] - 公司主要从事投资控股，附属公司涉及地产发展、投资、渡轮、医疗保健等业务[24] - 集团最大供应商占总购货额的38.2%，首五大供应商总和占55.7%[33] - 集团首五大客户占集团收益比率不足30%[34] - 2022年6月9日，正信与公司全资附属公司签订租赁协议，租赁香港九龙尖沙咀弥敦道物业，2023年12月31日止年度使用权资产账面价值为港币16,730,000元[51] - 租赁协议下2023年1月1日至12月31日应付管理及空调费年度上限为港币1,500,000元[51] - 2022年6月10日，纬信与恒基物业代理签订销售管理协议，委任其为销售经理，为期三年，酬金为销售收益总额千分之五，2023年度上限为300万港元[96] - 2022年6月10日，纬信与恒基物业代理签订书面协议，恒基物业代理提供店铺用作展销厅及销售办公室，期限至2023年8月4日或最后一个待售住宅单位售出之日[96] - 公司业务单位包括地产发展、地产投资、船厂营运等多个领域，涉及多家子公司[195] - 公司多元化业务整体本地采购率超80%[199] - 洋紫荆维港游客户满意度达90%以上[199] 旅客情况 - 预计内地及外国旅客未来将陆续增多，内地春节黄金周期间香港录得约143万旅客人次访港，其中125万为内地旅客[16] 合规情况 - 报告年度内，集团无违反适用法律法规且有重大影响的汇报个案[32] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无订立任何股票挂钩协议[93] - 年内，公司及其附属公司并无购买、出售或赎回任何公司的上市证券[93] - 本年度内，公司或其附属公司并无参与使董事等相关人员从购买股份等获得利益的安排[93] - 截至报告日，公司已依照《上市规则》维持所需公众持股量[103] 关连交易 - 公司及附属公司签订若干须受《上市规则》第14A章规定但获豁免独立股东批准的关连交易/持续关连交易[78] - 公司核数师对集团持续关连交易作出汇报并发出无保留函件[84] - 公司独立非执行董事确认2023年度内订立的关连交易在日常业务范围、按一般商业条款、符合监管协议且条款公平合理[99] - 公司核数师确认2023年度内订立的关连交易获董事会批准、遵守监管协议且未超上限[100] 企业管治 - 公司采纳的企业管治常规资料刊于2023年年报第30页至第47页的企业管治报告内[101] - 审核委员会已审阅2023年度已审核财务报表，并讨论核数、内部监控及财务报告等事宜[102] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议，可通过传阅书面决议案批准事项[107] - 全体董事按月获提供集团管理资料更新及均衡可理解的评估[108] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[120] - 2023年1月3日李嘉豪获委任董事，3月20日陈惠仁获委任董事[120] - 2023年3月24日李先生获接纳为香港董事学会会员，2024年2月22日获选为香港运输物流学会注册会员[121] - 2024年1月17日陈先生获委任为香港金融发展局董事会成员，任期两年[121] - 董事会已采纳董事成员多元化政策，考虑性别、年龄、专业经验及种族等可计量目标[121] - 董事会中有一名女性董事，男性董事约占89%，女性董事约占11%[121] - 董事会将检讨及更新企业管治常规，确保符合《企业管治守则》[114] - 董事会负责审议集团策略、业务及投资计划等重大事项[114] - 若主要股东或董事有重大利益冲突，相关事项在正式董事会会议处理[117] - 董事会已采纳有效机制并年度检讨，确保获独立观点及意见[118] - 何厚鏘先生间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，但未直接参与其管理及运作[124] - 公司有四名独立非执行董事，占董事会成员人数多于三分之一，其中一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[124] - 陈惠仁先生于2023年被提名担任独立非执行董事及审核委员会成员[123] - 何厚鏘先生、黄汝璞女士、胡昌先生已呈交年度独立性确认书，陈惠仁先生也已就独立性提供书面确认[126] - 董事会主席由林高演博士担任，集团总经理由李嘉豪先生担任，后者于2023年1月3日获委任为公司执行董事[124] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，为董事会物色合适候选人并提出委任或重新委任建议，委任新董事需待董事会批准[123] - 每名新委任董事获提供就任资料，外聘律师简述董事责任[127] - 集团为董事提供书面阅读材料、举办讲座，年内安排董事及高层管理人员出席资讯科技及香港税务简报[128] - 公司股东提名人士参选董事程序载于公司网站及年报内相关章节[123] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，负责审阅业绩、监督财务报告等[131][134] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议并签订书面决议案，负责检讨薪酬政策等[134] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，负责检讨董事会架构等[134][136] - 审核委员会职权范围于2023年8月经修订并建议董事会批准，可在公司网站及披露易网站查阅[131] - 薪酬委员会职权范围可在公司网站及披露易网站查阅[134] - 提名委员会职权范围可在公司网站及披露易网站查阅[134] - 审核委员会审阅截至2022年12月31日止年度全年业绩及财务报表等多项内容[134] - 薪酬委员会检讨并决定公司员工包括高层管理人员薪酬计划，为2023年12月31日止年度董事酬金提供建议[134] - 提名委员会就2023年5月31日股东周年大会上退任董事的重新委任向董事会提出建议[136] - 各董事截至2023年12月31日止年度已接受相关培训以符合规定[130] - 2023年3月提名委员会向董事会建议委任一名独立非执行董事及审核委员会成员[137] - 李嘉豪和陈惠仁分别于2023年12月31日前获委任为执行董事和独立非执行董事[139] - 全体独立非执行董事均符合《上市规则》第3.13条所载评估独立性的指引[145] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险保障[149] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模、多元化及组成等并提建议[152] - 提名委员会认为何厚鏘、胡昌和黄女士长期服务不影响独立判断[156] - 董事会董事数目为九名[158] - 董事可以拥有多个专业背景和经验[160] - 公司所有董事在2023年全年符合《标准守则》所需标准[162] - 袁伟权自2023年12月8日起退任公司秘书，周东明同日获委任[162] - 2022年举报委员会建立，由三名成员组成，独立非执行董事占多数[164] - 公司采纳反贪污及贿赂政策，为雇员提供识别及处理贿赂和贪污的指引[164] - 董事会负责监控集团风险管理及内部监控系统，至少每年检讨成效[164] - 内部稽核部门直接向审核委员会汇报，负责多领域定期审核[164] - 集团风险管理综合“由上而下”策略观点及“由下而上”操作流程[164] - 董事会注重决定愿意承受的重大风险性质及程度以完成策略目标[164] - 集团营运单位负责识别自身风险，制订业务目标时咨询集团总经理[164] - 内部稽核部门采取风险为本方针审核2023财年风险管理和内部监控系统并将持续评估[166] - 审核委员会和董事会认为风险管理及内部监控系统整体有效且充足，未发现重大影响事项[168] - 公司制定股东通讯政策并每年检讨，确保股东获取公司资料[169] - 2024年3月20日董事会有男性董事8名、女性董事1名[178] - 董事会中执行董事3名、非执行董事2名、独立非执行董事4名[178] - 董事会成员中9名董事为中国籍[178] - 董事会成员年龄41 - 60岁2名、61 - 70岁2名、70岁以上5名[178] - 董事会成员年资0 - 10年2名、11 - 30年2名、30年以上5名[178] - 内部风险管理团队每年至少召开三次会议，其中两次在董事会会议前召开[183] - 2023年各董事及委员会成员会议出席率较高，如林高演博士董事会会议出席率4/4 [186] 可持续发展 - 公司地产发展及投资业务采纳绿色建筑标准，管理的物业参与环保活动[56] - 公司承诺支持《香港气候行动蓝图2050》，配合应对气候变化目标[173] - 公司将致力符合全球最新可持续发展相关披露标准[173] - 环境、社会及管治报告依据香港交易所相关指引编制，遵循四项报告原则[197] 慈善与员工情况 - 集团2023年慈善捐款额为港币68,150元，2022年为港币18,725元[34] - 截至2023年12月31日，公司284名雇员中男性和女性雇员百分比分别约为59%及41%[123] - 集团香港雇员均参与界定利益退休计划或强制性公积金计划[93] - 雇员受训时数为4548小时[199] - 义工活动及社区项目参与总时数为596小时[199] 股东权益 - 李宁先生持有相关股份占比70%[43] - 2023年12月31日，李兆基博士被视为持有119,816,310股股份权益，占公司已发行股份总数约33.63%[75] - 李宁先生被视为持有维宏有限公司70股股份[92] 未来规划 - 2024年股东周年大会将提呈议案续聘毕马威会计师事务所为公司核数师[104] 公司发展历程 - 公司于2023年举办一百周年庆典，从渡轮和船厂业务转型为综合性企业[190]