物业信息 - [信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约62,222.59平方米，2023年出租率为82.8%（2022年：85.4%），有552名租户][6][7] - [信基豪泰酒店用品城总建筑面积约72,636.09平方米，2023年出租率为95.9%（2022年：85.7%），有525名租户][9][10] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约88,416.03平方米，2023年出租率为62.1%（2022年：42.8%），有74名租户][11][12] - [信基大石家私城总建筑面积约24,893.95平方米，持续为广东潜在客户提供一站式购物体验][14] - [信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为62,124.08平方米，有132个广告位及280个停车位][6] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为58,720.12平方米，有74个广告位及261个停车位][11] - [信基豪泰酒店用品城总营业区域约为72,203.28平方米][9] - [信基大石傢俬城截至2023年12月31日总营业区域约为24576.16平方米，2023年出租率为94.9%，2022年为100%][15][16] - [沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心截至2023年12月31日总可出租面积约为68642.57平方米，2023年出租率为84.3%，2022年为79.9%][17][18] 物业荣誉 - [信基沙溪酒店用品博览城于2015年获“2014年度中国酒店用品行业领军市场”和“全国诚信示范市场”称号，2018年获“广东省（行业类）名牌产品”称号][7] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城于2015年3月获辽宁省饭店协会指定采购单位及CHSA评为中国酒店用品最佳采购基地称号][13] 公司上市信息 - [信基沙溪集团股份代号为3603，上市日期为2019年11月8日][4] 公司财务状况 - [2023年公司核心纯利约为人民币8280万元，较2022年减少约人民币1210万元或12.8%][22] - [2023年公司收益约为人民币2.734亿元，较2022年减少约人民币2500万元][22][23] - [2023年公司租赁收入为人民币1.99442亿元，较2022年的人民币2.19404亿元减少][28] - [2023年公司物业管理服务收入为人民币6131万元，较2022年的人民币6282.5万元减少][28] - [2023年公司销售货品收入为人民币1133.5万元，较2022年的人民币1371.8万元减少][28] - [2023年公司商城业务管理服务收入为人民币47.2万元，较2022年的人民币247.6万元减少][28] - [公司2023年租金收入约1.994亿元，较2022年减少约2000万元或9%，占总收益73%，减少主因租金优惠政策及新增融资租赁合约][30] - [公司2023年销售成本约4320万元，较2022年减少约450万元或9%，主因物业维修支出和电商成本减少][29] - [公司2023年物业管理服务收入约6130万元，较2022年减少约150万元或2%，主因水电费差异化收入减少][31] - [公司2023年销售货品收益约1130万元，较2022年减少约240万元或18%，主因B2B平台业务收益减少][32] - [公司2023年行政开支约3900万元，较2022年增加约180万元或5%，主因差旅费及招待费增加][32] - [公司2023年财务开支净额约5800万元，较2022年增加约840万元或17%][33] - [公司2023年经营亏损约3310万元，较2022年减少约1.256亿元或79%，主因投资物业公平值损失减少][35] - [公司2023年核心纯利约8280万元，较2022年减少约1210万元或13%，主因收益减少][35] - [2023年12月31日集团现金及现金等价物约为5.13亿元，较2022年的3.145亿元有所增加][41] - [2023年12月31日集团银行借款约8.794亿元，较2022年的7.333亿元增加，年利率4.45% - 6.13%][42] - [2023年12月31日被抵押投资物业价值约10.119亿元，较2022年的4.188亿元大幅增加][42] - [2023年12月31日资本负债比率为27%，较2022年的30%有所下降][43] - [2023年12月31日集团拥有净流动资产1.441亿元，较2022年的4640万元增加，流动比率为1.32，高于2022年的1.14][44] - [2023年广州、佛山、沈阳地区物业租赁收入分别为1.8534亿元、0元、1410.2万元，2022年分别为1.98801亿元、0元、2060.3万元；2023年物业管理服务收入分别为3587万元、824.5万元、1719.5万元，2022年分别为4064.9万元、824.1万元、1393.5万元][53] - [2023年网上商城销售货品产生收益约1130万元，2022年为1370万元，2023年网上商城经营利润率下降至约6%，2022年为8%][56] - [2023年12月31日，集团可分派储备约为人民币9.38亿元，2022年12月31日为人民币10.18亿元][136] 股息政策 - [董事会不建议就2023年派付末期股息，2023年并无派发或宣派中期股息][26] - [董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息，本年度内并无派发或宣派中期股息，2022年也无][139] - [公司派付股息受开曼群岛公司法及公司章程大纲及细则限制，董事会适时检讨股息政策，决定股息时考虑多方面因素][126] 业务发展与规划 - [公司将继续夯实6个主要业务分部的基础，打造品牌协同效应，提高品牌影响力][22] - [公司未使用所得款项净额约1.333亿元，将用于发展新项目的部分由100%减至约47.5%][38] - [公司将未使用所得款项净额约4000万元用于扩大中国物业管理服务，约3000万元用于建立电商服务平台，约6330万元用于新项目开发][38] - [2023年所得款项净额总计21720万元，已使用10740万元，未使用8930万元，原定分配、经修订分配及预期使用时限有调整][39] - [公司主要在中国经营酒店用品及家居用品商城，业务由商城、分租公寓、物业管理项目等6个主要业务分部构成][48] - [2021年12月23日，公司间接全资附属公司信基誉正从龙美动漫分租物业，代价为1.538亿元，再分租给邦舍公寓广州，总代价约为1.709亿元][48][49] - [2022年6月，公司完成收购广州优享及佛山优享，从事商业综合项目物业管理服务][52] - [公司与郑州恒昊钢铁有限公司合作的委管商城，预计营业区域约15万平方米，可容纳最多500名租户；与湖南泓岳商业管理有限公司合作的委管商城，预计营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户][54][56] - [2023年3月，公司与郑州恒昊钢铁有限公司解除原合作协议][55] - [公司自2020年起暂停举办CHE展览，未产生任何CHE收益][59] - [公司坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”模式，建立电商服务平台，扩大网上商城和物业管理服务业务][58] - [公司开拓全球市场的目标不变，看好中国经济在2024年继续向好][60] - [公司对经济复苏轨迹持审慎乐观态度，对2024年业务前景充满信心，将谨慎确保企业可持续发展并警惕成本管理][61] 公司治理 - 董事会构成 - [董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事][63] - [张汉泉自2018年起任执行董事等职，2006年成立广东省酒店用品行业协会并曾任主席，2013年成立CHSA并任主席，该协会在中国有逾2000位成员][63] - [林烈2020年起任非执行董事，2016年获旧金山大学金融学学士学位，2024年获香港理工大学工商管理博士学位，自2017年起任渐进资本（大中华区）有限公司总裁等职][67][68] - [余学聪自2019年起任非执行董事，2005年以来任广东鸿泰科技股份有限公司董事长，2008年自中山大学取得高级管理人员工商管理硕士学位][67][68] - [王艺雪2021年起任非执行董事，2005 - 2017年任中闽魏氏茶业股份公司地区总经理，2017年起任上海升龙投资集团有限公司高级投资及财务经理，2023年1月通过函授获福建农林大学金融学专业大学文凭][70][71] - [曾昭武2021年起任独立非执行董事，在金融及财务行业有超30年经验，本科和硕士毕业于中山大学岭南学院，2003年获中山相关学位，曾任多职并出版企业融资专著][70] - [谭镇山自2019年起任独立非执行董事，在财务及会计领域有约23年经验，曾为Zhicheng Technology Group Ltd独立非执行董事，2022年1月7日辞任][72] - [梅佐挺自2019年起任执行董事，2009年6月自美国北维珍尼亚大学获工商管理硕士（远程教育）证书（未认证）][65][66] - [张伟新自2019年起任执行董事，自1998年11月起为信基公司董事兼副总裁，2013年任广州市番禺区洛浦街商会第三届理事会副会长][67] - [董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事][89][90] - [非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，至少每3年轮席退任一次][87] - [2023年应付董事的总薪酬约为人民币260万元，2022年为人民币270万元][90] - [董事可在合理要求下寻求独立专业意见，费用由公司承担][94] - [2023年及最后实际可行日期，董事会符合委任最少3名独立非执行董事的规定][94] - [公司遵守上市规则委任至少三分之一独立非执行董事的规定][95] - [执行董事实行3年初始任期，可提前3个月书面通知终止合约；非执行及独立非执行董事实行3年初始任期，可提前1个月书面通知终止合约][147][148] 公司治理 - 董事会运作 - [公司秘书负责梳理董事会程序，确保信息流通][93] - [董事会会议及委员会会议记录会发送审批并保存供董事查阅][94] - [公司秘书定期向董事寄发资料并筹内部讲座][95] - [公司秘书甘志成2023年参加不少于15小时相关专业培训，在相关领域有逾25年工作经验，在香港有逾18年注册会计师执业经验][96] - [2023年所有董事均参与多项培训，包括最新披露指引、上市规则、企业管治守则等培训][98] - [公司每年至少举行4次董事会会议，大致按季度举行，例行会议书面通知会于会前至少14日送呈全体董事][100] - [2023年公司召开了4次董事会会议，审议全年业绩公告、年报、中期报告等事项][102] - [公司预期每个财政年度内至少大约每季度召开4次常规董事会会议][102] 公司治理 - 董事委员会 - [公司设有审核、提名、薪酬3个董事委员会，各按具体书面职权范围运作][105] - [2023年审核委员会举行2次会议，审阅2022年全年及2023年中期业绩公告和报告][107] - [2023年提名委员会举行1次会议，检讨董事会组成及评估独立董事独立性][109] - [审核委员会由曾昭武博士、谭镇山先生及郑德珵博士3人组成，曾昭武博士任主席][106] - [提名委员会由张汉泉先生、曾昭武博士及郑德珵博士3人组成，张汉泉先生任主席][110] - [薪酬委员会由曾昭武博士、郑德珵博士及张汉泉先生3人组成，曾昭武博士任主席][113] - [2023年薪酬委员会举行1次会议，审阅薪酬政策、高管表现及薪酬等][114] - [提名委员会负责每年监察及检讨董事会多元化政策，2023年对成员多元化满意，暂无可衡量目标][116] - [提名委员会评估董事候选人考虑品格诚信、资格等多方面标准][110] - [薪酬委员会主要职责为建立并检讨董事及高管薪酬政策和架构，提供福利安排建议][113] 公司治理 - 其他方面 - [公司已就针对董事的法律行动安排保险，截至报告日期无索偿][93] - [公司董事会9名董事中有1名女性非执行董事推动性别多元化][115] - [2023年集团已付及应付给罗兵咸永道会计师事务所的年度审计费用及非审计服务费分别约为人民币270万元及人民币5万元][121] - [公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为相关人员买卖公司证券的行为守则，全体董事2023年及至年报日期遵守该守则，未获悉高级管理层有不遵守情况][117] - [公司订立处理及发布内幕消息政策，按上市规则在联交所及公司网站刊载相关消息][119][120] - [2023年董事会检讨集团内部控制及风险管理系统有效性，认为现行系统足够及有效][122] - [公司有内部审核职能，负责分析及独立评核风险管理及内部控制系统，并向董事会报告结果][123] - [公司制定促进及支持反贪污法律法规的政策及体系，向员工提供合规培训，采纳反贪污及内部审核政策][123] - [公司为雇员及交易者制定举报政策及体系，可保密及匿名提出疑虑][124] - [公司将持续检讨和改善内部系统，包括内部监督、控制及风险管理系统][125] - [董事会确保设有向其提供独立观点及意见的机制，并每年检讨实施及成效][126] 股东相关 - [公司建立与投资者有效沟通渠道，通过联交所和公司网站披露业务运营、财务等资讯，股东大会是沟通重要渠道][131][133] -