公司基本信息 - 公司注册地址为苏州市吴江区八坼镇南郊，办公地址为苏州市吴江区八坼镇交通路68号[11] - 公司股票简称为聚杰微纤，股票代码为300819[11] - 公司法定代表人为仲鸿天[11] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座[12] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[12] - 公司电子信箱为jujie@jujie.com[11] - 公司董事会秘书为黄亚辉，证券事务代表为李思远[12] - 公司年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所[12] 财务业绩 - 2023年公司营业收入为684,860,912.84元，同比增长13.15%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为74,436,112.27元，同比增长102.53%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,165,040.79元，同比增长13.95%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为87,465,516.37元，同比下降19.46%[13] - 2023年基本每股收益为0.50元/股，同比增长100.00%[13] - 2023年末资产总额为1,019,356,065.04元，同比下降2.34%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为857,118,617.65元，同比增长5.49%[15] - 2023年非经常性损益项目合计金额为32,271,071.48元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[19] - 2023年公司实现营业收入68,486.09万元，同比增长13.15%；营业利润8,317.11万元，同比增长111.92%；归属于公司股东的净利润7,443.61万元，同比增长102.53%[32] - 2023年投资收益为33,835,319.47元，占利润总额的42.48%，主要由于转让郎溪远华70%股权及处置交易性金融资产[59] - 2023年货币资金为311,871,621.63元，占总资产的30.59%，较2022年增加12.07%，主要由于收到郎溪远华股权转让款及借款归还[60] - 2023年固定资产为391,827,097.16元，占总资产的38.44%，较2022年减少5.44%，主要由于转让郎溪远华股权导致固定资产减少[62] - 2023年报告期投资额为55,300,350.00元，较2022年减少30.87%[64] - 2023年公司通过新设方式投资55,300,350.00元，持股比例为100%，资金来源为自有资金[65] 产品与市场 - 公司是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，具有较强的研发创新能力[23] - 公司牵头制定《海岛丝织物》国家标准、《化纤长丝无尘擦试布》行业标准及多项团体标准[23] - 公司主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类[24][25][26] - 公司生产的超细纤维仿皮面料性能及质感达到甚至超过天然皮革的效果，主要应用于时装、家居、汽车内饰等领域[25] - 公司生产的超细纤维功能面料具备吸水速干能力强、透气性好等特点，主要应用于运动巾、运动辅助装备等[26] - 公司生产的超细纤维无尘洁净制品具有容尘量大、耐磨性好、化学稳定性高的特性，主要应用于光学膜、半导体等领域的清洁[26] - 公司超细纤维仿皮面料收入77,235,983.00元，同比增长45.35%；印染加工收入247,159,823.90元，同比增长30.04%[34] - 公司内销收入372,814,058.15元，同比增长28.13%，占营业收入的54.44%[34] - 公司超细纤维制成品收入299,945,990.14元，同比下降0.37%；超细纤维无尘洁净制品收入18,932,973.38元，同比下降27.82%[34] - 超细纤维制成品2023年销售额为299,945,990.14元，同比增长28.44%[35] - 超细纤维仿皮面料2023年销售额为77,235,983.00元，同比增长38.41%[35] - 内销2023年销售额为372,814,058.15元，同比增长16.88%[37] - 外销2023年销售额为312,046,854.69元，同比增长32.12%[38] - 超细纤维仿皮面料2023年销售量为436.74万米，同比增长177.40%[39] - 超细纤维仿皮面料2023年生产量为595.14万米，同比增长178.95%[39] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为358,263,205.28元，占年度销售总额的52.31%[47] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为159,410,723.57元，占年度采购总额的41.84%[47] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，重点扶持含浸面料等战略新兴产品，提升产品耐用性、色牢度及舒适度[33] - 公司正在开发无水染色技术，旨在降低污水处理压力并减少能源浪费[52] - 公司正在开发车用超纤革面料，旨在拓宽产品体系及客户群体[53] - 公司正在开发高色牢度海岛面料，旨在提高深颜色色牢度并扩展客户群体[54] - 公司2023年研发人员数量为87人，较2022年减少33.08%，主要由于转让郎溪远华股权导致研发人员剥离[56][57] - 2023年研发投入金额为37,500,779.26元，占营业收入的5.48%，较2022年增长5.48%[57] 公司治理与股东信息 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[106] - 报告期内，董事会共计召开6次会议，审议47项议案，重点审议了定期报告、利润分配、现金管理等事项[106] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1人，监事会的人数、构成和聘任程序符合相关法律法规的要求[106] - 报告期内，监事会共计召开6次会议，审议30项议案，主要审议定期报告、现金管理、对外担保等事项[106] - 公司董事会下设专业委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会设委员3名[106] - 报告期内，审计委员会共计召开4次会议，战略委员会共计召开4次会议，提名委员会共计召开3次会议，薪酬与考核委员会共计召开2次会议[106] - 公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与控股股东及实际控制人保持独立[109] - 公司具备独立、完整的业务体系和自主经营能力，拥有独立的决策和执行机构，不依赖于股东或其他任何关联方[109] - 公司具有独立的人事及薪酬管理体系，高级管理人员均以合法程序选举或聘任，财务人员没有在控股股东单位兼职[109] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权和使用权[109] - 公司2023年第三次临时股东大会表决权比例为70.39%[111] - 公司2023年第四次临时股东大会表决权比例为70.38%[111] - 公司第三届董事会、监事会换届选举于2023年8月18日完成[114] - 公司总裁仲鸿天先生持股27,270股，持股比例未变[111] - 公司董事陆玉珍女士持股40,903,012.5股，持股比例未变[111] - 公司董事仲湘聚女士持股28,075,855.5股，持股比例未变[111] - 公司监事钱伟林先生持股262,395股，持股比例未变[113] - 公司监事会主席赵徐先生持股0股，持股比例未变[113] - 公司董事会秘书黄亚辉先生持股349,860股，持股比例未变[113] - 公司财务总监程晓军先生持股0股，持股比例未变[113] - 仲鸿天先生于2023年8月26日被聘任为公司总裁[117] - 陆玉珍女士自2017年4月起担任公司董事[117] - 仲湘聚女士自2018年4月25日起担任公司董事、副总经理[117] - 沈松先生自2017年3月起担任公司总经理[117] - 尤敏卫先生自2023年2月起担任浙江滕华资产管理有限公司合伙人[117] - 颜世富先生现任上海交通大学工商管理专业博士研究生导师[117] - 王建明先生现任北京服装学院材料设计与工程学院教授[117] - 赵徐先生自2017年3月起担任公司监事会主席[117] - 仲鸿天先生自2017年4月起担任公司董事长，并兼任多家子公司执行董事[118][121] - 仲湘聚女士自2018年4月起担任公司董事、副总经理，并兼任吴江市聚杰微纤服装有限公司执行董事[118][121] - 沈松先生自2017年3月起担任公司总经理，并曾担任吴江市聚杰微纤服装有限公司总经理[118] - 黄亚辉先生自2017年3月起担任公司董事会秘书，并自2018年4月起兼任公司副总经理[118] - 程晓军先生自2022年12月起担任公司财务总监，拥有中国注册会计师资格[118] - 仲鸿天先生在苏州市聚杰投资有限公司担任执行董事兼法人，陆玉珍担任总经理[119] - 尤敏卫先生在多家公司担任独立董事和监事职务，包括浙江万胜智能科技股份有限公司和宁波舜宇精工股份有限公司[121] - 王建明先生在北京服装学院材料设计与工程学院担任教授，并兼任多个纺织行业标准化技术委员会委员[121] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为361.21万元[123] - 董事长兼总裁仲鸿天2023年税前报酬为23.42万元[123] - 董事兼副总裁沈松2023年税前报酬为46.98万元[123] - 监事会主席赵徐2023年税前报酬为6万元[124] - 财务总监程晓军2023年税前报酬为44.94万元[124] - 董事会秘书兼副总裁黄亚辉2023年税前报酬为46.09万元[124] - 公司2023年共召开6次董事会会议[124] - 董事仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚均出席了全部6次董事会会议[124] - 独立董事尤敏卫、王建明、颜世富各出席了3次董事会会议[124] - 审计委员会在2023年4月11日召开会议，审议通过了2022年度报告全文及摘要等议案[127] - 公司第三届审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文>及摘要的议案》[128] - 公司第三届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》[129] - 公司第三届提名委员会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》[129] - 公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》[130] - 公司第三届战略委员会第一次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》[131] - 公司第二届战略委员会第三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》[130] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为1,048人，其中母公司197人，主要子公司851人[132] - 当期领取薪酬员工总人数为1,048人，母公司及主要子公司无离退休职工[132] - 生产人员数量为731人，销售人员数量为62人[132] - 公司员工总数为1,048人，其中技术人员89人，财务人员14人，行政人员45人，其他办公室人员107人[133] - 公司员工教育程度中，硕士研究生及以上8人，本科60人，大专86人，大专以下894人[133] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成，绩效奖励以年度经营目标为考核基础[133] - 公司普通员工薪资由基本收入和变动工资构成，基本收入包括基本工资、岗位补贴和绩效基数，变动工资包括绩效工资、加班工资和满勤奖[133] - 公司未来三年将持续重点培养和引进高素质的技术研发人才，加强管理、财务、营销人才的引进力度[134] 利润分配与股东权益 - 公司2023年利润分配预案为以149,205,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元(含税)，现金分红总额为44,761,500.00元，占利润分配总额的100%[136] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.00元(含税)，总股本为149,205,000股[135] - 公司利润分配政策优先采用现金分红方式，现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的10%[198] - 公司重大现金支出事项定义为未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元[199] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[200] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到71%[200] 环境保护与可持续发展 - 公司全资子公司聚杰染整为当地环境保护部门认定的重点排污单位，严格遵守相关环保法律法规[145] - 聚杰染整的废水处理采用“中和、混凝、化学沉淀”工艺，废气处理设备确保达标排放[147] - 公司污水处理站出口废水中的污染物排放浓度执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）[145] - 公司固定污染源废气污染物排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）[145] - 公司厂界无组织废气污染物排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）[145] - 公司一般固废进行分类收集后出售或再利用，危险废物交由有资质的处置公司处理[147] - 公司及子公司在报告期内共投入环境治理和保护相关费用约880.61万元，主要用于污染处理设施的维修保养和运行[151] - 报告期内公司共缴纳环境保护税6.41万元[151] - 公司2023年8月28日排放废水累计流量为2988.474m³，氨氮日均值为29.015mg/L，超过规定限值20mg/L的0.45倍，导致罚款人民币35万元[152] - 公司污水处理站出口废水中的污染物排放浓度执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）要求[149] - 公司固定污染源废气污染物排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求[149] - 公司厂界无组织废气污染物排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求[149] - 公司监测数据和报告严格执行三级审核制度，确保所有监测数据准确无误[150] - 公司厂房屋顶建设有分布式光伏电站，减少碳排放，实现经济效益与环境保护的双赢[156] - 公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，确保废水、废气的达标排放[153] 股份减持与锁定期 - 公司股票上市后6个月内，如连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[159] - 公司董事、监事或高级管理人员每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[161] - 公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行前已发行的股份[162] - 公司股票上市后6个月内，如期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[164] - 公司董事、监事或高级管理人员离职后6个月内不转让所持公司股份[165] - 公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理公开发行前已发行的股份[164] - 公司股票上市后6个月内，如期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[164] - 公司董事、监事或高级管理人员在首次公开发行股份上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让所持公司股份[166] - 公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理公开发行前已发行的股份[162] - 公司董事、监事或高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让所持公司股份[166] - 公司股份减持计划中，集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%[180][181] - 公司股份减持计划中，大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%[182] - 公司股份减持计划中，协议转让方式减持股份的单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[183] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为32,591.78万元，报告期内使用募集资金2,135.19万元，累计使用募集资金29,033.22万元，占募集资金净额的89.08%[70] - 报告期内变更募集资金用途1,646.30万元，累计变更募集资金用途7,997.