财务数据关键指标变化 - 公司截至2023年8月31日止年度收益约为1.74012亿港元，2022年约为1.30433亿港元[13] - 公司截至2023年8月31日止年度毛利约为4059.5万港元，2022年约为3193.3万港元[13] - 公司截至2023年8月31日止年度溢利约为562.4万港元，2022年约为634.4万港元[13] - 董事会不建议就截至2023年8月31日止年度派付末期股息，2022年亦无派付[13] - 财政回顾年度内公司收入较去年增加约33.41%[15] - 公司收益从2022年8月31日止年度约1.30433亿港元增加约33.41%至2023年8月31日止年度约1.74012亿港元[32] - 销售成本从2022年8月31日止年度约9850万港元增加约35.45%至2023年8月31日止年度约1.33417亿港元[33] - 毛利从2022年8月31日止年度约3193.3万港元增加约27.13%至2023年8月31日止年度约4059.5万港元[34] - 行政开支从2022年8月31日止年度3056.9万港元增加约16.47%至2023年8月31日止年度约3560.4万港元[35] - 2023年8月31日止年度公司录得溢利约562.4万港元，2022年约为634.4万港元[36] - 2023年8月31日，集团银行结余及现金约21,709,000港元，较2022年减少约15,802,000港元[41] - 2023年8月31日，集团计息银行借款约4,000,000港元，较上一年减少约146,000港元[41] - 董事会决定不就2023年8月31日止年度宣派末期股息（2022年：无）[42] - 2023年8月31日，集团共有407名雇员，2022年为370名[43] - 上市所得款项净额约31,500,000港元，截至2023年8月31日，尚未动用约3,500,000港元[45] - 2023年8月31日，集团资产负债比率为0.11倍，2022年为0.13倍[47] - 截至2023年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇约483.4万港元（2022年约502.7万港元）和银行存款约200万港元（2022年无）以获银行借款[52] - 截至2023年8月31日止年度，集团慈善捐款为724,000港元（2022年：397,400港元）[112] - 2023年8月31日，公司可向股东分派约10,139,000港元储备[119] - 回顾年度内，集团对五大客户销售额占年度总销售额的64.92%，对最大客户销售额占42.00%[120] - 回顾年度内，集团对五大供应商采购额占年度总采购额的13.92%，对最大供应商采购额占4.90%[120] - 公司截至2023年8月31日止年度不建议派发末期股息（2022年：无）[111] - 截至2023年8月31日，外聘核数师审核服务酬金为820千港元[198] - 截至2023年8月31日，外聘核数师非审核服务酬金总计288千港元（其中中期财报审阅247千港元、税项合规服务41千港元）[198] - 截至2023年8月31日，外聘核数师酬金总计1108千港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司获得灏景湾保安护卫服务合约，每月服务费约为160万港元[18][26] - 公司获得维护纪律部队场所的防盗警报及安全设施四年期合约，合约总额超2500万港元[25] - 公司于2023年7月获机电工程署授予港珠澳大桥两项有关维护电子系统及SCADA系统的主要合约[25] - 公司于2023年9月成功开展朗逸峰电动汽车充电业务，瑞安中心筹备计划于2023年完成[19][30] - 公司中标“渣打香港马拉松2023”的保安护卫服务[18][26] 金融资产情况 - 截至2023年8月31日，公司持有沛然环保顾问有限公司1,125,000股，持股比例0.16%，公平值118千港元，较上一年公平值变动-16千港元，占总金融资产3.80%，占集团总资产0.10%[38] - 截至2023年8月31日，公司持有数科集团控股有限公司3,525,000股，持股比例0.56%，公平值2,150千港元，较上一年公平值变动-876千港元，占总金融资产80.16%，占集团总资产2.19%[38] 集团风险识别 - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的战略风险包括竞争对手格局变化、市场饱和风险[57] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的运营风险包括分包商业绩不佳、富有经验的管理人员不足[57] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的金融风险包括流动资金风险、信贷风险、利率风险、通货膨胀风险[57] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的合规风险包括职业安全及健康相关风险、未能遵守雇佣法规及合约条款风险、GEM上市规则及相关法规变更风险[57] 公司人员信息 - 吴泰荣博士47岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事、行政总裁兼董事会主席[61] - 罗永忠先生58岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事[64] - 王芷雯女士47岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事[68] - 王芷雯女士1998年11月获香港科技大学工商管理学士学位，主修财务，2015年12月获专案管理协会的专案管理专业人员证书[69] - 王女士于2022年12月1日由非执行董事调任执行董事，负责监督环境、社会及管治合规及汇报职能[71] - 许俊浩先生49岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[72] - 宋卫德先生65岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[75] - 周建新博士59岁，2017年7月11日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会等成员[79] - 香港特区政府于2017年成立20亿港元创科创投资金，周博士为其共同投资伙伴海阔天空创投的顾问合伙人[82] - 煜新控股曾于2010年12月6日至2019年12月27日在联交所主板上市，周博士曾为其执行董事等职[84] - 陆志聪医生61岁，2023年9月5日获委任为独立非执行董事兼审核等委员会成员[86] - 陆医生为1986年香港中文大学首批医学毕业生之一，自1990年起于公共部门担任医疗行政人员[87] - 陆医生在医院管理局总办事处工作十年，负责整体营运年度规划等工作[88] - 陆医生负责管理9000名员工，经常预算逾80亿港元，营运7间医院及12间普通科门诊诊所，为80万人口提供服务[89] - 周富祥先生73岁，自2017年8月起担任集团高级顾问[92] - 周富祥先生1970 - 2004年任职于香港警队，1982 - 1985年借调至国际刑警组织巴黎总秘书处[93] - 黎志鸿先生59岁，2018年10月加入EC InfoTech Limited担任保安部总经理，1984 - 2006年任职多间银行[101] - 黎志鸿先生1990 - 2018年为香港辅助警察队服务28年，2014年晋升警司（辅警）[102] - 王志豪先生49岁，2015年12月加入集团担任营运经理[104] - 王志豪先生1995年7月 - 2014年1月在HMV Hong Kong Limited工作，离职前为店铺经理[105] - 刘智远先生48岁，2017年2月17日获委任为公司秘书[106] 公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供ELV解决方案[108] - 集团截至2023年8月31日止年度的业务回顾载于年报第6 - 12页[109] 公司股权及股东相关 - 2023年8月31日吴泰荣博士和王芷雯女士持股8.8亿股，占比55%[140] - 2023年8月31日ECI Asia Investment Limited持股8.8亿股，占比55%[144] - 2023年8月31日杨硕先生持股3.2亿股，占比20%[144] - 公司控股股东签不竞争契据，承诺不参与竞争业务[147] - 计算持股百分比的已发行股份数为16亿股[140][144] - 截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，公司控股股东及其紧密联系人遵守不竞争契据承诺，无董事或管理层股东在竞争业务中拥有权益[148] - 公司全部已发行股本中最少有25%由公众人士持有[157] 公司购股计划 - 公司于2017年2月17日有条件采纳购股计划，有效期至2027年3月9日[133][135] - 董事会可向集团雇员、董事、供应商等授出购股权[134] - 购股计划行使后可能发行股份总数不得超首次发行股份总数10%，即1.6亿股[137] - 12个月内授予参与者购股计划行使后发行股份总数不得超已发行股份1%，即1600万股[137] - 参与者支付1港元接纳购股，行使价不低于规定三者最高值[138] - 购股归属期和行使期限自授出日起不超10年[138] - 2023年8月31日公司无未行使购股、认股证和可转换工具[139] 公司治理相关 - 公司主席兼行政总裁吴泰荣博士兼任两职，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为恰当[161] - 公司秘书刘智远先生截至2023年8月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训，符合规定[162] - 全体董事及相关雇员截至2023年8月31日止年度及直至年报日期遵守交易准则规定及公司指引[163] - 董事会由七名董事组成，负责公司多项重大事宜[164] - 执行董事有吴泰荣博士、罗永忠先生、王芷雯女士；独立非执行董事有许俊浩先生、宋卫德先生、周建新博士、陆志聪医生（2023年9月5日获委任），冯德聪先生于2022年12月17日辞世[166] - 七名董事中六名男性一名女性，整个雇员团队约78.13%为男性，约21.87%为女性[166] - 截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，公司或其附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券，无订立任何股票挂钩协议[155][156] - 截至2023年8月31日，全部董事均遵守企业管治守则参与持续专业培训[170] - 执行董事及非执行董事服务合约初步为期3年，可由董事会或股东决定重续，终止需提前3个月书面通知[173] - 独立非执行董事委任函初步为期3年，可由董事会或股东决定重续，终止需提前1个月书面通知[174] - 截至2023年8月31日止年度，审核委员会举行4次会议处理相关事务[178] - 薪酬委员会年内举行2次会议审议董事及高级管理层薪酬等事宜[181] - 薪酬委员会认为截至2023年8月31日止年度的薪酬组合及酬金以及购股计划公平合理[182] - 公司高级管理层成员在截至2023年8月31日止年度薪酬在100万港元以下的有3人[183] - 公司于2017年2月17日成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[176][179][184] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，许俊浩先生为主席[176] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，宋卫德先生为主席[180] - 提名委员会主席需在紧随会议后的下一个董事会会议汇报结果及建议[189] - 公司从多方面考虑影响董事会多元化的因素，包括性别、年龄等[192] - 截至2023年8月31日，执行董事吴泰荣、罗永忠、王芷雯董事会会议出席率均为100%[195] - 截至2023年8月31日，独立非执行董事许俊浩、宋卫德、周建新董事会会议出席率均为100%[195] - 董事负责编制综合财务报表，确保其真实反映集团状况且符合相关准则和规定[196] - 董事会负责按持续经营基准监控风险管理及内部监控系统并检讨其有效性[199] - 截至2023年8月31日，董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[200] 公司其他事项 - 集团主要在香港开展业务，相关交易主要以港元计值，汇兑风险甚微[48] - 除年报披露外，集团无其他重大投资或股权，无重大投资及资本资产未来计划[50] - 截至2023年8月31日，集团并无重大或然负债[54] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[117] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会提呈决议案续聘[158]