公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为326,713千港元，除税前溢利为19,021千港元，年内溢利为17,174千港元，总资产为210,474千港元，总负债为112,338千港元[8] - 公司2023年收益约326.7百万港元，较2022年约394.9百万港元减少约68.2百万港元或17.3%，主要因变压器采购订单减少[20] - 2023年销售成本约276.1百万港元，较2022年约337.1百万港元减少约61.0百万港元或18.1%，因原材料及生产成本下降[21] - 2023年毛利约50.7百万港元，较2022年约57.7百万港元减少约7.0百万港元或12.1%，毛利率从14.6%增至15.5%，因研发投资效益[22] - 2023年其他收入约3.3百万港元，较2022年约2.0百万港元增加约1.3百万港元或65.0%，因税收优惠和利息收入增加[23] - 2023年其他收益╱（亏损）净值约3.7百万港元，较2022年约3.3百万港元增加约0.4百万港元或12.1%，因铜期权合约投资收入[24] - 2023年销售及分销开支约6.9百万港元，较2022年约9.2百万港元减少约2.3百万港元或25.0%，因控制成本和检测成本下降[25] - 2023年行政开支约30.0百万港元，较2022年约30.1百万港元减少约0.1百万港元或0.3%，因研发开支减少[26] - 2023年融资成本约2.6百万港元，较2022年约2.9百万港元减少约0.3百万港元或10.3%，因银行贷款减少[27] - 2023年所得税开支约1.8百万港元，较2022年约4.2百万港元减少2.4百万港元或57.1%，因应课税溢利减少和税率优惠[28] - 2023年公司录得溢利约17.2百万港元，2022年约16.8百万港元[29] - 2023年12月31日，公司资产净值约9810万港元，较2022年的约8180万港元增长[40][41] - 2023年12月31日，公司流动资产净值约6310万港元，2022年为约6680万港元[40] - 2023年12月31日，公司股东资金约9810万港元，2022年为约8180万港元[41] - 2023年12月31日，公司流动资产约1.755亿港元，2022年为约2.232亿港元；流动负债约1.123亿港元，2022年为约1.564亿港元[41] - 2023年12月31日，公司银行及现金结余约1170万港元，2022年为约1930万港元；每股资产净值为0.49港元，2022年为0.41港元[42] - 2023年12月31日，公司资产负债比率约为0.26，2022年约为0.41[43] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日止各年度，公司资本开支分别约为2650万港元及440万港元[46] - 2023年12月31日，公司雇员人数约为458名，2022年为约598名[53] - 截至2023年12月31日止年度，公司总员工成本（不包括董事酬金）约为4490万港元，2022年为约4600万港元[54] 各业务线数据关键指标变化 - 变压器占公司截至2023年12月31日止年度销售额约44.8%，2022年约为55.6%[14] - 开关电源占公司截至2023年12月31日止年度销售额约0.9%，2022年约为0.7%[14] - 电子零部件及其他产品占公司截至2023年12月31日止年度销售额约53.5%，2022年约为43.4%[15] - 电子保健产品占公司截至2023年12月31日止年度销售额约0.8%，2022年为0.3%[15] 业务经营与发展策略 - 公司年内收益较去年同期下跌，主要因变压器采购订单放缓[15] - 公司年内经营利润率录得升幅，因研发投资减少生产废料及整体生产成本[16] - 公司管理层与现有客户保持联系，跟进交付时间表，维持巩固业务关系[17] - 公司继续在工业杂志刊登广告，参加贸易展览和营销活动，与客户面谈[17] - 公司将增加洁净能源产品产能，应对业务挑战，关注供应链发展[10] 公司股权收购 - 2024年1月26日，要约人同意收购公司1.26亿股普通股，占已发行股本总额63.0%[58] 公司管理层信息 - 钟志恒52岁，是公司主席兼执行董事，2000年5月创办集团[61] - 钟天成53岁，是公司行政总裁兼执行董事，1994年毕业于香港中文大学，2001年6月加入集团[62] - 黄石辉51岁，是公司执行董事兼合规主任，1995年取得加拿大卡尔顿大学电器工程学士学位，2006年1月加入集团[62] - 张以德35岁，是公司独立非执行董事，拥有逾11年金融业经验[65] - 李仲邦57岁，是独立非执行董事，自2007年9月以来是上海财经大学金融学博士学位候选人[66] - 林春雷59岁，是公司独立非执行董事，积累逾26年的澳门业务管理经验[69] - 余兆明60岁，是集团财务总监，2007年获工商管理学学士学位，2009年获财务管理工商管理硕士学位[70] - 尹凡45岁，是河源天裕电子塑胶有限公司财务经理，2002年毕业于湖南工学院[71] 公司企业管治 - 董事会提呈公司截至2023年12月31日止年度的企业管治报告[73] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载的守则条文[74] - 截至2023年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[77] - 董事会每年至少举行4次定期会议，截至2023年12月31日止年度举行了8次董事会会议，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事在场的会议[81][82] - 执行董事服务合约为期3年，可提前3个月书面通知终止；独立非执行董事委任函为期3年，可提前1个月书面通知终止[86] - 截至2023年12月31日止年度，钟志恒、钟天成、黄石辉出席董事会会议次数为8/8，李仲邦出席次数为7/8，张以德、林春雷出席次数为8/8[84] - 公司有3名独立非执行董事，符合GEM上市规则第5.05条，张以德和李仲邦具备相关专业资格或知识[90] - 董事会由审核、薪酬、提名、风险管理4个委员会辅助履行职务[95] - 董事会于2016年2月2日成立审核委员会[96] - 现行细则规定每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，每名董事每三年至少轮席退任一次[85] - 公司已就董事证券交易采纳不较GEM上市规则规定宽松的操守守则，董事确认2023年度遵守规定[76] - 主席钟志恒负责业务发展和策略制定，行政总裁钟天成负责整体营运、市场推广与销售[94] - 审核委员会2023年举行四次会议，成员张以德先生和林春雷先生出席率100%，李仲邦先生出席率75%[99] - 审核委员会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司2024年度核数师，需2024年6月13日股东周年大会批准[99] - 薪酬委员会2016年2月2日成立，2023年举行一次会议，成员出席率100%[102][105][106] - 2023年高级管理薪酬零至100万港元人数为3人，与2022年相同[106] - 提名委员会2016年2月2日成立，2023年举行一次会议，成员出席率100%[109][111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为张以德先生[98] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，主席为林春雷先生[104] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，主席为李仲邦先生[110] - 董事会将企业管治职能授权给审核委员会，职责包括制定检讨政策等多项内容[100][101] - 薪酬委员会认为全体董事及高级管理层薪酬符合合约条款且公平合理[106] - 风险管理委员会于2016年2月2日成立，截至2023年12月31日止年度举行三次会议，成员出席率均为100%[118][120][121] - 截至2023年12月31日止年度，公司就核数师服务已付或应付酬金总计606千港元，其中核数服务450千港元，非核数服务156千港元[125] - 董事会现由六名董事组成，三名执行董事，三名独立非执行董事；一名30 - 40岁，五名51 - 60岁；公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[128] - 截至2023年12月31日止年度，员工团队（包括高级管理人员）性别比例为52%:48%[130] - 提名委员会评估候选人或重新委任董事时考虑信誉、商业成就等因素，委任须依公司章程及规则进行[113] - 提名委员会要求候选人提交资料，对候选人进行尽职调查并提建议供董事会考虑批准[114][115] - 股东向董事会提名人选应参考公司网站相关程序，董事会对推荐人选参选事宜有最终决定权[117] - 所有董事负责各财政期间编制集团综合财务报表，按持续经营基准编制，不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的因素[122][124] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年披露董事会组成、检讨政策及目标并提修订建议[126][127] - 公司将推行计划识别有潜力女性员工，提供培训并晋升为高级管理层或董事会成员[129] - 独立非执行董事占董事会成员人数超三分之一[132] - 审核委员会成员均为独立非执行董事[132] - 提名委员会、薪酬委员会及审核委员会均由独立非执行董事担任主席[132] - 集团风险管理及内部监控框架参照香港会计师公会《内部监控及风险管理 — 基本框架》的五个组成部分设计[138] - 董事会负责制定集团业务策略及目标，评估并厘定集团愿承担的风险性质及程度等[142] - 审核委员会协助董事会执行风险管理及内部监控职责，考虑相关关键事项并汇报建议[144] - 风险管理委员会协助审核委员会检讨系统成效，协助董事会监察风险和监督程序运作，检讨企业管治政策及合规实践[145] - 管理层负责设计、落实并维持风险管理及内部监控系统等[146] - 内部监控顾问向审核委员会及风险管理委员会汇报审查结果并向管理层提建议[147] - 综合风险管理及内部监控系统的关键审查程序包括识别、分析风险等多项内容[148] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统成效负责，已进行截至2023年12月31日止年度的年度检讨，认为系统充足有效[153][154] 股东相关事项 - 2023年6月6日举行股东周年大会，所有董事出席次数与会议次数之比均为1/1[158] - 一名或多名于递交请求日期持有不少于十分之一公司附有权利于股东大会上表决的缴足资本的股东可召开股东特别大会[162] - 股东建议他人参选董事，书面通知须包括规定候选人资料并由股东和候选人签署，递交限期从寄发股东大会通知后一日起至不迟于大会日期前7日结束[163][164] - 公司设立多个与股东、投资者及其他持份者的沟通渠道，包括刊发报告、举行大会等[159] - 公司旨在为股东和投资者提供高水平披露和财务透明度，定期公布集团讯息[160] - 公司鼓励股东出席股东周年大会，给予最少20个完整营业日通知，确保外部核数师出席解答相关提问[161] - 股东有权向董事会书面提出查询，邮寄至公司香港主要营业地点[165] 公司内部监控与信息披露 - 公司已制订处理及发放内幕消息的程序及内部监控措施，确保遵守相关披露规定[152] - 公司认为委聘独立内部监控顾问比建立内部审计职能更合适及符合成本效益[156] 公司秘书培训 - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书周庆龄女士接受不少于15个小时相关专业培训[174] 公司基本信息 - 公司于2014年12月19日在开曼群岛注册成立，股份于2016年2月24日在GEM上市[178] - 公司主要营业地点位于香港新界荃湾海盛路9号有线电视大楼37楼3702室[179] 股息政策 - 董事会不拟就截至2023年12月31日止年度派付末期股息，2022年同期也无派息[183] - 公司已采纳股息政策，无预设股息发放率[184] 股东周年大会安排 - 公司谨订于2024年6月13日举行应届股东周年大会[189] - 公司将在2024年6月6日至2024年6月13日暂停办理股份过户登记[190] - 为出席股东周年大会及投票，股份过户文件等须在2024年6月5日下午4时前递交[190] 大纲及细则修订 - 2023年股东周年大会通过特别决议案，修订现有大纲及细则[175] 股东沟通政策 - 截至2023年12月31日止年度，董事会认为股东沟通政策充分且有效[172] 控股股东承诺 - 各控股股东承诺自上市日期起，只要股份在联交所上市，且在不少于30%已发行股份中直接或间接拥有权益或仍为执行董事，将遵守不竞争契据[191] - 控股股东承诺不从事与集团业务竞争的活动、不干扰集团业务、知会潜在利益冲突事宜并按要求提供书面确认和资料[192] - 控股股东承诺将与集团产品及服务有关的新商机转交集团，并提供协助[193] - 若控股股东计划参与可能与集团业务竞争的新活动，应给予公司优先参与权，决策需经独立非执行董事审批[194] - 控股股东承诺向集团提供执行不竞争契据所需资料并每年确认遵守情况[195] - 独立非执行董事至少每年检讨控股股东遵守不竞争契据情况，2023年确认控股股东全面遵守[197