公司上市信息 - 公司于2022年6月30日在港交所主板上市，发行2亿股普通股，所得款项净额约9030万港元[9] - 公司股份自2022年6月30日起于联交所上市[144] - 公司于2021年4月21日在开曼群岛注册成立，5月6日成为集团旗下公司控股公司[142] 财务数据关键指标变化 - 2023财年公司总收入约1.909亿元，较2022财年的约2.89亿元减少约9810万元，降幅为33.9%[10][17] - 2023财年公司毛利约1760万元，较2022财年的约6040万元减少约4280万元，降幅为70.9%[10] - 2023财年公司毛利率约9.2%，较2022财年的约20.9%下降[10] - 2023财年公司股东应占亏损净额约260万元，2022财年则录得股东应占溢利约2500万元[10] - 2023财年公司销售成本约1.733亿元，较2022财年的约2.285亿元减少约5520万元，降幅为24.1%[18] - 集团毛利从2022财年约6040万元降至2023财年约1760万元，减少约4280万元或70.9%，毛利率从约20.9%降至约9.2%[19] - 销售开支从2022财年约910万元降至2023财年约820万元[20] - 行政开支从2022财年约3000万元降至2023财年约1770万元，主要因上市开支减少约710万元和研发开支减少约480万元[21] - 2022财年金融资产亏损拨备拨回净额约90万元，2023财年计提净额约200万元[22] - 2022财年所得税开支约400万元，2023财年所得税抵免约130万元，2023财年除所得税前亏损约390万元[26] - 2022财年溢利及全面收入总额约2500万元，2023财年亏损及全面亏损总额约260万元[27] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物约9510万元（2022年12月31日约1.103亿元），银行借款3000万元（2022年12月31日为零），资本负债比率约13.6%（2022年12月31日为零）[31] - 2023财年资本开支约2240万元（2022财年约70万元），主要用于购买物业、厂房及设备[34] - 2023年12月31日，集团资本承担约190万元（2022年12月31日约50万元）[36] - 上市所得款项净额约为9030万港元，截至2023年12月31日已动用3690万港元，未动用5340万港元[43] - 2023财年员工成本总额约为人民币1240万元，2022财年约为人民币1370万元[46] - 年内最大客户占集团年内收益约22.9%（2022年：约21.1%），五大客户占约72.4%（2022年：约74.9%）[147] - 年内最大供应商采购量占集团年内采购总量约23.7%（2022年：约23.4%），五大供应商占约60.8%（2022年：约55.8%）[147] 业务影响因素 - 订单减少主要因国家烟草专卖局修订卷烟包装政策，在所有卷烟包装上增印二维码[10][13][17] - 尽管政府实施控烟政策，预计未来中国吸烟者人数将保持稳定，中高档卷烟需求预期增加[11][14] 公司业务策略 - 公司将调整、优化及管理资源，制定策略增加市场份额[11][14] 公司业务范围 - 公司为中国卷烟包装纸制造商，产品用于制造中国知名烟草品牌的卷烟包装[13] - 截至2023年12月31日止年度，公司主要业务为投资控股，附属公司主营卷烟包装纸制造及销售，无重大变动[145] 公司股本信息 - 2023年12月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股8亿股，每股面值0.01港元[28] 股息分配 - 董事会决定不建议宣派2022财年及2023财年的末期股息[45] - 董事会建议不就截至2023年12月31日止年度派付末期股息[161] 员工信息 - 2023年12月31日公司共有113名雇员，2022年12月31日为117名[46] - 2023年12月31日公司员工（含高级管理层）性别比例（男比女）约为78：35[92] - 截至2023年12月31日止年度，支付给高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万元人民币的有3人[106] 董事信息 - 陈伟庄先生62岁，2021年5月20日任执行董事，负责公司整体管理及业务策略制定[50] - 余天兵先生55岁，2021年7月19日任执行董事，负责公司整体管理及日常营运管理[52] - 胡浩然先生37岁，2021年7月19日任非执行董事，为公司策略、表现及行为标准提供建议[55] - 陈伟庄在中国造纸业等多行业有逾25年企业管理经验[51] - 余天兵有逾25年卷烟行业（包括卷烟包装行业）经验[52] - 刘一敏41岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾八年企业管理经验[56] - 陈仰德39岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾15年审计、会计等经验[59] - 冯苑41岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾10年信息技术业务企业管理经验[60] - 李小莉52岁，为集团首席财务官，有逾30年会计及财务管理经验[62][64] - 包志刚45岁，为集团首席技术官，有逾15年造纸行业经验[65] - 宋正美37岁，为集团首席产品官，有逾10年产品质量控制经验[66] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[72] 企业管治 - 截至2023年12月31日止年度，公司董事会认为已遵守企业管治守则的适用守则条文[69] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为董事进行证券交易的规定准则，全体董事确认截至2023年12月31日止年度已遵守规定准则[70] - 截至2023年12月31日止年度，公司举行了三次董事会会议，各董事出席率均为100%[76] - 截至2023年12月31日止年度，董事会包括3名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，符合上市规则[79] - 各执行董事与公司订立的服务合约自上市日期起为期3年，初步期满后自动重续，终止需提前3个月书面通知[85] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委任函自上市日期起为期1年，初步期满后自动重续，终止需提前1个月书面通知[85] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事每3年至少轮值退任一次[85] - 董事会委任的填补临时空缺或新增的董事，任期至获委任后第一届股东周年大会，届时可重选连任[85] - 全体董事通过参加培训课程或阅读资料参与持续专业发展，各董事年内均参与了相关培训[88][89] - 公司设立机制确保董事会具备独立性，包括确保委任至少3名独立非执行董事且占比至少三分之一[81] - 提名委员会每年参照上市规则评估全体独立非执行董事的独立性[82] - 董事会已采纳董事会多元化政策，自上市及年报日期董事会有一名女性成员，认为已实现性别多元化，未来五年或增加女性成员[90][91] - 提名委员会至少每年检讨董事会成员多元化政策实施情况并提建议[91] - 公司为董事及高级人员安排责任保险并每年审阅保险范围[93] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并设有职权范围[94] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表及监控系统等审核[97] - 薪酬委员会主要职责包括审阅及批准管理层薪酬建议等[101] - 公司于2022年6月2日成立提名委员会，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[107] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，刘一敏先生和余天兵先生出席次数为1/1[108] - 公司董事薪酬包括固定薪金或服务费及可变部分，每年检讨并须经股东批准[109][110] - 公司制定董事提名程序，包括委任新董事及替任董事、重选董事及由股东提名等情况[113][114][117] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨企业管治政策等[115] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[116] - 董事会负责维持公司内部监控及风险管理，审核委员会协助检讨其有效性[119] - 审核委员会接获外聘内部监控审阅顾问编制的评估报告，涵盖内部监控程序等范畴[119] 委员会信息 - 审核委员会于2022年6月2日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2023年12月31日止年度举行两次会议，各成员出席率100%[97][99] - 薪酬委员会于2022年6月2日成立，由两名独立非执行董事及董事会主席组成，截至2023年12月31日止年度举行一次会议，各成员出席率100%[101][102] 公司秘书信息 - 公司秘书余子敖在2023年接受不少于15小时相关专业培训[122] 股东大会相关 - 持有公司实缴股本（附带股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[124] - 股东特别大会应在呈交要求后两个月内举行，若董事21天内未召开，请求人可自行召开[123][124] - 公司召开股东周年大会须发出至少21日书面通知，召开其他股东大会须发出至少14日书面通知[128] - 应届股东周年大会预定于2024年5月24日举行[169] - 公司将在2024年5月21日至2024年5月24日暂停办理股份过户登记手续[169] - 为符合出席股东大会及投票资格，转让表格及股票须在2024年5月20日下午4时30分前送交指定登记处[169] 公司章程信息 - 截至2023年12月31日止年度，公司章程文件除2022年6月2日修订外无重大变动[138] 股东通讯政策 - 董事会认为截至2023年12月31日止年度股东通讯政策充分有效落实[137] 财务报表相关 - 董事提呈集团截至2023年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[141] 合规信息 - 截至2023年12月31日止年度，公司无重大或系统性违规情况[152] 董事股份持有情况 - 2023年12月31日，陈伟庄先生通过受控法团权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[178] - 2023年12月31日，余天兵先生通过受控法团权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[178] - 2023年12月31日，城逸作为实益拥有人持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[182] - 2023年12月31日，刘月珠女士通过配偶权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[182] - 2023年12月31日，启东作为实益拥有人持有公司146,960,000股股份，占比18.37%[182] - 2023年12月31日，永宁作为实益拥有人持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[182] - 2023年12月31日，周华琴女士通过配偶权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[182] 证券交易情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[185] 购股计划 - 购股计划行使后最多可发行80,000,000股股份，占公司首次在联交所买卖时已发行股份总数10%[188] - 2023年12月31日及报告日期，公司未授出购股，可供授出未行使购股数为80,000,000份，占已发行股本约10%[188] - 购股权可在要约日期起计十年内行使，受提前终止条文限制，董事可定行使前最短持有期或其他限制[192] - 除非董事会另行规定，购股行使前无最短持有期[193] - 购股权计划要约自提出要约日（营业日）起最多21日公开给合资格参与者接纳，接纳后参与者须付1港元作为授出代价[194] - 购股认购价由董事会定，不得低于要约日收市价、要约日前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[195] - 购股计划自采纳日起十年内有效，到期前已授出、接纳且未行使购股仍可继续行使，截至2023年12月31日无购股获行使、注销或失效，无尚未行使购股[196] 董事利益安排 - 截至2023年12月31日及年报日期，公司或附属公司无安排使董事通过购入股份或债权证获益[197] 控股股东承诺 - 控股股东于2022年6月16日订立不竞争承诺，截至2023年12月31日已遵守承诺，独立非执行董事确认无违反承诺[198] 重大交易情况 - 除综合财务报表附注披露外，2023年12月31日或该年度内无公司控股或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大交易、安排及合约[199] - 本年度公司或附属公司无与控股股东或其附属公司的重大合约，无控股股东或其附属公司向公司或附属公司提供服务的重大合约[200] 期后事项 -