董事会及委员会运作 - 提名委员会在2023年举行了三次会议，主要职责包括检讨董事会架构、人数、组成及多元化，并就董事委任或重新委任提出建议[5] - 提名委员会成员李伟明先生、何敏先生和梁家康先生在2023年的会议出席率均为100%[7] - 审核委员会在2023年举行了三次会议，主要职责为审阅集团财务资料、监督财务申报制度、风险管理及内部监控系统[11][13] - 审核委员会成员李伟明先生、畅学军先生和何敏先生在2023年的会议出席率均为100%[13] - 公司董事会将加强内部监控程序，包括为董事及管理层安排培训课程，并检视和加强相关内部监控措施[25] - 公司董事会全面负责维持稳健及有效的风险管理和内部监控系统，以管理未能达成业务目标的风险[30] - 公司未设立内部审核部门，认为委聘外聘独立专业公司执行内部审核更具成本效益[30] 财务及审计 - 公司独立核数师在2023年收取的审计服务费用约为1,350,000港元，非审计服务费用约为150,000港元[21] - 公司董事及高级管理人员的薪酬详情列载于综合财务报表附注14内[22] - 公司在2023年未发现任何可能严重影响持续经营能力的重大不明朗事件或情况[24] - 公司年度及中期业绩分别于年度完结及半年期完结后三个月及两个月内公布[27] - 公司2023年收入为187,960千港元，同比下降1.7%[145] - 2023年毛利为65,211千港元，同比下降19.7%[145] - 公司拥有人应占年度亏损为23,734千港元，同比下降331.8%[145] - 2023年每股亏损为1.46港仙，同比下降314.7%[145] - 公司总资产为307,225千港元，同比增长0.6%[145] - 公司总负债为109,737千港元，同比下降2.0%[145] - 银行及现金结余为95,359千港元，同比下降18.8%[145] - 公司拥有人应占权益为138,598千港元，同比增长12.6%[145] - 流动比率为1.56，同比增长2.6%[145] - 公司2023年收入为187,960,000港元，较2022年减少1.7%[152] - 2023年公司亏损33,610,000港元，而2022年盈利26,100,000港元[152] - 公司2023年煤炭开采业务税后亏损22,170,000港元，而2022年盈利36,706,000港元[153] - 公司2023年支付行政罚款1,535,000港元，较2022年增加29.6%[157] - 公司2023年销售及分销开支为4,548,000港元，较2022年减少13,000港元[163] - 公司2023年行政开支为72,986,000港元，较2022年增加826,000港元[164] - 公司2023年支付和解金额为3,310,000港元，剩余18,844,000港元列入应计费用[165] - 公司2023年财务成本为827,000港元，较2022年减少343,000港元[169] - 公司2023年亏损为33,610,000港元，较2022年溢利26,100,000港元大幅下降[170] - 公司发行可换股债券所得款项净额为39,800,000港元，已全部使用[178][180] - 公司2023年煤炭贸易业务已动用金额约18.7百万港元已退还[179] - 公司于2023年12月31日的受限制银行存款及银行和现金结余总额为约103,938,000港元，较2022年的122,450,000港元有所下降[183] - 公司资本负债比率为零，较2022年的0.20有所改善[183] - 公司流动比率为约1.56，较2022年的1.52有所提升[183] - 公司于2023年12月31日并无抵押任何资产，而2022年有两家全资附属公司的全部已发行股本被抵押[185] - 公司于2023年12月31日的资本开支为约1,989,000港元，较2022年的5,366,000港元大幅减少[191] - 公司于2024年1月4日支付了人民币30,000,000元（约33,000,000港元）作为投资泰山久久的诚意金[193] - 公司于2024年2月9日通过配售新股份筹集了约59,101,000港元，用于加强现有采煤机器及系统及其他潜在采矿相关业务[194][197] - 公司计划将配售所得款项净额中的约14.0百万港元用于加强现有采煤机器及系统及其他潜在采矿相关业务[198] 公司治理及股东权益 - 公司秘书在2023年接受了不少于15小时的专业培训[20] - 董事在2023年履行了企业管治守则第C.1.4条项下的持续职业发展计划要求[16] - 公司已制定披露机制，确保内幕消息及时公布并严格保密[33] - 公司坚决反对贪污及任何不当行为，并已实施多项反贪腐措施[33] - 公司不派发截至2023年12月31日止年度的股息[36] - 公司股东通讯政策确保股东平等、定期和及时获取重要信息[37] - 公司股东周年大会是公司与股东沟通的主要渠道，股东可在此表达对公司表现及营运的意见[39] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求召开特别股东大会[40] 可持续发展及环境保护 - 公司煤炭相关业务位于内蒙古，该地区拥有中国最丰富的褐煤储备之一[44] - 公司致力于在煤炭开采业务中实现可持续发展，减少排放物、有效使用能源及水资源[58][60] - 公司设立了多个持份者渠道，以收集持份者对公司可持续发展表现及未来策略的意见[62] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日期间[44] - 公司煤炭开采业务对周边生态环境造成重大影响，包括水、能源消耗及煤尘、噪音产生[50] - 公司通过环境政策减少对环境的潜在不利影响，并保存天然资源[51] - 公司董事会全面负责可持续发展事务及其与公司战略的整合[60] - 公司环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录C2项下的指引编制[45] - 公司煤炭开采业务的生产过程需要大量水及能源，并产生大量煤尘及噪音[50] - 公司通过持份者参与度加强互信及互相尊重的关系，以更有效制定业务策略[62] - 公司致力于减少煤炭开采业务中的废气排放、污水和噪音，并采取措施遵守相关环境保护法律法规[79] - 公司定期监控煤炭生产活动，确保符合国家标准，包括噪音、水、粉尘及生态恢复的监测[78] - 公司实施环境管理计划，提升资源再生效率，增加清洁煤炭产量，同时提高经营效率和盈利能力[78] - 公司关注温室气体排放、能源消耗和水资源消耗等环境问题，并将其列为高优先级事项[70] - 公司致力于减少煤炭开采过程中的煤尘、污水和噪音排放，并采取实际可行的措施遵守环境保护法规[79] - 公司通过环境管理计划，确保煤炭生产活动对周边生态环境的影响降至最低[78] - 公司定期评估环境、社会及管治问题，重点关注气候相关风险及机遇[66] - 公司通过环境政策减少对环境的潜在不利影响，并保存来自运营活动的天然资源[73] - 公司管理团队负责实施和监控环境管理计划，确保遵守相关环境法例[79] - 公司通过环境管理提升公司声誉及竞争力，同时保护煤炭生产所在地的环境及当地社区[78] - 公司2023年直接能源消耗总量为3,258兆瓦时，非直接能源消耗总量为13,548兆瓦时，能源消耗总量为16,806兆瓦时[91] - 公司2023年用水量为102,090立方米，较2022年的99,241立方米有所增加[96] - 公司2023年温室气体排放总量为9,159.3吨二氧化碳当量，较前一年有所增加，排放强度为20.0吨/雇员[104] - 公司计划到2030年在2021年基础上减少15%的温室气体排放，并采购可再生能源以减少范围2排放[104] - 公司采用地下井工开采法，报告期内未发现明显地表塌陷，并通过建设性对话达成和解方案以补偿干扰[97] - 公司实施节水管理解决方案，2023年用水密度为0.113立方米/吨煤炭生产，较2022年的0.109立方米有所上升[96] - 公司采用高效节能设备和方法，如降低通风阻力、使用锚喷支护等，以减少能源消耗[84][85][86] - 公司定期监测空气质量，2023年11月环保检测报告显示硫氧化物和总悬浮颗粒物排放符合国家标准[81] - 公司通过更换环保工具（如使用甲醇替代液化石油气）来减少温室气体排放[104] - 公司实施噪音管理计划，包括安装噪音控制设施、定期维修机器及仅在良好天气条件下爆破[105] - 公司产生的无害废弃物为107.4吨，较2022年度的104.4吨有所增加[110] - 每名员工的无害废弃物密度为0.23吨[110] - 氮氧化物排放量为74.9千克，较2022年度的66.1千克有所增加[121] - 硫氧化物排放量为4.3千克，较2022年度的3.8千克有所增加[121] - 悬浮微粒排放量为4.6千克，较2022年度的4.2千克有所增加[121] - 温室气体排放总量为9,159.3吨，较2022年度的7,956.6吨有所增加[123] - 每名员工的温室气体排放密度为20.0吨，较2022年度的17.8吨有所增加[123] - 公司计划到2050年减少50%的氮氧化物排放[121] - 公司升级能源来源，以甲醇替代液化石油气[118] - 公司实施了多项粉尘控制措施，包括洒水系统和限制车速[117] 业务运营及发展 - 公司将继续专注于提升营运及资本效益，并物色新商机以提升股东价值[139] - 公司2023年煤炭产量为904,000吨，较2022年减少0.5%[154] - 公司2023年煤炭销售量为901,000吨，较2022年减少1.0%[154] - 公司预计内蒙古煤矿区958项年度煤炭产量将维持在约900,000吨[158] - 公司2023年煤炭平均售价为178元/吨，预计2024年将上涨至188元/吨[160] - 公司2023年税前贴现率为16.60%，较2022年增加0.11%[160] - 公司煤炭开采业务分部的年度煤炭产出量估计为900,000吨[162] - 公司于2023年12月31日在中国和香港共有466名全职雇员，较2022年的451名有所增加[192] - 公司未来将加速探索开采及能源行业的合适业务及投资机会，旨在多元化发展其业务组合及增加地域多样性[198]