公司治理 - 一元宇宙公司为香港聯交所主板上市公司，主要业务为影视剧授权和制作[74] - 公司秉承为影视媒体行业创造价值的理念，不断探索提升影视质量、用户体验和员工发展[75] - 公司致力于提供高品质、创新的产品和服务，严格遵守相关法律法规，超越客户期望[76] - 董事会认为良好的企业治理是成功的关键，持续改善企业治理原则和效率[77] - 公司主席和行政总裁角色分工明确，不由同一人兼任，劉東先生担任主席，劉宗君先生担任行政总裁[79] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，注重董事会成员的多元化，目前董事会有两名女性成员[82] - 公司员工性别多样化，21名女性员工占43.8%，27名男性员工占56.2%[83] - 公司股息政策为每年建议分派中期股息和末期股息，根据业绩、现金状况等因素确定分红金额[86] - 公司提名政策旨在提名适当人选供董事会考虑，考虑多种因素如成就、经验、多元化等[88] - 公司已採納上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事们遵守了相关规定[90] - 公司董事会由七名董事组成，其中包括四名执行董事和三名独立非执行董事[91] - 董事会成员之间没有其他重大关系，符合上市规则的相关规定[92] - 董事会每年至少召开四次会议，讨论公司整体策略和财务表现，各董事出席情况良好[93] - 公司董事会有三名独立非执行董事，符合上市规则的相关要求[94] - 公司未能按时公布股息决定会议日期，违反了上市规则的相关条款[95] - 公司董事会确保所有董事得到公司秘书的意见和服务，会议记录应妥善保存并向董事公开[96] - 董事会负责监督公司事务，制定企业治理政策，确保公司运营与目标一致[97] - 董事会委托管理层执行公司战略和日常运营，同时保留决定权的事项有明确指引[98] 薪酬管理 - 薪酬委员会负责推荐全体董事和高级管理层的薪酬政策和架构[121] - 執行董事的薪酬根据技能、知识、个人表现、责任和市场趋势确定[122] - 高级管理层成员年度薪酬范围为0至1,000,000港元的有7人[123] - 審核委员会审阅管理层提出的薪酬建议并向董事会提出建议[124] 财务信息 - 公司主要活动是投资控股公司，主要附属公司详见财务报表附注13[151] - 公司截至2023年12月31日止年度的业绩和财务状况详见第64至140页的合并财务报表[152] - 董事会不建议在2023年12月31日止年度派发任何股息[153] - 公司自2019年12月31日至2023年12月31日的最近五个财政年度的财务摘要详见第5页[154] - 公司股本变动详细信息见财务报表附注22(b)[155] 股权激励计划 - 公司于2022年1月20日通过了购股权计划，旨在激励和奖励对公司做出贡献的人员[156] - 董事会有权在购股权计划採納日期起计十年内向合资格参与者作出认购股份的要约[158] - 股份的行使价由董事会全权决定，不得低于股份的收市价或平均收市价，以及股份的面值[162] - 可供发行的最高股份数目不得超过已发行股份总数的10%，董事会可重新更新计划上限至已发行股份的10%[164] - 未行使的购股权导致可发行股份不得超过已发行股份的30%，超过最高上限则不得授出购股权[165] - 每名承授人的最高权利为向每名合资格参与者发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[166] - 向关联人士授出购股权需经独立非执行董事批准[167] - 承授人不得转让购股权，违反规定将导致购股权被注销[172] - 购股权可通过向公司发出书面通知行使，附带行使价全部金额的汇款[173]