Workflow
中骏集团控股(01966) - 2023 - 年度财报

公司概况 - 公司成立于1996年,2010年2月在港交所主板上市,股份代号1966[8] - 公司主要业务包括物业开发、商业管理、物业管理及长租公寓业务[8] - 公司以“专筑您的感动”为关键价值主张,“创建智慧生活,让幸福触手可及”为使命[8] - 公司荣登“2023年中国房地产上市公司综合实力Top50”等榜单[8] 业务布局 - 公司物业项目分布在59个城市,产品涵盖多种物业类型[8] - 公司主要物业分布于南昌、厦门、泉州、漳州、上饶、莆田、龙岩、佛山、惠州、揭阳、梅州、韶关、河源、汕尾等地[58][60] - 物业类型包括住宅、商业、办公室及住宅与商业混合等[58][60] - 如雍景湾(南昌)持作出售已落成物业面积为1162平方米,总规划建筑面积为1162平方米[58] - 中骏集团大厦一期(厦门)投资物业面积为10098平方米,总规划建筑面积为10098平方米[58] - 中骏集团大厦二期(厦门)投资物业面积为36597平方米,总规划建筑面积为36597平方米[58] - 天盈(厦门)发展中物业面积为236417平方米,总规划建筑面积为236417平方米[58] - 南安中骏世界城(泉州)投资物业面积为72618平方米,总规划建筑面积为72618平方米[58] - 截至2023年12月31日,集团及其合营公司和联营公司土地储备总规划建筑面积约2990万平方米[8] 2023年业务成果 - 2023年公司交付物业面积约234万平方米[33] - 2023年“两翼”板块中,北京西长安、汕头和唐山的三座中骏世界城如期开业[33] - 2023年住宅物业总管理建筑面积显著增长,市场化拓展业务取得突破性发展[33] - 2023年公司以“保交付”为经营重点,全年交付物业面积约234万平方米[45] - 2023年公司“两翼”板块中,北京西长安、汕头和唐山三座中骏世界城购物中心如期开业[45] - 2023年公司住宅物业的管理面积实现较大增长,市场化拓展业务取得突破性发展[45] 2023年财务状况 - 2023年公司收益209.61亿元,同比下降21.5%;毛利26.31亿元,同比下降51.4%;母公司拥有人应占亏损79.91亿元,2022年为溢利2.45亿元[42] - 2023年每股基本及摊薄亏损为人民币189.2分,2022年为人民币0.6分[42] - 2023年末公司资产总额1678.90亿元,同比下降13.4%;现金及银行存款结余64.49亿元,同比下降57.1%[47] - 2023年末公司债务总额359.07亿元,同比下降18.7%;负债总额1474.07亿元,同比下降6.3%;权益总额204.82亿元,同比下降44.1%[47] 社会责任 - 公司积极履行环境保护社会责任,综合加强水资源、能源、废物和温室气体排放管理,促进绿色建筑发展[50] 公司管理理念 - 公司坚持“先人后事”管理理念,形成独特选人用人机制,重视保障员工健康与安全,完善福利待遇和员工关怀[51] 客户服务 - 公司重视客户满意度,采取措施收集客户意见,未来将持续提升项目与服务质量,增加客户满意度和忠诚度[52] 股权结构 - 截至2023年12月31日,Wealthy Gate Holdings Limited持有公司已发行股本约5.45%权益[64] 公司管理层 - 黄朝洋为公司创始人之一及董事会副主席,有28年房地产开发经验[64] - 黄伦为公司总裁,负责投资者关系和商业管理[66] 企业管治 - 截至2023年12月31日,公司及董事会遵守上市规则附录C1第2部分所载《企业管治守则》规定[73] - 公司制定提名政策,在专业知识、经验、教育背景等方面设定可量化目标,并定期审查[78] - 年内所有董事通过出席培训或阅读资料参与持续专业发展,符合守则规定[80] - 2023年公司董事会成员包括5名执行董事和4名独立非执行董事,吕鸿德于5月30日辞任,毛振华于同日获委任[102] - 独立非执行董事丁良辉具备会计及财务管理专长,符合上市规则规定[104] - 董事会负责监督公司重大事项,高级管理层负责集团日常管理和具体运营[107] - 执行董事郑晓燊出席董事会会议4/4次,丁良辉9/9次[85][87] - 执行董事黄朝陽书面决议案4/4次,黄伦3/4次[113][114] - 公司采用上市规则附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则[100] - 公司向全体董事查询,获确认年内严格遵守标准守则规定[75] - 2023年公司共召开五次董事会,并九次以书面形式通过决议案[139] - 2010年1月6日公司根据守则规定成立提名委员会,自2023年5月30日起,由执行董事黄朝阳担任主席[133] - 2010年1月6日公司根据守则规定成立薪酬委员会,自2012年4月1日起,由独立非执行董事戴亦一担任主席[148] - 公司主席兼行政总裁黄朝阳在2023年度及报告刊发日期止期间遵守不竞争契约条款[124] - 2023年提名委员会召开一次会议讨论董事会组成等事项,黄朝阳、吕鸿德、戴亦一出席次数/会议总数为1/1,毛振华因5月30日获委任为0/0[182][183] - 截至2023年12月31日,董事会达成多项可计量目标,包括至少两名成员有会计或其他专业资格[183][184] - 董事会达成至少35%成员有超10年房地产开发经验的目标[186] - 董事会达成至少35%成员为独立非执行董事的目标[186] - 董事会达成至少60%成员取得学士或更高教育水平的目标[186] - 董事会达成成员年龄分布至少由三个不同年代出生人士组成的目标[186] - 公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[186] - 2023年12月31日,公司无董事或主要行政人员在相关登记册登记权益及淡仓[192] - 2023年未向董事等授出购买股份或债权证获利的权利,也无行使相关权利及订立相关安排[193] - 2010年1月6日公司成立提名委员会和审核委员会,2023年5月30日起提名委员会主席为黄朝阳,审核委员会主席为丁良辉[177][186] 购股计划 - 2018年公司根据2018年计划授出3.82亿股购股予集团员工(包括董事)[126][155] - 截至2023年12月31日,根据2018年计划授出的购股期权尚未行使数量为2.86亿股[158] - 2023年初2018年计划下可供进一步授出的购股期权为38.4万股,年末为零[160] - 授出购股期权的要约可在要约函件寄发日期起计5个营业日内由承授人支付1港元象征式代价后接纳,行使期可由购股期权要约日期开始至不迟于授出日期起计10年当日终止[145] - 承授人在根据2018年计划授出的购股期权可归属或行使前,无需达到任何业绩目标,无适用归属期[145] - 购股期权的归属期从授予之日起至行使期开始为止[159] - 2023年初根据2018年计划有384,000份购股权可供进一步授出,年末为零[161] - 截至确定本年度报告所载资讯的最后可行日期,2018年计划可供发行的股份总数为2.86亿股,约占已发行股份总数的6.8%[162] - 回顾年内,薪酬委员会召开一次会议及一次以书面形式通过决议案,讨论执行董事2022年管理花红、2023年服务合同薪酬及采纳2023年购股计划及终止2018年购股计划事项[164] - 公司于2018年4月23日采纳2018年购股计划,有效期10年,至2028年4月22日,2023年5月30日股东特别大会决议终止该计划[167] - 根据2018年计划及其他购股计划授出期权行使时发行的股票总数不得超2018年4月23日已发行股票的10%,即3.82384亿股,约占年报批准日已发行总股数的9.05%[167] - 目前获准根据2018年计划及其他购股计划所有已授出但未行使的期权行使时发行的股票数目,不得超公司不时已发行股票数目的30%[167] - 12个月期间内,根据已授出购股向2018年计划内每名合资格参与者可发行的股份最高数目以公司已发行股份的1%为限[167] - 授予公司董事、主要行政人员或主要股东或彼等任何联系人的购股须获公司独立非执行董事的事先批准[167] - 12个月期间内,授予公司主要股东或独立非执行董事或彼等联系人超公司已发行股份的0.1%或总值超500万港元的购股,须在股东大会上获股东的事先批准[167] - 购股的行使价由董事会厘定,但不得低于要约日期收市价、要约前五交易日平均收市价及公司股份面值三者中的较高者[170][172]