资产出售与财务调整 - 公司调整集宁分公司资产出售底价，从约人民币103,080,200元调整至约人民币91,332,200元[11] - 公司2023年可供分派予股东的储备为人民币328百万元，较2022年的483百万元下降约32.1%[153] - 公司2023年派息前股东应占溢利为零元，与2022年持平[155] - 公司2023年未建议派发年度股息，与2022年相同[167] 战略规划与发展 - 公司强调战略导向、经济效益、融资匹配、风险防范和轻重缓急五项原则，以实现净现金流的持续增长[6] - 公司继续加强人才团队建设，通过战略变革驱动管理变革，用增量业务带动存量业务[6] - 公司“十四五”发展策略规划已于2023年6月27日股东周年大会上获批准[9] 董事会与公司治理 - 公司执行董事孙良传先生自2020年5月22日起担任公司总经理，并于2020年6月29日获委任为执行董事[15] - 公司非执行董事张镜涵先生自2022年8月1日起获委任为非执行董事，现任津燃华润战略计划部经理[17] - 公司独立非执行董事郭家利先生自2015年6月16日起担任独立非执行董事，现任公司审核委员会主席及薪酬委员会成员[19] - 公司独立监事刘志远先生自2016年6月22日起担任监事，现任多家上市公司独立董事[23] - 公司副总经理阎英女士自2022年11月9日起担任公司副总经理，拥有逾25年能源行业工作经验[25] - 董事会成员包括六名男性和三名女性，提供多元化的意见和技能[33] - 董事会通过授权提名委员会确保董事具备关键业务、金融及管理技能[35] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，包括来自董事会成员、管理层及专业猎头公司的建议[36] - 公司秘书刘国贤先生于2018年5月24日获委任，负责确保董事会会议遵循相关法律法规[44] - 董事会负责决定所有重要事宜，包括政策、策略、预算、内部监控及风险管理[51] - 全体独立非执行董事遵守上市规则第3.13条所载独立评估指引的规定[52] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能等多个方面，旨在确保董事会成员多元化[53][57] - 2023年公司共举行了13次董事会会议，部分董事因关连交易未出席1次会议[60][62] - 提名委员会在2023年对董事会架构、人数及组成进行了定期检讨，并提出了建议变动[66] - 审核委员会在2023年审阅了公司年度及中期财务业绩，并确认年报符合适用准则及上市规则[68] - 薪酬委员会在2023年审阅了公司薪酬政策及架构，并确定了执行董事及高层管理人员的薪酬待遇[69] - 公司董事在2023年通过管理层简报会、培训、研讨会等方式进行了持续专业发展[72] - 公司董事会负责履行企业管治职能，包括检视企业管治政策、董事培训及遵守法律法规等[75] - 公司独立非执行董事的年度独立性确认书已收到，确认其独立判断未受严重干扰[76] - 公司风险管理和内部监控系统每年至少检讨一次，董事会认为其有效且充足[78] - 2023年公司举行了4次董事会会议[84] - 审核委员会在2023年的会议出席率为100%[93] - 薪酬委员会在2023年的会议出席率为100%[94] - 公司持续监控和评估内部监控，进行全方位多层次的核查，包括定期测试、企业自查及审计检查[104] - 公司设立党群办公室（审计部），配备2名内审管理人员，负责内部审计监督[105] - 公司维持良好的信息披露机制及政策，确保公平及时地向公众发布内幕资料[106] - 截至2023年12月31日，公司全職僱員總數為615人，其中約38%為女性，高層管理人員中女性佔比約40%[109] - 2023年公司支付給外聘核數師的核數服務費用約為人民幣1,000,000元，非核數相關服務費用約為人民幣200,000元[133] - 公司已制定股息政策，分派股息時將考慮現金流量、資金需求等因素[110][111] - 公司設立了風險管理及內部監控系統，並進行年度風險評估以識別主要風險[128][129] - 公司已制定舉報程序，允許僱員以保密及匿名方式舉報不當行為[132] - 公司認為股東溝通政策在本年度有效，並通過財務報告、公告及企業網頁與股東保持溝通[112][138] - 公司已制定並實施薪酬政策，檢討及批准管理層的薪酬建議[116] - 公司年度及中期業績均在相關期間結束後及時公佈，以確保企業匯報的透明度[125] - 公司已修訂組織章程細則，詳情見年報中的「管理層討論及分析」章節[145] - 公司已制定並實施風險管理及內部監控系統，旨在管理而非消除業務風險[128] - 公司对非居民企业H股持有人按10%的税率代扣代缴企业所得税[152] - 公司对H股个人持有人按10%的税率预扣及缴付个人所得税，具体税率可能因税收条约而异[167] - 公司2023年未订立或存有任何重大业务管理及行政合约[174] - 公司董事及监事的服务合约自2021年6月25日起至2024年股东周年大会结束[177] - 公司2023年未披露董事、最高行政人员及监事在公司证券中的权益或淡仓[180] - 公司董事及高层管理人员的薪酬由薪酬委员会根据中国市场情况、市场薪酬水平及公司实际情况等多方面因素厘定[185] - 除唐洁女士、郭家利先生、玉建军先生及张英华先生外，所有董事均放弃其董事薪酬[190] - 唐洁女士持有公司41,700,000股内资股，占公司股本的2.27%/3.11%[191] - 公司董事及监事的服务合约为期三年，至2024年股东周年大会结束时止[189] - 提名委员会审查了董事会的架构、人数、组成及多元化，并向董事会提出推荐意见[184] - 公司董事及高层管理人员在2023年12月31日持有公司及其相联法团的股份、相关股份或债权证[191] - 公司董事及高层管理人员的薪酬区间在年度内有所披露[186] - 公司董事及高层管理人员的薪酬政策详情可参考企业管治报告中的“董事及高层管理人员之薪酬”部分[190]