公司基本信息 - 公司股份代号为1556[1] - 公司主席为陈远强，董事总经理为余荣生[3] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行、东亚银行、恒生银行、上海商业银行、中国银行（香港）、中国建设银行（亚洲）[4] 股东週年大会信息 - 公司将于2024年6月7日举行股东週年大会，议程包括审议财务报表、宣派股息、重选董事、委聘核数师等事项[6] - 股东週年大会将在香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会议厅举行[7] - 股东週年大會上，公司将按股数投票方式进行表决，并公布投票结果[10] 高管团队信息 - 韋漢文先生是公司的执行董事，负责管理和监督地基打桩项目，拥有逾27年经验[15] - 林凱帆先生是公司的执行董事，负责管理鑽探及场地勘探业务，拥有逾30年经验[20] - 王承偉先生是公司的执行董事，持有经济榮譽學士學位和法學博士學位，拥有逾30年经验[25] 财务业绩信息 - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度收入上升17.5%至2,122,000,000港元，权益持有人应占溢利上升至120,000,000港元，较上一年度上升25.5%[45] - 董事会建议向股东派发截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙，以及为庆祝建荣30周年而派发之特别股息每股2.0港仙[46] 未来展望及风险提示 - 未来几年，随着全球利率预期下调，香港经济将温和扩张[50] - 公司对市场抱持谨慎乐观态度，预计香港私人项目发展将暂时放缓[53] - 地基项目的盈利能力可能会受到勞動力成本上升的影响[54] 高管及董事会信息 - 林先生曾担任香港稅務上訴委員會成员和香港菲臘牙科醫院編制及財務委員会成员[65] - 林先生是建聯集團和漢國的执行董事，曾担任东方大学城控股的独立非执行董事[66] - 韋先生是建榮工程及建榮地基的总经理及董事，拥有27年地基打樁项目管理经验[67] - 林凱帆是鑽達地質及鑽達土力的总经理及董事，拥有30年场地勘探工程经验[69] - 江紹智是本公司独立非执行董事，拥有多年银行和金融领域经验[71] - 龐棣勛是独立非执行董事，拥有30年房地产投资市场经验[75] - 徐志剛是独立非执行董事，拥有30年律师经验，曾担任其他上市公司的独立非执行董事[77] 企业治理信息 - 公司致力達致企业操守之標準，重視企业管治制度，確保透明度、問責性及股東利益[87][88] - 董事会主要負責確立方針、制定策略、監察表現及管理風險，並有三個董事委員會[91] - 董事會包括六名執行董事及三名獨立非執行董事，其中有三名為獨立非執行董事[93][98] - 本公司已收到各獨立非執行董事按上市規則第3.13條之要求作出之獨立性確認書[95][101] - 董事会负责执行企业治理职责，包括发展、审查和更新企业治理政策和规定[110] - 薪酬委员会负责审查和批准管理层的薪酬建议，根据董事会指示提出薪酬建议[114] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，提出董事委任或重新委任的建议，评估董事会的架构和成员多元化政策[120] - 審核委員會由三位獨立非執行董事组成，负责审阅公司采纳的会计准则和政策，审阅财务报告并提交给董事会审批[127][128] 财务业绩信息 - 公司截至2023年12月31日止年度的总收入为21.22亿港元，较上一年增长17.5%[159] - 地基部门收入为17.61亿港元，较上一年增长21.2%[160] - 鑽探部门收入为3.61亿港元，较上一年增长2.5%[160] - 毛利总额为340,600,000港元，较上一年增加51,200,000港元或17.7%[161] - 純利为120,500,000港元，较上一年增加25.5%或24,500,000港元[165] - 无抵押現金及銀行結餘为566,500,000港元，较上一年增加108,700,000港元[166] 未来展望及发展计划 - 公司展望行业前景正面，政府持续投资基建及增加公共房屋供应量[170] - 公司短缺专业及熟练劳动力，开办了“建业建荣学院”培养下一代人才[172] - 公司致力开发先进技术以加强场地监控及安全操作，确保工人安全[173] - 未来展望保持审慎乐观，将探索新机遇并实现多元化发展[178] - 公司将致力提升创新科技和