业务概况 - 本集团为专注于快速消费品及餐饮（包括宠物食品）方面的一站式物流服务供应商[12] - 本集团于2019年收购澳门一间附属公司并于2020年设立香港非全资附属公司后开始经营市场策划与销售业务[12] - 本集团于2023年在香港设立一间全资附属公司从事市场策划与销售业务[12] - 本集团大部分客户为领先国际企业，服务定制化[12] - 本集团将继续优化服务质量及科技以提升自身，迎合未来发展及增长[7] - 本集团成功与一家总部位于欧洲的知名品牌巧克力制造商集团签约，被指定为其在香港及澳门的官方经销商[14] - 本集团与一家从事快餐连锁餐饮业务的新知名客户拓展其冷链业务[15] - 本集团为4PL业务的持续发展专门开发新的企业资源规划(ERP)系统，并与多间本地零售商建立分销网络[17] - 本集团通过逐步淘汰低毛利率产品，成功改善市场策划与销售产品的整体毛利率[17] 财务表现 - 本集团的收益由上年度约327,600,000港元增加至约331,200,000港元，增幅约1.1%[19] - 本集团的除税后净溢利增加12.2%，主要由于供应链管理服务业务的成本效益改善、与本地连锁餐厅集团建立新冷链业务关系以及市场策划与销售分部的增长[25] - 本集团于2023年12月31日的流动资产净值约83,500,000港元，较上年度增加约54.1%[26] - 本集团于2023年12月31日的资产负债率为0.01，与上年度持平[27] - 董事会建议派发每股2.0港仙的末期股息[31] - 董事会建议派付末期股息每股2.0港仙，须待股东批准[34] - 本集团资产抵押包括银行借款约2,000,000港元，附属公司有25,000,000港元银行融资额度[36] 企业管治 - 公司自1994年及2009年起一直由楊先生經營及管理World-Link Roadway System Company Limited及環宇貨業包裝有限公司[60] - 公司偏離企業管治守則條文第C.2.1條,由楊先生兼任主席及行政總裁職位,董事會認為有利於有效管理及業務發展[60] - 公司董事會由資深及優秀人士組成,其中三名為獨立非執行董事,可充分確保權力及權責取得平衡[61] - 公司已接獲有關各獨立非執行董事獨立性的年度確認書,認為彼等均屬獨立人士[67] - 公司董事具備平衡的技術與經驗,有助本集團業務發展[68] - 主要股東及其聯繫人士已遵守不競爭契據的條文[65] - 董事会负责审查、批准并监督基本财务和业务策略以及主要企业行动[69] - 董事会负责评估本集团面临的风险并检查和实施相应的风险管理措施[69] - 董事会负责选择和评估主要管理人员的表现和薪酬[69] - 董事会负责整体企业管治責任[69] - 管理层每月向董事会全體成員提供有關本集團狀況和前景的更新信息[70] - 獨立非執行董事的委任須接受重選[73] - 所有董事均參與持續專業發展以更新知識和技能[75][76] - 本公司設有審核委員會、薪酬委員會和提名委員會協助董事會履行職責[77] - 公司已於二零一九年三月二十五日採納董事會多元化政策，認識到董事會具備切合公司策略所需之均衡技能、經驗、專業知識與多元化之視野[85] - 公司深信董事會多元化可加強決策能力，並提升股東價值[85] - 公司將根據候選人為董事會所帶來的價值及貢獻，以配合與擴大董事會整體才能組合、經驗與觀點[86] - 公司已對董事會的架構、大小及組成作出檢討，並詳列董事會成員的多元化[87] - 為實現性別多元化，公司將物色及甄選具備多元化技能、經驗及知識的女性，並存置一份該等女性的名單，以培養董事會潛在繼任者[89] - 提名委員會將監察董事會多元化政策的實施，並就任何董事會委任提出建議[90] - 公司已於二零一九年三月二十五日採納提名政策，列明甄選、委任及重新委任董事的程序[91] - 提名委員會在履行職務時須充分考慮董事會組成、獨立性及委任、重選及罷免董事等原則[92][93][94] - 提名委員會可採取各種渠道以識別適當董事候選人[97] - 退任董事合資格並願意重選連任時，提名委員會須考慮及推薦該名退任董事於股東大會上膺選連任[98] - 董事會及其委員會的會議出席紀錄[101] - 董事會確認其對本集團內部監控及風險管理制度成效的責任[104] - 本集團已設立企業管治部門，定期進行內部監控審閱及法律合規審閱[104] - 獨立顧問公司每年審查內部監控及風險管理系統，認為本公司的風險管理及內部控制系統有效及充足[105][106] - 本公司已制訂及設立處理及發佈內幕消息的程序及內部監控[107] - 本公司已就其與股東、投資者及其他持份者之間設立多個溝通渠道[109][110][111][112][113][114] 可持续发展 - 本集团致力於在所有活動及營運中維持高水平的商業道德及企業管治[121] - 本集团相信，致力於員工隊伍發展、工作場所安全及健康、多元化及可持續發展