公司概况 - 公司股份代号为6117[1] - 公司于2019年6月19日在香港联合交易所主板上市[4] - 公司法定代表人为崔亮先生[4] 业务表现 - 公司在2023年12月31日止年度的业务中，糧食业务保持稳定增长，盈利能力稳健提升[9] - 公司完成货物吞吐量2,891万吨，较2022年同期减少149万吨，下降4.9%。營業收入为人民币8.26亿元，较2022年同期减少768.2万，下降0.92%[10] - 毛利为人民币3.21亿元，较2022年同期增加2,377.6万元，增长8%[10] - 实现税前利润人民币2.91亿元，较2022年同期增加2,241.8万元，增长8.32%[10] - 淨利潤为人民幣2.18億元，較2022年同期增加1,700萬元，增長8.45%[10] - 總資產達到33.01億元，同比增長13.7%[10] 财务数据 - 營業收入825,808千元，较2022年减少0.92%；毛利321,040千元，增长8%；營业利润291,840千元，增长8.32%；归属于母公司股东的净利润218,252千元，增长8.45%[20] - 流动资产净额417,736千元，较2022年减少44.62%；资产总额3,300,604千元，增长13.65%；负债比率12.08%，较2019年增长33.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净额326,470千元，较2022年减少3.92%；投资活动所用的现金流量净额491,332千元，较2022年增长12,263.66%；融资活动所用的现金流量净额79,049千元，较2022年增长4.26%[20] 糧食业务 - 公司投资约人民币14.4亿元建设的储量达49.6万吨的水泥筒仓将实现投产，对公司的粮食业务扩能提供强劲支撑[15] - 糧食吞吐量达到1,163万吨，同比增长6.5%[32] - 公司完成的大豆数量为1,009万吨，同比增长10.2%[34] - 公司完成的玉米等其他糧食数量为154万吨，较去年同期下降23万吨[34] - 公司糧食吞吐量整体呈现稳定增长趋势，彌補木片货种下降造成的收入减少[34] 董事会及委员会 - 公司已设立审计委员会、提名委员会及薪酬委员会，明确了各委员会的职权范围[86] - 董事委员会已连同公司管理层及外部核数师审阅本年报的经审计财务报表[91] - 董事会已将相关职责委托给各委员会，包括审计委员会、薪酬委员会及提名委员会[83] 薪酬委员会 - 薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名非执行董事，主席为张子学先生[93][95] - 薪酬委员会审议2022年度薪酬情况，檢討薪酬政策，考虑新任高级管理层的薪酬待遇[95] - 高级管理层薪酬范围为0-500,000元的有4人，500,001-1,000,000元的有1人[96] 提名委员会 - 提名委员会由三名独立非执行董事和两名非执行董事组成，主席为崔亮先生[98] - 提名委员会考虑執行董事提名是否合适，评核独立非执行董事的独立性，檢讨董事及高级管理人员的培训情况[99] - 董事提名政策规定董事任期三年，董事长由全体董事会成员选举和罢免，独立非执行董事最多任期不超过九年[100] 公司治理 - 监事会作为公司的监督机构，独立行事以保障股东和公司的合法权益[109] - 监事会由三名成员组成，主席为高志愿先生[111] - 董事会确认有责任及时编制和发布财务报表，确保按照法定规定和适用会计准则编制[118] 员工及股东关系 - 公司员工男性占比79.5%，女性占比20.5%，符合公司的多元化政策[108] - 公司重视与股东建立有效沟通，通过多种渠道提供信息，包括股东大会、公司通讯、公司网站等[129] - 股东可要求召开临时股东大会，持有10%以上股份的股东有权提出提案[130][134]