财务表现 - 本集团于本年度录得本公司拥有人应占本年度亏损约2.1790亿港元[12] - 主要由于按公平值计入损益之金融资产之公平值估值亏损净额约2.8770亿港元[12] - 本集团一般及行政支出约1,268万港元，较上年度减少[13] - 本集团资产净值减少至约11.4233亿港元[13] - 本年度每股亏损约7.51港仙[13] - 本集团本年度录得本公司拥有人应占本年度亏损约21.79亿港元[66] - 本集团按公平值计入损益之金融资产的公平值估值亏损净额约为28.77亿港元[66] - 本集团一般及行政支出约为1,268万港元，较上年度减少[67] - 本集团资产净值减少至约11.42亿港元[67] - 本年度每股亏损约为7.51港仙[67] 财务状况 - 本集团采取审慎的财务管理策略，维持适当水平的流动资金融资[14] - 本集团於二零二三年十二月三十一日的現金及現金等價物約為港幣8,645萬元[19] - 本集團於二零二三年十二月三十一日並無借款，債務對權益比率約為0%[18] - 本集團於二零二三年十二月三十一日仍維持穩健的財務狀況[19] - 本集團現金及現金等價物為86.45亿港元[68] - 本集團流動比率為65.01[68] 投资组合 - 本集团致力于物色物流行业最佳的投资机会，并结合国家战略积极探索其他领域的潜在投资机会[6] - 本集團於二零二三年十二月三十一日持有碧華23.81%股權[24] - 碧華於二零二三年錄得出售晶科科技股票收益約1.72億港元，本集團收取股息約0.65億港元[24] - 本集團於二零二三年十二月三十一日持有Meicai 1.06%股權[28] - 本集團於二零二三年十二月三十一日持有G7 Connect Inc. 18.3%股權[25] - 本集團於二零二三年十二月三十一日持有Yimeter Holding Limited 13.3%股权[25] - 公司持有G7约2.92%已发行股本比例，未录得出售盈虧，未收取股息[29] - 公司完成对壹米滴答的整体并购重组，持有Yimeter 11.74%已发行股本比例，间接持有极兔速递13,319,355股B类股份[30,42,43] - 公司持有寶供投资的股权已于2022年7月出售给深圳奥裕恒[36] - 公司于2016年11月以2,570万美元投资Meicai，Meicai的财务表现持续改善[37,38] - 公司于2016年12月以2,500万美元投资G7,G7是中国领先的物联网科技公司[40] - 公司于2017年11月以1.3亿元人民币投资壹米滴答,后完成对壹米滴答的并购重组[42,43] - 公司持有Jolly的股权已转换为P.G. Logistics的相关股权,并于2022年5月出售P.G. Logistics 4.82%股权[34,35,36] - 极兔速递于2023年10月27日在香港联合交易所正式上市[44] - 公司间接持有极兔速递13,319,355股B类股份[45] - 预期极兔速递将进一步加强及优化网络覆盖密度，提升服务质量和品牌形象，并通过规模经济效应快速改善财务表现[45] - 百世集团已建立覆盖全国的物流配送网络，并在美国、泰国、越南、马来西亚等七个国家开展业务[48] - 百世集团于2021年10月宣布将国内的快递业务以约68亿人民币的对价出售给极兔速递[49] - 晶科科技于2020年5月在上海证券交易所完成了594,592,922股A股的首次公开发行[52] - 公司预期晶科科技2024年表现整体将符合预期，并预期其后续可为公司的表现作出重大贡献[53] 风险管理 - 本集团面临货币风险及财务风险[73][74] - 董事會負責公司內部控制和風險管理系統，並每年檢討其有效性[197][198] - 審核委員會支持董事會監控公司所承受的風險，並定期檢討相關控制措施和內部審核結果[199] - 董事會認為公司的風險管理和內部控制系統有效及充分[200] 可持续发展 - 本集团致力于其经营所在的环境及社区之长期可持续性[76][77] - 本集团与供应商、客户、员工及其他利益相关者保持良好关系[78] 公司治理 - 本公司將於2024年6月21日召開應屆股東周年大會[82] - 本公司於本年度沒有發行任何股份[87] - 本公司於本年度沒有發行任何債權證[88] - 於2023年12月31日，可供分派予本公司權益持有人之儲備金額合計為11.01億港元[91] - 張毅林先生、盤硯坡先生將於股東周年大會上自董事會輪值退任及符合資格膺選連任[92] - 董事酬金乃經參考個人職責、服務年限及表現、集團業績以及現行市場薪酬水平而確定[97] - 國家開發銀行及國開金融被視為於國開國際控股持有的1,920,000,000股股份中擁有權益，占公司已發行股本66.16%[101] - 昱明投資有限公司及其實益擁有人劉桐先生被視為於163,702,560股股份中擁有權益，占公司已發行股本5.64%[101] - 根據開曼群島法律,轉讓或處置股份獲豁免繳納開曼群島印花稅[106] - 建議股東及股份持有人就認購、購買、持有或處置股份的稅務影響諮詢專業意見[107] - 董事在國開金融擔任職務可能導致投資機會分配至國開金融等其他實體,存在潛在利益衝突[108] - 本公司與華安資產管理續簽投資管理協議,為期3年,年度管理費為300,000港元,構成持續關連交易[111] - 本公司獨立非執行董事已審查並批准持續關連交易,認為交易符合公平合理原則,符合股東整體利益[115] - 本公司與國開國際控股訂立最高100,000,000美元的貸款協議,構成關連交易但獲全面豁免[116][117] - 本公司於本年度內並無購買、出售或贖回任何上市證券[123] - 本公司獲中國建設銀行(亞洲)提供最多100,000,000美元的非承諾循環貸款融資,並由國開國際控股提供擔保[125] - 審核委員會已經審閱本集團二零二三年之全年業績並已建議董事會批准[130] - 本公司已經收到各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出之年度獨立性確認或確認書，本公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立[131] - 本公司於本年度內一直維持上市規則所規定之足夠公眾持股量[132] - 本公司已委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，自二零二一年六月二十八日起生效[134] - 盧硯坡先生擁有超過十五年的貸款管理、行政管理、風險管理及投資管理經驗[136] - 冼銳民先生於財務及企業銀行方面具逾三十年經驗[137] - 方璇女士在財務和庫務行業擁有豐富經驗[139] - 方璇女士已確認其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素[140] - 范仁達博士持有美國的工商管理碩士學位，並持有經濟學博士學位[143] - 范仁達博士現任東源資本有限公司主席及董事總經理[143] - 范博士在擔任香港資源控股有限公司獨立非執行董事期間,受到聯交所公開譴責其違反上市規則[145] - 范博士須完成20小時有關監管及法律議題(包括上市規則合規事宜)的培訓[145] - 張毅林先生擁有美國註冊會計師及澳洲註冊會計師資格,現任多家上市公司的董事[147][148][149] - 本公司董事會由4名董事組成,包括1名非執行董事及3名獨立非執行董事,其中1名擁有適當的專業會計資格及財務管理專業知識[153] - 本公司已採納董事會成員多元化政策,並已落實董事會性別多元化計劃[154][155][156] - 董事會負責制訂整體策略性發展、審閱及監察本集團之業務表現、審批投資建議以及審批本集團之財務報表[160] - 本公司為董事安排專業培訓,以發展及更新有關董事職責之知識及技能[160] - 本公司已就針對董事的法律訴訟安排董事及高級人員的責任保險[160] - 董事會定期開會檢討整體策略及監察集團營運[162] - 董事會會議每年召開至少四次，本年度共舉行四次[163] - 董事會由非執行董事及獨立非執行董事組成，保持均衡[164] - 公司正積極物色適合人選以填補執行董事空缺[165] - 非執行董事及獨立非執行董事的任期為三年[168] - 審核委員會由四名非執行董事組成，定期舉行會議[169,170] - 薪酬委員會由四名董事組成，大多數為獨立非執行董事[171] - 薪酬委員會就集團整體薪酬政策及個別高管薪酬向董事會提供建議[172] - 提名委員會由三名成員組成，大多數成員為獨立非執行董事[173] - 提名委員會每年檢討董事會架構、人數及組成，並就任何建議變動提出推薦建議[173] - 提名委員會負責物色合適董事人選、評核獨立非執行董事的獨立性、就董事委任或重新委任以及繼任計劃向董事會提出建議[173] - 提名委員會於本年度共舉行三次會議，各成員出席率均為100%[174] - 建議修訂組織章程大綱及細則以符合上市規則、允許股東大會以電子或混合會議形式舉行、與上市規則及開曼群島法律保持一致[175,176] - 香港立信德豪會計師事務所有限公司獲委任為本公司核數師，本年度審核及非審核服務費用分別為903,000港元及210,000港元[177,178] - 朱逸奕女士獲委任為本公司新任公司秘書，並已接受不少於15個小時的相關專業培訓[179,180] - 董事會已批准及採納股息政策，派付股息由董事會全權酌情決定，並須遵守相關法律法規[183,184,185] - 本公司致力保持高透明度，通過多種渠道與股東及投資者保持公開有效溝通[187] - 根据章程细则第58条，任何持有不少于公司已发行股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[188] - 股东可将提请董事会关注的事宜送交公司总办事处和香港主要办事处，并注明公司秘书收[189] - 根据章程细则第89条，股东如希望提名人士于股东大会上参选董事，需在规定期限内向公司提交相关文件[191][192] - 公司于2023年6月20日召开2022年股东周年大会，股东通过了多项普通决议案和一项特别决议案[193]